【文章內(nèi)容簡介】 議是有必要的或合適的，或者經(jīng)一（1）名或一（1）名以上董事提出書面要求，應(yīng)召開董事會(huì)特別會(huì)議。第二十九條　法定人數(shù)和代理人至少二（2）名董事出席或被代理出席董事會(huì)議方構(gòu)成董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。若在某一董事會(huì)會(huì)議召開后一（1）小時(shí)內(nèi)未達(dá)到法定人數(shù)，則由董事長（或董事長缺席時(shí)或確有理由不能出席時(shí)由副董事長）在五（5）天內(nèi)召集一次新的董事會(huì)會(huì)議，該新的董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于召集通知發(fā)出之日后的十五（15）天內(nèi)召開。在該重新召集的董事會(huì)會(huì)議上，二（2）名董事出席或被代理出席即構(gòu)成有效的董事會(huì)會(huì)議，并可依下述第三十條的規(guī)定有效地作出決議。無法出席董事會(huì)會(huì)議的董事，可以任何書面形式，包括但不限于信函和傳真，指定代理人。一位董事或代理人可在董事會(huì)會(huì)議中代表一位或數(shù)位董事，前提是該等董事與被代表董事由同一方委派。第三十條　董事會(huì)決定30．1　董事會(huì)是合營公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定合營公司的重大事宜。董事會(huì)的決定由出席會(huì)議的和由代理人代理出席會(huì)議的董事的簡單多數(shù)投票作出。重大事宜應(yīng)由董事會(huì)不時(shí)確定，包括：（1）批準(zhǔn)每一位項(xiàng)目經(jīng)理的報(bào)告；（2）批準(zhǔn)每個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）批準(zhǔn)每項(xiàng)超過_________萬歐元的財(cái)務(wù)支出；（4）通過合營公司的重要規(guī)章和制度；（5）決定聘用和解聘任何人員如部門經(jīng)理、工地代表、會(huì)計(jì)、工程師；（6）任命由每一方各派一名代表的管理委員會(huì)。（7）簽訂合同；（8）批準(zhǔn)合營公司投資和任何承擔(dān)長期責(zé)任的投資；（9）批準(zhǔn)任何金額超過_________萬歐元的材料、設(shè)備等的采購，但高額大型項(xiàng)目特別授權(quán)的情況除外；（10）經(jīng)營附件四中財(cái)務(wù)管理制度所述的收款帳戶；（11）批準(zhǔn)任何債券、擔(dān)保、保險(xiǎn)證明簽發(fā)或合營公司承擔(dān)此類責(zé)任的任何其它行為：（12）批準(zhǔn)由公司或其經(jīng)理或其員工受益的任何保單。30．2　盡管有以上第30．1條的規(guī)定，以下重大決定須由出席和由代理人代理出席會(huì)議的董事一致投票決定：（1）合營公司章程的修改；（2）合營公司的終止或解散和清算；（3）合營公司注冊(cè)資本的任何增加或減少；（4）合營公司注冊(cè)資本中股權(quán)的任何轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押，或合營公司各方在合營公司注冊(cè)資本中各自股權(quán)的調(diào)整；（5）合營公司與其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體的合并或合營公司的分立；（6）合營公司資產(chǎn)的抵押。第三十一條　董事會(huì)書面決議由全體董事或董事代理人簽署的書面決議，與正式召開董事會(huì)會(huì)議通過的決議具有同等效力。第三十二條　僵局32．1　如果由于任何原因，董事會(huì)無法做出第30．2條項(xiàng)下的一致決定，則討論此等事宜的董事會(huì)會(huì)議應(yīng)休會(huì)，并應(yīng)在七（7）天內(nèi)重新召開。若該重新召開的董事會(huì)會(huì)議仍無法作出一致決定，則須建立一詳細(xì)討論記錄，未解決的一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)事宜須提交各方的上級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步討論并解決。32．2　若在以上第32．1條所述的重新召開董事會(huì)會(huì)議之日起的六十（60）天內(nèi)，董事會(huì)的進(jìn)一步討論及各方上級(jí)機(jī)構(gòu)間的討論均未作出決定，則乙方有權(quán)根據(jù)第53．1條以書面形式向甲方發(fā)出終止通知（提前終止）。第三十三條　董事會(huì)的舉行董事會(huì)會(huì)議須在合營公司的場所舉行，會(huì)議應(yīng)使用英文進(jìn)行。經(jīng)各方同意，董事會(huì)會(huì)議可在董事長確定的其他地點(diǎn)舉行。合營公司須自費(fèi)安排至少一（1）名合格的翻譯列席所有董事會(huì)會(huì)議。第三十四條　董事會(huì)的召集由董事長召集并主持董事會(huì)會(huì)議對(duì)重大事宜作出決定。董事長不在或確有原因不能召集主持會(huì)議時(shí)，由經(jīng)正式書面授權(quán)的副董事長在董事長不在或不能召集主持期間召集和主持董事會(huì)會(huì)議。盡管有上段規(guī)定，若董事長（或董事長不在或確有原因不能召集主持會(huì)議時(shí)，由得到正式授權(quán)的副董事長）在收到一（1）名或一（1）名以上董事依第二十八條提出召開特別會(huì)議的要求后的十五（15）天內(nèi)，未發(fā)出特別會(huì)議通知，則該特別會(huì)議可由提出該等要求的副董事長或董事召集，在此情況下，由副董事長或上述董事中推選出的一名董事主持會(huì)議。各方明確同意，按本條規(guī)定召集的任何會(huì)議在任何情況下均須遵守本章的其它規(guī)定，尤其是第二十九條有關(guān)法定人數(shù)和代理人的規(guī)定。第三十五條　董事會(huì)會(huì)議通知35．1　會(huì)議通知須在會(huì)議召開之日前至少十五（15）天以傳真形式發(fā)給每一位董事及各方，并隨后以掛號(hào)信確認(rèn)（須有回執(zhí)）。該通知期限可由全體董事會(huì)成員于任何時(shí)候一致放棄，且此等通知期限在任何情況下均不適用于根據(jù)第二十九條（法定人數(shù)和代理人）和第32．1條（僵局）重新召集的董事會(huì)會(huì)議。35．2　會(huì)議通知須：（i）以中文及英文書寫；（ii）注明會(huì)議召開地點(diǎn)、日期和時(shí)間；（iii）明確并詳細(xì)列明會(huì)議議事日程；并（iv）附有會(huì)議上討論的所有材料及文件。未列入會(huì)議通知的事項(xiàng)在任何會(huì)議上均不予討論，但經(jīng)兩（2）名或兩（2）名以上董事在董事會(huì)會(huì)議召開前至少十（10）天書面建議的事項(xiàng)除外。第三十六條　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要的公布36．1　董事會(huì)應(yīng)指定一名董事會(huì)秘書。任何董事或總經(jīng)理均可擔(dān)任董事會(huì)秘書。36．2　在每次董事會(huì)會(huì)議期間，董事會(huì)秘書須準(zhǔn)備該會(huì)議的紀(jì)要（英文及中文），包括有關(guān)的附件及附錄，并將會(huì)議紀(jì)要復(fù)印件提供給每一位董事及每一方。會(huì)議紀(jì)要須包括出席和被代理出席會(huì)議人員的姓名及會(huì)議通過的決定和決議，并須由出席和被代理出席會(huì)議的所有董事簽署，紀(jì)要原件由合營公司存檔。第三十七條　董事會(huì)成員費(fèi)用的報(bào)銷任何董事均無權(quán)因其董事職務(wù)從合營公司領(lǐng)取任何酬金、津貼及其他費(fèi)用，但須明確，董事（或其授權(quán)出席會(huì)議的代理人）因出席董事會(huì)會(huì)議而直接發(fā)生的、且有正式憑證的合理旅費(fèi)、食宿費(fèi)以及其它費(fèi)用和支出須由合營公司承擔(dān)。第三十八條　權(quán)力董事長為合營公司的法定代表人。在董事長因任何原因不能行使其職權(quán)的情況下和期間內(nèi)，由一名經(jīng)正式書面授權(quán)的董事代表合營公司，或若無該授權(quán)，則由副董事長代表合營公司。董事會(huì)以及董事長須在董事會(huì)確定的范圍和限度內(nèi)向總經(jīng)理授權(quán)。第十一章　公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第三十九條　管理委員會(huì)管理委員會(huì)（管理委員會(huì)）由一（1）名經(jīng)甲方提名并經(jīng)董事會(huì)任命的總經(jīng)理和一（1）名由乙方提名并經(jīng)董事會(huì)任命的副總經(jīng)理組成?？偨?jīng)理和副總經(jīng)理任期為四（4）年，經(jīng)原提名方要求、董事會(huì)批準(zhǔn)后可連任。管理委員會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決定，組織和領(lǐng)導(dǎo)合營公司日常經(jīng)營管理工作。合營公司的銀行經(jīng)營和工地帳戶由管理委員會(huì)根據(jù)附件四所規(guī)定的規(guī)章運(yùn)行。涉及供貨、投資和人員任命批準(zhǔn)的所有運(yùn)行方面的決定、根據(jù)第三十條須提交董事會(huì)的所有工作以及就特殊項(xiàng)目任命的工地代表未獲得正式授權(quán)的、第三十條以外的任何工作須由總經(jīng)理和副總經(jīng)理共同決定?？偨?jīng)理和副總經(jīng)理的具體工作描述在合營公司章程中予以確定。第四十條　其他管理人員40．1　所有的工地和項(xiàng)目經(jīng)理均須由董事會(huì)任命，分別負(fù)責(zé)合營公司各部門的管理，如生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)與稽核、人事管理等，處理管理委員會(huì)交辦的事宜并向管理委員會(huì)負(fù)責(zé)。甲方和乙方派遣的人員的有關(guān)費(fèi)用和支出（如有），須由合營公司根據(jù)各方商定的、并由董事會(huì)確認(rèn)的內(nèi)容和條件承擔(dān)。40．2　如有需要或必要，合營公司應(yīng)為每個(gè)重要項(xiàng)目或每組項(xiàng)目配備一（1）名由董事會(huì)任命的工地／項(xiàng)目經(jīng)理和至少一（1）名基于甲方推薦任命的工地代表以及至少一（1）名基于乙方批準(zhǔn)而任命的技術(shù)助理。第十二章　勞動(dòng)管理第四十一條　勞動(dòng)政策根據(jù)適用法律，合營公司職工的招聘、辭退、辭職、工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)、生活福利、獎(jiǎng)金懲罰以及其它事項(xiàng)在由合營公司和職工個(gè)人簽署的勞動(dòng)合同中加以規(guī)定，并在每位職工簽署勞動(dòng)合同時(shí)向其提供并由其簽署的員工手冊(cè)中明確。勞動(dòng)合同簽署后，須報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)管理部門備案。對(duì)于可能從合營公司或任一方獲得保密信息和／或特殊培訓(xùn)的職工，在其勞動(dòng)合同中須包括關(guān)于獲得的保密信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括專利和專有技術(shù)）的保密承諾。第四十二條　職工根據(jù)適用法律的規(guī)定，合營公司擁有雇用和辭退其職工和其他人員的自主權(quán)。人員聘用須以個(gè)人的資質(zhì)和能力為依據(jù)。人員聘用程序中可包括由合營公司組織的考試。勞動(dòng)合同中須規(guī)定試用期。高級(jí)管理人員可根據(jù)其專業(yè)資格予以聘用，工作條件與其他雇員相同。上述高級(jí)管理人員的工資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)和所有其他有關(guān)事宜將由董事會(huì)決定。合營公司僅雇用已與原雇用單位正式解除勞動(dòng)關(guān)系的中國職工。因此，對(duì)于合營公司雇用的職工在受雇于合營公司之前由任何原單位欠付的工資、獎(jiǎng)金、其它福利和社會(huì)保險(xiǎn)和費(fèi)用，合營公司均不承擔(dān)任何責(zé)任。根據(jù)中國有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)，如總經(jīng)理認(rèn)為合營公司欲有效運(yùn)營必須增加或減少合營公司職工人數(shù)，則總經(jīng)理有權(quán)增加或減少合營公司職工人數(shù)。第四十三條　勞動(dòng)管理總經(jīng)理根據(jù)頒布的有關(guān)中國勞動(dòng)法律法規(guī)享有所有可能的職權(quán)實(shí)行先進(jìn)的管理和質(zhì)量監(jiān)督方法，包括有權(quán)對(duì)違反勞動(dòng)合同或合營公司規(guī)章的職工進(jìn)行批評(píng)、教育或處以紀(jì)律處罰，直至解雇。對(duì)因故被解雇的員工的經(jīng)濟(jì)賠償和解雇費(fèi)依勞動(dòng)合同規(guī)定及有關(guān)的中國勞動(dòng)法律和法規(guī)辦理。第四十四條　工會(huì)合營公司職工有權(quán)依據(jù)適用法律建立工會(huì)，工會(huì)須代表職工的權(quán)益，并依據(jù)適用法律的規(guī)定行使其權(quán)利。合營公司須提取合營公司員工實(shí)際工資總額的百分之二（2％）作為工會(huì)活動(dòng)基金。工會(huì)須嚴(yán)格按照中華全國總工會(huì)制訂的《工會(huì)基金管理?xiàng)l例》使用此基金。第十三章　稅務(wù)、財(cái)務(wù)和審計(jì)第四十五條　稅賦45．1　合營公司須根據(jù)適用法律和適用于合營公司的優(yōu)惠政策繳納各項(xiàng)稅款。45．2　在甲方的協(xié)助下，合營公司須向有關(guān)稅務(wù)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)獲得所有現(xiàn)有的或?qū)砜赡苓m用的稅收優(yōu)惠待遇。第四十六條　個(gè)人所得稅合營公司職工須根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及頒布的其它有關(guān)法律法規(guī)繳納個(gè)人所得稅。第四十七條　利潤分配47．1　合營公司須根據(jù)合資法和合資法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定提取儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金及職工福利獎(jiǎng)勵(lì)基金。每年提取的比例須由董事會(huì)根據(jù)合營公司經(jīng)營情況和適用法律討論決定。每年提取的總額不超過（扣除所得稅后的）年凈利潤額的百分之十（10％）。47．2　總經(jīng)理最遲須在決定利潤分配的董事會(huì)會(huì)議召開七（7）天前制訂一份利潤分配方案并提交各位董事審閱和討論。47．3　在支付稅款并按以上第47．1條提取基金后，董事會(huì)須宣布當(dāng)年凈利潤。除非董事會(huì)另行決定凈利潤均應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的九十（90）天內(nèi)按各方在注冊(cè)資本中的出資比例進(jìn)行分配。利潤應(yīng)當(dāng)以人民幣計(jì)算。對(duì)于應(yīng)付給乙方的紅利，應(yīng)由合營公司在向乙方支付之日以人民幣和歐元之間的適用匯率兌換成歐元。47．4　除非以前的虧損已經(jīng)彌補(bǔ)否則董事會(huì)不應(yīng)分配利潤。第四十八條　會(huì)計(jì)規(guī)則48．1　合營公司的會(huì)計(jì)年度從每年一月一日起至十二月三十一日止。48．2　合營公司的簿記和會(huì)計(jì)制度須按適用法律執(zhí)行。在適用法律允許的范圍內(nèi)，合營公司須采用乙方的操作和財(cái)務(wù)規(guī)則及要求。48．3　合營公司須使用人民幣作為記帳本位幣。帳目中使用的外匯與人民幣的兌換率為有關(guān)交易當(dāng)天中國人民銀行公布的有關(guān)外匯的買價(jià)和賣價(jià)之中間價(jià)。48．4　合營公司根據(jù)適用法律采取借貸記帳法。48．5　合營公司的任何固定資產(chǎn)在適用法律規(guī)定的期限內(nèi)采用直線折舊法折舊。須明確，合營公司可以有權(quán)（i）在特殊情況下根據(jù)適用法律向有關(guān)稅務(wù)部門申請(qǐng)對(duì)某些固定資產(chǎn)采取加速折舊，和／或（ii）享受任何對(duì)其更有利的折舊方式。48．6　所有報(bào)表、報(bào)告、商業(yè)文件和帳本均須同時(shí)用中文和英文書寫。第四十九條　審計(jì)合營公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、賬目稽核和檢查須由在中國正式注冊(cè)的且與國際公認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)聯(lián)的中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)，結(jié)果報(bào)告須提交董事會(huì)和總經(jīng)理。任何一方均可外聘注冊(cè)會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師進(jìn)行財(cái)務(wù)審查。在此情況下，相關(guān)的一切必要費(fèi)用由該方負(fù)擔(dān)，該等會(huì)計(jì)師完全有權(quán)查閱合營公司的帳本和記錄，合營公司和另一方須與任何該等會(huì)計(jì)師充分合作。第五十條　財(cái)務(wù)報(bào)告每一會(huì)計(jì)年度的前三（3）個(gè)月內(nèi)，管理委員會(huì)須組織編制上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配方案并將所有此等文件提交董事會(huì)會(huì)議審查通過?？偨?jīng)理亦負(fù)責(zé)準(zhǔn)備以下文件，并提交各位董事：（1）生產(chǎn)、成本、利潤和現(xiàn)金情況的月報(bào)表；（2）中期資產(chǎn)負(fù)債表和損益表；（3）一年二次的現(xiàn)金流量表；（4）解釋說明和研究報(bào)告，以使董事會(huì)對(duì)提交到董事會(huì)的所有有關(guān)問題做出適當(dāng)決定；上述文件須按董事會(huì)確定的形式和期限，用中文和英文準(zhǔn)備。董事會(huì)可不時(shí)改變上述形式和期限。第五十一條　外匯一切與外匯有關(guān)的事宜均按適用法律辦理。合營公司可使用在中國合法可行的一切外匯兌換方法，以保證其全部外匯需求。合營公司可申請(qǐng)并獲得為使用任何外匯兌換方法所必需的或任何時(shí)候成為必需的任何批準(zhǔn)。第十四章　合營公司的期限和終止第五十二條　合營公司期限52．1　合營公司的期限為_________（_________）年，但根據(jù)本協(xié)議另行延期或終止的情況除外。營業(yè)執(zhí)照日為合營公司的成立日期。52．2　經(jīng)各方一致同意，可最遲于合營公司終止之日前六（6）個(gè)月向?qū)徟偷怯洐C(jī)構(gòu)提交延長合營公司期限的申請(qǐng)。第五十三條　提前終止53．1　在下列情況下可發(fā)出要求提前終止本合同及解散合營公司的終止通知：（1）如果在合營公司成立之后的第三年起，合營公司累計(jì)虧損超過其注冊(cè)資本的三分之二（2／3），且合營公司的后備和潛在訂單不能使合營公司在以后的兩年里有盈利，則任何一方可發(fā)出終止通知；（2）主張不可抗力的一方可根據(jù)第五十九條發(fā)出終止通知；（3）如果一方在中國的全部或主要資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)被沒收或征用，該方可發(fā)出終止通知，或若合營公司在中國的全部或主要資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)被沒收或征用，則任何一方可發(fā)出終止通知；（4）如果一方對(duì)本合同或章程實(shí)質(zhì)違約，且在收到實(shí)質(zhì)違約通知后未彌補(bǔ)該違約，則根據(jù)第57．3條的規(guī)定有權(quán)發(fā)出終止通知的另一方可發(fā)出終止通知；（5）如果本合同第14．3條（各方的出資）項(xiàng)下的任何前提條件在營業(yè)執(zhí)照日后的九十（90）天內(nèi)未得到滿足，且各方未以書面形式同意放棄或延期滿足該等未滿足的前提條件，任何一方可發(fā)出終止通知；（6）如果依本合同有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓乙方在合營公司注冊(cè)資本中的股權(quán)在該等授權(quán)申請(qǐng)后三（3）個(gè)月內(nèi)未得到審批和登記機(jī)構(gòu)的授權(quán)，乙方可發(fā)出終止通知；（7）如發(fā)生第32．2條（僵局）項(xiàng)下規(guī)定的僵局情況，乙方可發(fā)出終止通知。（8）如果合營公司在營業(yè)執(zhí)照日之后在區(qū)域內(nèi)在超過三（3）年中沒有取得任何合同，則任何一方均有權(quán)發(fā)出終止通知。