【文章內(nèi)容簡介】 個賬號專門賣給詐騙集團的，到時候花幾十塊錢買一個民工的身份證，一開開一、兩百個銀行卡。公安機關一追查是一個民工的身份證。另外，犯罪分子設立了多級賬戶，通過銀行快速層層轉賬，最后再在分布在全國各地的ATM機上提現(xiàn)。經(jīng)常碰到有的時候犯罪分子詐騙兩、三百萬塊錢在幾分鐘的時間內(nèi)就轉移到各地，很快就被人取走了。因此，公安機關偵辦一起這樣的案件需要投入大量的警力、經(jīng)費，要派出很多的專案組，滿世界跑，到處拿著法律手續(xù)找銀行、找通信部門查電話、查賬號。哪個環(huán)節(jié)出了一點差錯都會影響偵查工作。可以說破這種案件遠遠不是一般的業(yè)余人士和不了解的人所想象得那么簡單。實際上工作非常繁瑣，要投入很多的力量才能破獲這樣的案件。電信詐騙蔓延原因編輯電信詐騙防范犯罪的宣傳公安機關一直在打擊，采取偵查破案、開展專項斗爭、組織全國性的專項行動，一直不停地在打擊，各種媒體，報紙、電臺、網(wǎng)絡都一直在宣傳，提醒老百姓不要上當受騙。為什么這個案件還越來越多，這確實也是我一直在思考的問題。甚至也開展了一些專門的調(diào)研，到底原因在哪里。思考的結論是，這里面除了公安機關打擊犯罪的能力和水平還需要進一步提高；防范犯罪的宣傳要更加及時，更加有效，更加擴大宣傳的覆蓋面這兩點以外。還有另外三個其他方面的因素。電信詐騙因素一中國三個月破獲電信詐騙案4836起第一，詐騙犯罪的增多我覺得是由經(jīng)濟社會發(fā)展和刑事犯罪規(guī)律所決定的。任何事物都有一個發(fā)展的過程，當前中國正處在經(jīng)濟社會轉型期，誘發(fā)刑事犯罪的各種消極因素大量存在。大家都知道刑事犯罪是社會各種消極因素的綜合反映，在當前社會的各個管理環(huán)節(jié)還有不少的漏洞和問題。比如剛才講的像大量的私人信息的泄露，這也是社會管理層面的一種漏洞。在這種社會發(fā)展的大背景下，應該說刑事發(fā)案在今后一段時間內(nèi)仍然會處于一種高發(fā)的狀態(tài)，應該說這些年來案件也一直都處于高發(fā)的狀態(tài)。電信詐騙作為刑事犯罪中的一種也不例外。電信詐騙因素二 第二，電信詐騙是一種低成本、高回報的犯罪，詐騙的手法很簡單，很容易傳播、仿效。前幾天就有一起案件，有一個犯罪分子花了兩、三萬塊錢買了一個短信群發(fā)器，在短短一個多月時間就騙了好幾萬塊錢，十幾個省的老百姓都上當受騙了?？梢哉f這是一種投入很低、回報很高的犯罪形式，在這種情況下當然很多犯罪分子都去干這個事了。第三，法律的支持力度還不夠，處理上偏輕，抓到以后判的幾年刑很快就給放出來了。由于處理上的不太重也不利于遏制這種犯罪的發(fā)生。我主要概括這么幾個原因。電信詐騙根治措施編輯針對電信詐騙發(fā)展蔓延的情況來看公安部門也在采取一些對策，同時也在加強與電信、銀行等有關部門的密切協(xié)作和配合。比如推進落實銀行賬戶實名制的問題，前不久四個部門聯(lián)合發(fā)文加強銀行卡的安全管理。像有的個別地方還推行了手機實名制。前不久有的人大代表也在呼吁要在全國實行手機實名制。我認為這些都是遏制電信詐騙發(fā)展蔓延的很重要的措施。但是從打擊的實踐來看，這些工作還遠遠不夠，銀行、通信部門確實存在著不少的問題和漏洞，這實際上起到了一個助紂為虐、幫助犯罪分子詐騙老百姓的這么一個作用。比如像銀行卡的批量開戶，拿一個身份證到銀行一下開了幾百個賬戶，比如委托他人代理開設銀行卡。比如電話的轉接，像剛才講的一號通、400、任意顯號。像這些已經(jīng)被犯罪分子廣泛應用到詐騙犯罪，客觀上起到了助紂為虐的不良作用。所以經(jīng)過反復研究，認為要從根源上開展治理，需要咱們的銀行和工信部門的大電信詐騙防騙意識力配合，需要采取一些相關的政策支持，需要加強一些行業(yè)的監(jiān)管，要采取一些技術的措施，使犯罪分子缺乏作案的平臺，最大限度地減少老百姓的損失。在這個地方就要平衡社會發(fā)展和打擊犯罪兩者之間的關系。咱們的一些企業(yè)不能過分追求利潤，追求商業(yè)利益，企業(yè)應該有高度的社會責任感。要和公安機關加強配合，要和公安機關、通信部門建立一些日常的會商機制。因為犯罪分子的手法不斷翻新，一會兒出來一個400，一會兒出來一個捆綁一號通。咱們出來的一些新的技術手段本來是服務老百姓的，給老百姓的通信提供方便的，結果最后卻被一些犯罪分子利用，作為欺騙老百姓的一種辦法。針對這些問題公安機關發(fā)現(xiàn)以后要及時提出來，跟通信部門和銀行加強聯(lián)系，采取一些針對性的措施來防范犯罪的發(fā)展。幾個部門之間要定期開展一些研討，采取一些針對性的措施。這樣才能更好地防范犯罪，減少老百姓的損失。針對央視新聞頻道報道了虛擬運營商實名制落實不到位致170號段成電信詐騙重災區(qū)情況。2016年4月8日工信部相關負責人接受央視記者專訪時稱，已緊急約談3家實名制落實不到位的移動通信轉售企業(yè)，責成立即整改，將加強監(jiān)管。[2]電信詐騙專項行動編輯2015年10月9日，由國務院批準建立的打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議召開第一次會議。國務委員、公安部部長郭聲琨在會上表示，針對猖獗的電信詐騙，將抓緊研究建立打擊電信詐騙犯罪即時查詢、緊急止付、快速凍結工作機制，提高涉案資金查控效率。猖獗的電信詐騙違法犯罪，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和合法權益，也引起了中央高層的重視。據(jù)透露，總書記、李克強總理，以及劉云山、張高麗、孟建柱等中央領導，都對此做出重要批示。今年6月，經(jīng)國務院批準，公安部、工業(yè)和信息化部、最高檢、最高法等23個部門和單位，聯(lián)合建立組成打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議制度，加強對全國打擊治理工作的組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。聯(lián)席會議召開第一次會議。公安部部長郭聲琨表示，要認識當前電信網(wǎng)絡新型違法犯罪形勢的嚴峻性、復雜性，堅決遏制電信網(wǎng)絡新型犯罪發(fā)展蔓延的勢頭。據(jù)郭聲琨介紹，各部門將組織開展打擊治理專項行動，嚴厲打擊電信詐騙、網(wǎng)絡投資詐騙、黑電臺等違法犯罪活動。與有關國家和地區(qū)開展警務合作，加強打擊境外犯罪嫌疑人和追贓追逃。源頭治理是打擊電信詐騙的重要環(huán)節(jié)。郭聲琨要求抓住電話詐騙渠道和獲得贓款渠道這兩個關鍵環(huán)節(jié)，堅決禁止網(wǎng)絡改號電話運營，整治違規(guī)出租電信線路、制作傳播改號軟件等不法經(jīng)營行為，嚴格規(guī)范對“一號通”、“400”、“商務總機”等重點電信業(yè)務市場的管理，加強對電話卡社會營銷渠道的管理，依法強制關停涉案詐騙電話。今后加強銀行卡安全管理，堅決打擊買賣銀行卡不法行為，督促商業(yè)銀行建立涉嫌電信詐騙賬戶黑名單制度。抓緊研究建立打擊電信詐騙犯罪即時查詢、緊急止付、快速凍結工作機制，切實提高涉案資金查控效率，盡可能減少受害群眾的財產(chǎn)損失。[3]2016年4月10日，公安部正式發(fā)布A級通緝令，公開通緝十名特大電信網(wǎng)絡詐騙犯罪在逃人員。對發(fā)現(xiàn)線索的舉報人、協(xié)助緝捕有功單位或個人，每抓獲一名犯罪嫌疑人公安部將給予5萬元獎勵。這是公安部首次大規(guī)模地對電信詐騙在逃人員進行公開通緝。[4]電信詐騙詐騙懲處編輯最高法院2011年4月7日對外通報了《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》。根據(jù)解釋，電信詐騙行為將受到從嚴懲處。這一司法解釋將于2011年4月8日起施行。解釋明確了詐騙罪的定罪量刑標準，結合我國經(jīng)濟社會發(fā)展的實際和詐騙犯罪的發(fā)案形勢，將最低入罪門檻由原來的2000元提高為3000元。根據(jù)解釋，詐騙公私財物價值3000元至1萬元以上為刑法規(guī)定的“數(shù)額較大”，3萬元至10萬元以上為“數(shù)額巨大”，50萬元以上的為“數(shù)額特別巨大”。解釋將電信詐騙行為規(guī)定為可酌情從嚴懲處的情節(jié)，規(guī)定了5種情形酌情從嚴懲處：通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙的；詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物的；以賑災募捐名義實施詐騙的；詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的；造成被害人自殺、精神失?；蛘咂渌麌乐睾蠊摹＝忉屢?guī)定，詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財物為詐騙目標的，或者具有其他嚴重情節(jié)的，應當定罪處罰。利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術手段對不特定多數(shù)人實施詐騙，詐騙數(shù)額難以查證，但發(fā)送詐騙信息5000條以上，或者撥打詐騙電話500人次以上，以及詐騙手段惡劣、危害嚴重的，應當認定為刑法規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。解釋還規(guī)定，明知他人實施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡技術支持、費用結算等幫助的，以共同犯罪論處。另外解釋也明確了可予從寬處罰的情形，規(guī)定詐騙近親屬的財物，近親屬諒解的，一般可不按犯罪處理，確有追究刑事責任必要的，具體處理也應酌情從寬。電信詐