工商執(zhí)法辦案現(xiàn)場檢查筆錄和詢問筆錄的制作精選五篇(編輯修改稿)
2024-10-28 12:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 個案中，詢問之前了解涉案當(dāng)事人的基本情況，再確定詢問對象的先后次序，對個案進展起著事半功倍的效果。同樣一個當(dāng)事人，同樣是一個辦案人員對其進行詢問，只是詢問的先后次序不一樣，最后的結(jié)果可能就不一樣。因為，有些涉案當(dāng)事人，他在整個違法事實中，有的是知情者、主謀者，有的是協(xié)從者、參與者，如若不加以分析，把主次順序搞錯了，可能導(dǎo)致詢問工作無功而返。在通常不加以注意的情況下，個案中先詢問涉案的知情者，他就有可能把其所知情的違法事實推向參與者；如若執(zhí)法人員再來詢問參與者，事實上他本身是不知情者，這樣就會使已知變?yōu)椴恢?，不知的還是不知，影響詢問的進度和效果。（3）、確定詢問的必需物品和地點。除了在外執(zhí)行臨時緊急任務(wù)之外，制作詢問筆錄時，應(yīng)對必需的物品和地點有所選擇。準(zhǔn)備必需的物品除了辦案文書以外，另外還應(yīng)備有用于計算的工具，用于查閱的法規(guī)資料，以及與當(dāng)事人違法事實相關(guān)的已知證據(jù)材料；除此之外，對于查處傳銷等重大案件應(yīng)邀請公安機關(guān)配合，對當(dāng)事人涉案的通訊工具及其他物品等進行必要的控制、抽樣、鑒定、分析。在確定詢問地點方面，要對涉案的第三人及其他與案情無關(guān)的人員進行回避。（4）、制定周密的詢問計劃或詢問提綱。實踐表明，周密的詢問計劃及詢問提綱，猶如作戰(zhàn)的行軍圖，夜行中的指南針，不僅是已方主動出擊的有力武器，而且是牽著彼方團團轉(zhuǎn)的牛鼻繩。制定周密的詢問計劃是一項集思廣益，群策群力的群體工作，是集體智慧的結(jié)晶。對一起案情簡單的個案，辦案人員可草擬幾條應(yīng)付了事；但對一起案情復(fù)雜，涉及多個違法當(dāng)事主體，且涉案金額較大的案子，則需要靜下心來分析、論證，步步設(shè)防，步步為營，既要考慮“剝竹筍”，又要提前“設(shè)防區(qū)”。防止當(dāng)事人打驚之后，造成難以彌補及難以挽回的損失。所以應(yīng)根據(jù)當(dāng)事人的違法事實和特征制定詳實的詢問提綱。這樣我就可以避免在詢問調(diào)查過程中受被調(diào)查人出現(xiàn)情緒波動、故意刁難等因素的干擾。確保執(zhí)法人員詢問調(diào)查時主次分明、邏輯清晰。制作詢問筆錄的制作階段。在詢問過程中，辦案人員可根據(jù)個案的具體特點、已方掌握證據(jù)的情況、以及被詢問人回答問題的態(tài)度，采取不同的詢問問話策略。筆者認(rèn)為，大致可分為以下三種方法：一是由遠及近，迂回問話法。有些個案，辦案人員僅在現(xiàn)場即時掌握了違法經(jīng)營活動的一些證據(jù)，但數(shù)量較少，不足以對當(dāng)事人的違法經(jīng)營活動作直接證明。這種情況則宜采取以虛掩實，迂回包抄的問話策略。辦案人員有意識地先不涉及主要問題，而是隱蔽主攻方向，詢問一些似乎與案情無關(guān)或關(guān)系不大的問題，以分散其防御的注意力，使其無意中說出某些與主要問題有關(guān)的細節(jié)，或者暴露出矛盾和破綻，使其陷入不得不講實話的處境。比如：在辦案過程中，通常對當(dāng)事人的非法所得感到頭痛。因為這是一個敏感問題。若在制作詢問筆錄時，先避開非法所得這個敏感話題，而是詢問他的成本，主要是房租、水電、人員工資、招待等與經(jīng)營活動有關(guān)的成本支出；再詢問當(dāng)事人的收入，從已知證據(jù)入手，主要是日生產(chǎn)、月積累、年收入的情況。待其認(rèn)可之后，再來一次“回頭問”，確定他的經(jīng)營收入、支出固定值，再除去稅費及其他合理支出，就可以得出當(dāng)事人非法經(jīng)營的所得情況。這樣算出來的結(jié)果，當(dāng)事人一般無話可講。打開缺口之后，對當(dāng)事人的抵觸心理可以起到瓦解作用。二是聲東擊西，欲擒故縱法。在辦案過程中，執(zhí)法人員往往會碰到這樣一些案例，對一些相當(dāng)關(guān)鍵的已知物證、書證，在詢問時不注意方法，當(dāng)事人不僅不承認(rèn)與已有關(guān)，反而被其摸到底之后，往往容易被對方反戈一擊，實施“反控制”，而使已方陷入被動困窘的局面。這類事例，往往在商標(biāo)侵權(quán)、仿冒、假冒等個案中容易碰到。明知道是當(dāng)事人自己干的，他就是不承認(rèn)。但若改變問話策略，很可能變被動為主動，使當(dāng)事人束手無策。具體來講，對案情作出分析之后，制造假象，引導(dǎo)當(dāng)事人作出錯誤判斷，使其喪失警惕，思想松懈，然后抓住要害做文章，引申出其違法事實。三是開門見山、直接問話法。在辦案實踐中，對一些違法行為明顯、證據(jù)充分齊全、定案把握大的簡單個案，所采取的通用作法。一般對當(dāng)事人違反市場主體準(zhǔn)入行為，包括無照經(jīng)營、超范圍經(jīng)營、擅自發(fā)布虛假廣告，以及制假售假案件的偶犯、從犯時，慣用的手法之一。其特點是抓住個案的關(guān)鍵性違法節(jié)點及問題，開門見山，直接向當(dāng)事人提出，問清是否，并且窮追不舍，直至當(dāng)事人完全交待。第二篇：醫(yī)療執(zhí)法現(xiàn)場檢查筆錄和詢問筆錄樣式醫(yī)療執(zhí)法現(xiàn)場檢查筆錄和詢問筆錄樣式無證行醫(yī)的現(xiàn)場檢查筆錄樣式被檢查人；地址：市路號；郵編；法定代表人：；性別：女；職務(wù)：；電話：檢查機關(guān)：檢查時間 2002 年 12 月 13 日
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