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2009年外匯管理工作總結★(編輯修改稿)

2025-10-25 03:56 本頁面
 

【文章內容簡介】 務監(jiān)管意見書。規(guī)范結售匯市場準入管理,嚴格執(zhí)行有關市場準入和退出操作規(guī)程。按照鼓勵合理申請、逐步擴大準入、嚴格經營要求的原則,上半年共辦理8家銀行網點外匯業(yè)務準入備案。加強業(yè)務回訪,規(guī)范銀行外匯經營行為。對11家金融機構經營情況進行了業(yè)務現場回訪。對在外匯檢查中發(fā)現問題的工行市支行的整改落實情況進行了回訪,以鞏固外匯檢查效果;對建行溫州安陽支行等五家機構開展對私結售匯準入業(yè)務回訪和中行塘下支行因私售匯業(yè)務進行回訪,進一步了規(guī)范新開辦結售匯業(yè)務的經營行為。引入提醒預警機制,提高進出口業(yè)務監(jiān)管水平。一是開展多收匯超比例企業(yè)關注提醒,約見相關企業(yè)負責人,向其說明有關關注企業(yè)的相關政策。二是開展進出口逾期及已收匯未核銷催核、定期對轄內需核銷的出口單證進行排查,重點關注和定期監(jiān)測長期未核銷的收匯信息。通過提醒核銷員、發(fā)放“催12全文查看第四篇:外匯管理工作總結外匯管理工作總結****年,我外匯管理局支局認真貫徹執(zhí)行省市外匯管理會議精神,把握推改革、促流出、重監(jiān)管、抓手段四個重點,緊密結合實際,確立了今年的外匯管理工作要點。嚴格外匯流入管理,引導資金有序流出;嚴密監(jiān)測異常跨境資金流動,嚴厲打擊非法外匯交易;提升外匯管理電子化水平,提高現場檢查和非現場檢查的效率;深入調研,進一步推動貿易與投資便利化,促進市開放型經濟發(fā)展。一、全面貫徹落實省市外匯管理工作會議精神。結合工作實際,認真學習并研究貫徹省市外匯管理工作會議精神,于 3 月下旬召開了全市外匯管理工作會議,向各外匯指定銀行傳達了省市會議精神,并對今年工作的目標與要求作了全面的部署。支局還將工作計劃具體化,制定了重點工作分解責任表,列明了全年的重點工作,將工作具體落實到落處,為全年工作的開展開好頭、起好步。支局領導要求大家繼續(xù)努力,在國際收支、經常項目管理、資本項目管理、外匯檢查、信息調研等五方面工作創(chuàng)出佳績。針對****年的具體工作支局提出了五項措施:加強政策宣傳,提升外匯管理形象;深入調查研究,提高信息調研水平;創(chuàng)新檢查手段,提升外匯檢查成效;拓寬監(jiān)管范圍,強化監(jiān)測預警機制;嚴格操作規(guī)范,提升內部管理水平。二、創(chuàng)新管理方式,著力提升外匯管理工作成效。積極籌劃,圓滿完成外商投資企業(yè)和境外投資企業(yè)外匯年檢工作。全市****年應參檢外商投資企業(yè)企業(yè) 110 家,截止****年 6 月 30 日,網上申報 110 家,已年檢通過企業(yè) 110 家,通過率 100。一是認真商討,及早謀劃。及時確定外商投資企業(yè)外匯年檢工作方案,落實專人負責年檢工作,確保完成年檢工作任務。二是夯實基礎,力保準確。梳理有關外商投資企業(yè)的檔案,逐一登記 2009 年應該參加年檢的外資投資企業(yè),并做好企業(yè)聯系人、聯系電話的登記備案工作。三是多方合作,確保進度。主動與外經貿局、會計師事務所溝通聯系,建立有效的信息共享和聯動機制。每天通過網上聯合年檢系統(tǒng)對年檢情況進行監(jiān)測,加大催檢力度,確保年檢順利、高效完成。四是加強監(jiān)管,狠抓成果。建立年檢電子簡報制度,要求年檢人員及時上報年檢進度、發(fā)現的問題、存在的難點等情況。認真分析企業(yè)提交的年檢材料,對外商投資企業(yè)的融資、外匯收支等進行有針對性的重點分析,把握外資運行狀況,摸清外資存量,提高年檢的成效。我市境外投資企業(yè)進行了年檢?;厩闆r:我市經批準在境外投資設立企業(yè)的共有 9 家,參加此次年檢的企業(yè) 9 家,年檢率達到 100。其中外商投資企業(yè)有 4 家,民營企業(yè)有 5 家;境外企業(yè)在歐洲的有 5 家,在非洲有 3 家,在北美洲有 1 家。境外企業(yè)年檢中存在的主要問題:相關部門對的設立和管理缺少一套有效、完善的監(jiān)管措施,且相關部門之間缺少可共享的管理信息統(tǒng)計系統(tǒng),同時外管部門無具體的措施制約境外投資企業(yè),致使監(jiān)管部門對企業(yè)的經營情況了解較少,管理困難。政策建議:強化與相關部門的聯系,達到信息共享,加強有關外匯政策的宣傳力度,使外匯法規(guī)深入到每個企業(yè)中去,共同促進和完善境外投資的宏觀監(jiān)管。加強國際收支統(tǒng)計申報管理,加強對銀行監(jiān)督和指導。一是加強非現場核查,保證國際收支統(tǒng)計申報數據的質量,為非現場監(jiān)管提供良好的信息保障。二是加大對國際收支統(tǒng)計申報人員的業(yè)務指導力度,做好國際收支的申報工作,確保申報信息的完整性和準確性,嚴格執(zhí)行 5 個工作日申報制度,杜絕逾期申報現象。三是認真做好國際收支統(tǒng)計信息系統(tǒng)的推廣工作。及時將最新的政策規(guī)定和問題解答轉發(fā)給各家銀行,要求認真學習,熟練掌握統(tǒng)計申報新知識。同時要求建行市支行做好新系統(tǒng)的試運行,要求未上線的銀行做好新系統(tǒng)上線的各項準備,確保國際收支申報數據的質量。四、8 月份建行市支行開展了國際收支申報情況現場核查,對現場核查中發(fā)現的問題發(fā)出外匯業(yè)務監(jiān)管意見書。規(guī)范結售匯市場準入管理,嚴格執(zhí)行有關市場準入和退出操作規(guī)程。按照鼓勵合理申請、逐步擴大準入、嚴格經營要求的原則,上半年共辦理 8 家銀行網點外匯業(yè)務準入備案。加強業(yè)務回訪,規(guī)范銀行外匯經營行為。對 11 家金融機構經營情況進行了業(yè)務現場回訪。對在外匯檢查中發(fā)現問題的工行市支行的整改落實情況進行了回訪,以鞏固外匯檢查效果;對建行溫州安陽支行等五家機構開展對私結售匯準入業(yè)務回訪和中行塘下支行因私售匯業(yè)務進行回訪,進一步了規(guī)范新開辦結售匯業(yè)務的經營行為。引入提醒預警機制,提高進出口業(yè)務監(jiān)管水平。一是開展多收匯超比例企業(yè)關注提醒,約見相關企業(yè)負責人,向其說明有關關注企業(yè)的相關政策。二是開展進出口逾期及已收匯未核銷催核、定期對轄內需核銷的出口單證進行排查,重點關注和定期監(jiān)測長期未核銷的收匯信息。通過提醒核銷員、發(fā)放“催核通知書”等,及時為企業(yè)提供提醒預警服務。三、加強檢查、強化監(jiān)管,維護良好外匯市場秩序。以綜合業(yè)務大檢查為平臺,深入開展外匯業(yè)務合規(guī)性檢查。上半年完成了對浦發(fā)銀行支行開展外匯業(yè)務現場檢查和國際收支現場核查。檢查過程中,切實加強組織領導,認真制定并執(zhí)行檢查方案,規(guī)范實施現場檢查,并向浦發(fā)銀行支行發(fā)出了現場檢查反饋意見書。對發(fā)現的 3 個違規(guī)問題提出了整改意見,目前正在研究對這些問題的處理意見。通過檢查,促進了該金融機構合規(guī)經營,維護了良好的外匯政策執(zhí)行環(huán)境。開展外匯資金流入與結匯檢查。為貫徹落實上級局此次檢查任務,我支局高度重視,精心準備,確定方案,積極推進。根據上級局外匯非現場檢查系統(tǒng)及設定的 25 種指標參數,認真開展非現場數據分析,篩選出異?;蛏嫦舆`規(guī)的收結匯行為 60 多筆。通過此次檢查,一是全面掌握了轄內資金流入、結匯以及結匯人民幣資金使用的總體情況,摸清了異常和違規(guī)資金流入及結匯和結匯人民幣資金使用的渠道、方式、結構及主要的操作手法;二是檢驗了外匯管理政策執(zhí)行效果,加大了對外匯管理違法違規(guī)行為的打擊力度,有效遏制和打擊跨境短期投機資本流入。加強個人結售匯系統(tǒng)日常監(jiān)測報告工作。針對個人外匯收支活躍、個人外匯資金來源和使用情況較為復雜的現狀,每日通過個人結售匯系統(tǒng)對本地個人結售匯情況進行監(jiān)測,做到“有異常就核實”。按時向上級局報送《個人結售匯情況監(jiān)測周報》,密切關注轄內個人外匯收支。對外匯指定銀行一些苗頭性的違規(guī)現象和做法及時予以制止和糾正,進一步提高了銀行開辦個人結售匯業(yè)務的規(guī)范性。開展“誠信興商”宣傳活動,維護健康和諧的外匯市場秩序。多層面、多形式扎實開展“誠信興商”宣傳活動,倡導誠信意識,以維護健康和諧的外匯市場秩序。一是組織各外匯指定銀行在營業(yè)網點張貼“違法失信成本高,負面信息人人瞧”宣傳畫近100 張,發(fā)放宣傳資料 300 余份,在營業(yè)網點回答客戶咨詢。二是組織銀行外匯業(yè)務人員參加“誠信興商宣傳月”知識競賽,并鼓勵涉外企業(yè)及個人通過平面媒體和網絡兩種方式參加知識競賽。全轄 475 人參加了網絡知識競賽。三是通過媒體刊登外匯信息,提高宣傳覆蓋面。在《日報》上刊登誠信興商宣傳月活動信息 2 篇,并組織各外匯指定銀行以知識問答、業(yè)務介紹等方式介紹外匯政策業(yè)務,提高宣傳覆蓋面,營造了廣泛的社會氛圍。四是擴大宣傳范圍廣,加大宣傳深度。將個人外匯管理辦法、應對人民幣匯率風險及措施等內容結合起來,積極向群眾宣傳國家“藏匯于民”的政策,講解違法違規(guī)行為的危害性,倡導外匯銀行和涉匯主體守法合規(guī)經營,指導外匯銀行把開展活動和宣傳落實外匯新政策結合起。四、加強政策宣傳,拓寬政策傳導渠道。認真貫徹落實個人外匯管理新政策。一是及時傳達政策,做好宣傳工作。通過轉發(fā)文件、宣傳海報、報紙等各種載體,及時向外匯指定銀行、企業(yè)和社會公眾全面?zhèn)鬟f新政策的調整內容。二是舉辦業(yè)務座談會,落實政策到位。通過座談會形式對銀行及外經貿局、僑辦、僑聯等單位進行政策傳達、解釋,解答了個人外匯管理政策調整實施過程中的有關問題,并對下階段新政策的貫徹工作作了部署。三是推行個人結售匯系統(tǒng),督促外匯指定銀行保證個人結售匯業(yè)務系統(tǒng)順利推行,同時加強對個人結售匯業(yè)務統(tǒng)計數據監(jiān)測。四是加強管理,及時反饋實施效果。建立新政策實施后的快速反映機制,跟蹤了解政策執(zhí)行情況和業(yè)務操作上遇到的問題,及時上報市局。五是加強監(jiān)管,建立非現場核查機制,對轄內銀行業(yè)務操作的規(guī)范性、數據錄入的完整性、準確性進行核查。落實專人,每日開展核查,及時溝通反饋。組織各金融機構開展“金融服務送農村”現場宣傳活動。以大力宣傳個人外匯知識為重點,在玉海廣場設點開展外匯知識咨詢活動,通過宣傳板展示、宣傳單分發(fā)、有獎知識問答等方式深入開展宣傳,接受群眾個人外匯業(yè)務知識咨詢。活動中,形象生
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