【文章內容簡介】 有限公司無任何設備抵押、股權質押等權利限制情形,不存在對外擔保的情況。成都金亞科技股份有限公司對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告六、組織結構總經(jīng)理總經(jīng)理助理工程部研發(fā)部營銷部采購部PMC 部品質部生產(chǎn)部行政部財務部成都金亞科技股份有限公司對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告第三章 投資方案一、投資方式 2013 年 6 月 30 日的凈資產(chǎn)及未來的發(fā)展前景,公司本次向深圳瑞森思增資 3,500 萬元人民幣認購深圳瑞森思新增注冊資本 1,400 萬元。其中:1,400 萬元作為深圳瑞森思新增的注冊資本。2,100萬元計入深圳瑞森思資本公積,由本次增資完成后深圳瑞森思全體股東共同享有。本次增資完成后,深圳瑞森思的注冊資本由 600 萬元增至 2,000 萬元,公司持有深圳瑞森思 70%股權,公司為深圳瑞森思的控股股東,公司擁有對深圳瑞森思的控制權,深圳瑞森思原股東共計持有瑞森思 30%股權。 20%,公司與深圳瑞森思將就本次增資擴股事宜另行商談。二、付款方式根據(jù)合同要求,本次增資擴股款一次性支付。三、項目資金籌措項目資金將由金亞科技自有資金投資。四、增資擴股后的股權結構增資擴股后,成都金亞科技股份有限公司成為深圳瑞森思控股股東,深圳瑞森新的股權結構如下:成都股金東名亞稱科技趙股份出有資額限（萬公曉元)持股比例司1,%03%999%%張宏偉2陳泉方向龍%.499%100%成都金亞科技股份有限公司對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告第四章 收購后的公司管理一、董事會、監(jiān)事會人員安排董事會成員設置公司取得深圳瑞森思控制權后,深圳瑞森思的董事會成員設定為五人,由公司推薦三名,其余由深圳瑞森思其他股東推薦。監(jiān)事設置公司取得深圳瑞森思控制權后,深圳瑞森思的監(jiān)事會成員設定為一人,由公司推薦。二、組織架構本次收購后,瑞森思組織架構暫時不變,并在相當長的時間內維持原有核心管理管理團隊的穩(wěn)定,未來將根據(jù)業(yè)務發(fā)展和市場變化對組織結構進行調整。成都金亞科技股份有限公司對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告第五章 項目實施的必要性和可行性一、項目實施的必要性是產(chǎn)業(yè)結構調整的需要觸摸屏從行業(yè)上看屬于光學光電子、新型電子元器件產(chǎn)業(yè),根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)》以及國家發(fā)改委、科技部、商務部聯(lián)合發(fā)布的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南(2011)》等相關產(chǎn)業(yè)政策,觸摸屏等新型電子元器件屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)。此外,觸摸屏與顯示面板配套使用,屬于新型顯示器件產(chǎn)業(yè),是國家“十二五”期間重點鼓勵發(fā)展的七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一。是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉型的需要在國家“三網(wǎng)融合”和“物聯(lián)網(wǎng)”加速發(fā)展的大環(huán)境下,公司充分發(fā)揮十余年來在數(shù)字電視領域積累的優(yōu)秀市場資源,具備消費電子的起點競爭,公司定位為“智能數(shù)字家庭引領者”,將以消費電子面向更廣闊開放的目標客戶。近年來,智能移動通訊終端發(fā)展迅猛,觸摸屏行業(yè)前景廣闊,導致新的投資者不斷涌入,行業(yè)競爭格局發(fā)生重大變化。目標公司深圳瑞森思的主營業(yè)務為電容觸摸屏技術研發(fā)、產(chǎn)品設計、制造、銷售,處于消費電子行業(yè)的中游。公司通過增資方式,將深圳瑞森思業(yè)務納入上市公司,利用其在觸摸屏模組方面的經(jīng)驗和已經(jīng)取得的優(yōu)勢,快速向上延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈,優(yōu)化資源配置,形成更具抗風險能力的產(chǎn)業(yè)布局,以支撐新產(chǎn)品、新業(yè)務的開發(fā)和拓展。是提升上市公司業(yè)績的需要收購完成后,公司將進一步加強對深圳瑞森思的經(jīng)營管理,進一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)整合、資源共享的優(yōu)勢,實現(xiàn)協(xié)同效應、放大效應。根據(jù)評估報告及相關的市場分析預測,公司預計深圳瑞森思會保持較快的增長速度,在達到穩(wěn)定發(fā)展期以后,對上市公司的業(yè)績貢獻將繼續(xù)穩(wěn)定增長。成都金亞科技股份有限公司對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告二、項目實施的可行性合計2,王力威2觸摸屏市場發(fā)展空間巨大,且處于供不應求的局面近幾年隨著智能手機與平板電腦的全球性熱銷,帶領整個觸摸屏產(chǎn)業(yè)市場爆發(fā)性的成長。據(jù) Displaybank 預測,2013 年全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預計達 18億部,較 2012 年成長 34%,其中電容式觸摸屏在 2012 年超過 10 億部之后,2013 年預估更上一層樓,將成長至接近16 億部的規(guī)模,年成長率高達 49%,且電容式觸摸屏占據(jù)整體市場 90%以上的份額,主導整個觸摸屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。觸控面板市場規(guī)模至 2016 年將維持 2 位數(shù)年成長率,預計 2016 年將超過 27億 5000 萬片。平板電腦領域,除去蘋果外,Google、三星、華碩等非蘋果陣營以及中國大陸白牌平板電腦出貨量在 2012 年實現(xiàn)快速增長,預計在 2013 年會持續(xù)大幅增長。2012 年全球平板電腦出貨量約為 億臺,預計 2013 年達到 億臺,同比增長 40%。OGS 技術加速發(fā)展電容觸摸屏產(chǎn)品常見結構為G/G、G/F/F結構,制造工藝需要大量人力完成貼合工作,屬于勞動密集行業(yè),貼合制程良率受制于操作員工熟練程度,生產(chǎn)管控難度高,產(chǎn)能、良率提升相對困難,長期造成TP市場供不應求的局面。隨著行業(yè)對于降低成本和產(chǎn)品輕薄化的要求,OGS單玻璃結構因無需玻璃蓋板與觸摸傳感器貼合,實現(xiàn)了減少觸摸傳感器成本、貼合成本和實現(xiàn)輕薄化,是觸摸行業(yè)發(fā)展最快,最具競爭優(yōu)勢的觸摸屏解決方案。2013年初國內外同行業(yè)競爭者競相大舉增加投入,用于生產(chǎn)OGS產(chǎn)品。2012年底瑞森思投產(chǎn)G/G結構的傳統(tǒng)電容觸摸屏產(chǎn)品經(jīng)過半年時間的良率提升,已經(jīng)具備批量交付能力,良率效率已經(jīng)達到行業(yè)平均水平,且已經(jīng)實現(xiàn)盈利,為2013年下半年消費旺季奠定了盈利基礎。2012年底瑞森思科技開始自主研發(fā)的單層多點OGS產(chǎn)品, 其技術采用絲印制程,較普通OGS更具成本優(yōu)勢,目前處于小批量試產(chǎn)階段到批量生產(chǎn)過度階段,其技術更好的滿足國內品牌廠家成都金亞科技股份有限公司對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告和部分中高端白牌廠家的產(chǎn)品需求,為迎接消費電子傳統(tǒng)的消費旺季,現(xiàn)階段投入批量制造設備是最佳時期。成都金亞科技股份有限公司對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告第六章 項目投資效益分析2013年2015年深圳瑞森思財務預測如下表所示(單位:萬元):30,25,2