第一屆董事會(huì)總結(jié)(終稿)(編輯修改稿)
2024-10-25 02:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任期內(nèi)的總體工作情況報(bào)告如下：一、董事會(huì)建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況（一）董事會(huì)的組織建設(shè)。根據(jù)。組建董事會(huì)。任公司董事長(zhǎng)，，，任董事。任職工董事。董事任期三年，連選可以連任。董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)，分別為戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)。董事為主任。董事為副主任；提名與薪酬委員會(huì)。董事長(zhǎng)為主任；審計(jì)與監(jiān)察委員會(huì)。董事為主任。董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名。暫未設(shè)置董事會(huì)辦公室。（二）董事會(huì)的制度建設(shè)。公司董事會(huì)從組建開始就嚴(yán)格按照《公司法》有關(guān)公司治理的要求，積極建立健全相關(guān)規(guī)章制度。制定并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)了以下規(guī)章制度：《董事會(huì)工作規(guī)則》《董事會(huì)工作規(guī)則實(shí)施細(xì)則》《經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》《戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)議事規(guī)則》《提名與薪酬委員會(huì)議事規(guī)則》《審計(jì)與監(jiān)察委員會(huì)議事規(guī)則》完善的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確了決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成了科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。（三）董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況公司董事會(huì)在三年內(nèi)認(rèn)真履行股東賦予的職責(zé)，維護(hù)股東的利益，在經(jīng)營(yíng)上盡職盡責(zé)，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。及時(shí)召開董事會(huì)，群策群力，審慎決策。本屆董事會(huì)任職期間共召開二十次會(huì)議，討論通過(guò)29項(xiàng)議案，會(huì)議采取提前通知，集中開會(huì)、書信會(huì)議等方式召開，每次會(huì)議均按《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，到會(huì)的董事每次都在會(huì)前認(rèn)真研究審議內(nèi)容，會(huì)上積極交流意見，對(duì)各項(xiàng)議題都做到審慎決策。嚴(yán)格執(zhí)行股東決議，維護(hù)股東權(quán)益公司董事會(huì)一切以維護(hù)股東利益為行為準(zhǔn)則，全體董事恪盡職守，勤勉、謹(jǐn)慎的履行了股東賦予的職責(zé)，為提高公司經(jīng)營(yíng)效益而努力工作。本屆董事會(huì)任期內(nèi)，對(duì)于股東的要求董事會(huì)都一一進(jìn)行了落實(shí)，并全面完成股東下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)。二、公司發(fā)展現(xiàn)狀綜述與評(píng)價(jià)本屆董事會(huì)任職的三年是公司穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展的三年，也是不平凡的三年。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的條件下，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善公司的管理體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司管理水平，較圓滿地完成了任期內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。（一）經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)（二）努力提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。（三）企業(yè)綜合管理水平進(jìn)一步增強(qiáng)以上成績(jī)的取得對(duì)公司的影響很大，提升了公司在集團(tuán)中的地位，得到了市委市政府及各委辦局的關(guān)注和支持，為后續(xù)跨越式的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三、高管人員任期評(píng)價(jià)本屆董事會(huì)聘任的8位高管人員在三年任期內(nèi)能全面貫徹董事會(huì)的決策，帶領(lǐng)公司全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，在各自崗位上兢兢業(yè)業(yè)，恪盡職守，不斷開
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