【文章內(nèi)容簡介】 個賬號專門賣給詐騙集團(tuán)的，到時候花幾十塊錢買一個民工的身份證，一開開一、兩百個銀行卡。公安機(jī)關(guān)一追查是一個民工的身份證。另外，犯罪分子設(shè)立了多級賬戶，通過銀行快速層層轉(zhuǎn)賬，最后再在分布在全國各地的ATM機(jī)上提現(xiàn)。經(jīng)常碰到有的時候犯罪分子詐騙兩、三百萬塊錢在幾分鐘的時間內(nèi)就轉(zhuǎn)移到各地，很快就被人取走了。因此，公安機(jī)關(guān)偵辦一起這樣的案件需要投入大量的警力、經(jīng)費(fèi)，要派出很多的專案組，滿世界跑，到處拿著法律手續(xù)找銀行、找通信部門查電話、查賬號。哪個環(huán)節(jié)出了一點(diǎn)差錯都會影響偵查工作?？梢哉f破這種案件遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是一般的業(yè)余人士和不了解的人所想象得那么簡單。實(shí)際上工作非常繁瑣，要投入很多的力量才能破獲這樣的案件。電信詐騙蔓延原因編輯電信詐騙防范犯罪的宣傳公安機(jī)關(guān)一直在打擊，采取偵查破案、開展專項(xiàng)斗爭、組織全國性的專項(xiàng)行動，一直不停地在打擊，各種媒體，報(bào)紙、電臺、網(wǎng)絡(luò)都一直在宣傳，提醒老百姓不要上當(dāng)受騙。為什么這個案件還越來越多，這確實(shí)也是我一直在思考的問題。甚至也開展了一些專門的調(diào)研，到底原因在哪里。思考的結(jié)論是，這里面除了公安機(jī)關(guān)打擊犯罪的能力和水平還需要進(jìn)一步提高；防范犯罪的宣傳要更加及時，更加有效，更加擴(kuò)大宣傳的覆蓋面這兩點(diǎn)以外。還有另外三個其他方面的因素。電信詐騙因素一中國三個月破獲電信詐騙案4836起第一，詐騙犯罪的增多我覺得是由經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和刑事犯罪規(guī)律所決定的。任何事物都有一個發(fā)展的過程，當(dāng)前中國正處在經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型期，誘發(fā)刑事犯罪的各種消極因素大量存在。大家都知道刑事犯罪是社會各種消極因素的綜合反映，在當(dāng)前社會的各個管理環(huán)節(jié)還有不少的漏洞和問題。比如剛才講的像大量的私人信息的泄露，這也是社會管理層面的一種漏洞。在這種社會發(fā)展的大背景下，應(yīng)該說刑事發(fā)案在今后一段時間內(nèi)仍然會處于一種高發(fā)的狀態(tài)，應(yīng)該說這些年來案件也一直都處于高發(fā)的狀態(tài)。電信詐騙作為刑事犯罪中的一種也不例外。電信詐騙因素二 第二，電信詐騙是一種低成本、高回報(bào)的犯罪，詐騙的手法很簡單，很容易傳播、仿效。前幾天就有一起案件，有一個犯罪分子花了兩、三萬塊錢買了一個短信群發(fā)器，在短短一個多月時間就騙了好幾萬塊錢，十幾個省的老百姓都上當(dāng)受騙了。可以說這是一種投入很低、回報(bào)很高的犯罪形式，在這種情況下當(dāng)然很多犯罪分子都去干這個事了。第三，法律的支持力度還不夠，處理上偏輕，抓到以后判的幾年刑很快就給放出來了。由于處理上的不太重也不利于遏制這種犯罪的發(fā)生。我主要概括這么幾個原因。電信詐騙根治措施編輯針對電信詐騙發(fā)展蔓延的情況來看公安部門也在采取一些對策，同時也在加強(qiáng)與電信、銀行等有關(guān)部門的密切協(xié)作和配合。比如推進(jìn)落實(shí)銀行賬戶實(shí)名制的問題，前不久四個部門聯(lián)合發(fā)文加強(qiáng)銀行卡的安全管理。像有的個別地方還推行了手機(jī)實(shí)名制。前不久有的人大代表也在呼吁要在全國實(shí)行手機(jī)實(shí)名制。我認(rèn)為這些都是遏制電信詐騙發(fā)展蔓延的很重要的措施。但是從打擊的實(shí)踐來看，這些工作還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，銀行、通信部門確實(shí)存在著不少的問題和漏洞，這實(shí)際上起到了一個助紂為虐、幫助犯罪分子詐騙老百姓的這么一個作用。比如像銀行卡的批量開戶，拿一個身份證到銀行一下開了幾百個賬戶，比如委托他人代理開設(shè)銀行卡。比如電話的轉(zhuǎn)接，像剛才講的一號通、400、任意顯號。像這些已經(jīng)被犯罪分子廣泛應(yīng)用到詐騙犯罪，客觀上起到了助紂為虐的不良作用。所以經(jīng)過反復(fù)研究，認(rèn)為要從根源上開展治理，需要咱們的銀行和工信部門的大電信詐騙防騙意識力配合，需要采取一些相關(guān)的政策支持，需要加強(qiáng)一些行業(yè)的監(jiān)管，要采取一些技術(shù)的措施，使犯罪分子缺乏作案的平臺，最大限度地減少老百姓的損失。在這個地方就要平衡社會發(fā)展和打擊犯罪兩者之間的關(guān)系。咱們的一些企業(yè)不能過分追求利潤，追求商業(yè)利益，企業(yè)應(yīng)該有高度的社會責(zé)任感。要和公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)配合，要和公安機(jī)關(guān)、通信部門建立一些日常的會商機(jī)制。因?yàn)榉缸锓肿拥氖址ú粩喾?，一會兒出來一個400，一會兒出來一個捆綁一號通。咱們出來的一些新的技術(shù)手段本來是服務(wù)老百姓的，給老百姓的通信提供方便的，結(jié)果最后卻被一些犯罪分子利用，作為欺騙老百姓的一種辦法。針對這些問題公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)以后要及時提出來，跟通信部門和銀行加強(qiáng)聯(lián)系，采取一些針對性的措施來防范犯罪的發(fā)展。幾個部門之間要定期開展一些研討，采取一些針對性的措施。這樣才能更好地防范犯罪，減少老百姓的損失。針對央視新聞頻道報(bào)道了虛擬運(yùn)營商實(shí)名制落實(shí)不到位致170號段成電信詐騙重災(zāi)區(qū)情況。2016年4月8日工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人接受央視記者專訪時稱，已緊急約談3家實(shí)名制落實(shí)不到位的移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)，責(zé)成立即整改，將加強(qiáng)監(jiān)管。[2]電信詐騙專項(xiàng)行動編輯2015年10月9日，由國務(wù)院批準(zhǔn)建立的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議召開第一次會議。國務(wù)委員、公安部部長郭聲琨在會上表示，針對猖獗的電信詐騙，將抓緊研究建立打擊電信詐騙犯罪即時查詢、緊急止付、快速凍結(jié)工作機(jī)制，提高涉案資金查控效率。猖獗的電信詐騙違法犯罪，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益，也引起了中央高層的重視。據(jù)透露，總書記、李克強(qiáng)總理，以及劉云山、張高麗、孟建柱等中央領(lǐng)導(dǎo)，都對此做出重要批示。今年6月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，公安部、工業(yè)和信息化部、最高檢、最高法等23個部門和單位，聯(lián)合建立組成打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議制度，加強(qiáng)對全國打擊治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。聯(lián)席會議召開第一次會議。公安部部長郭聲琨表示，要認(rèn)識當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪形勢的嚴(yán)峻性、復(fù)雜性，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪發(fā)展蔓延的勢頭。據(jù)郭聲琨介紹，各部門將組織開展打擊治理專項(xiàng)行動，嚴(yán)厲打擊電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)投資詐騙、黑電臺等違法犯罪活動。與有關(guān)國家和地區(qū)開展警務(wù)合作，加強(qiáng)打擊境外犯罪嫌疑人和追贓追逃。源頭治理是打擊電信詐騙的重要環(huán)節(jié)。郭聲琨要求抓住電話詐騙渠道和獲得贓款渠道這兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅(jiān)決禁止網(wǎng)絡(luò)改號電話運(yùn)營，整治違規(guī)出租電信線路、制作傳播改號軟件等不法經(jīng)營行為，嚴(yán)格規(guī)范對“一號通”、“400”、“商務(wù)總機(jī)”等重點(diǎn)電信業(yè)務(wù)市場的管理，加強(qiáng)對電話卡社會營銷渠道的管理，依法強(qiáng)制關(guān)停涉案詐騙電話。今后加強(qiáng)銀行卡安全管理，堅(jiān)決打擊買賣銀行卡不法行為，督促商業(yè)銀行建立涉嫌電信詐騙賬戶黑名單制度。抓緊研究建立打擊電信詐騙犯罪即時查詢、緊急止付、快速凍結(jié)工作機(jī)制，切實(shí)提高涉案資金查控效率，盡可能減少受害群眾的財(cái)產(chǎn)損失。[3]2016年4月10日，公安部正式發(fā)布A級通緝令，公開通緝十名特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在逃人員。對發(fā)現(xiàn)線索的舉報(bào)人、協(xié)助緝捕有功單位或個人，每抓獲一名犯罪嫌疑人公安部將給予5萬元獎勵。這是公安部首次大規(guī)模地對電信詐騙在逃人員進(jìn)行公開通緝。[4]電信詐騙詐騙懲處編輯最高法院2011年4月7日對外通報(bào)了《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》。根據(jù)解釋，電信詐騙行為將受到從嚴(yán)懲處。這一司法解釋將于2011年4月8日起施行。解釋明確了詐騙罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的實(shí)際和詐騙犯罪的發(fā)案形勢，將最低入罪門檻由原來的2000元提高為3000元。根據(jù)解釋，詐騙公私財(cái)物價值3000元至1萬元以上為刑法規(guī)定的“數(shù)額較大”，3萬元至10萬元以上為“數(shù)額巨大”，50萬元以上的為“數(shù)額特別巨大”。解釋將電信詐騙行為規(guī)定為可酌情從嚴(yán)懲處的情節(jié)，規(guī)定了5種情形酌情從嚴(yán)懲處：通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的；詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的；以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的；詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財(cái)物的；造成被害人自殺、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的。解釋規(guī)定，詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額難以查證，但發(fā)送詐騙信息5000條以上，或者撥打詐騙電話500人次以上，以及詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。解釋還規(guī)定，明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處。另外解釋也明確了可予從寬處罰的情形，規(guī)定詐騙近親屬的財(cái)物，近親屬諒解的，一般可不按犯罪處理，確有追究刑事責(zé)任必要的，具體處理也應(yīng)酌情從寬。電信詐