銀行案件防控心得推薦5篇(編輯修改稿)
2024-10-16 17:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 及遵紀(jì)守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制，案件數(shù)量不斷下降。斜橋支行蔡偉林第三篇：銀行案件防控心得案件防控學(xué)習(xí)心得本人通過學(xué)習(xí)《全省農(nóng)村信用社2011年案件防控治理工作指導(dǎo)意見》，認(rèn)識到依法、合規(guī)經(jīng)營對我行經(jīng)營管理的重要性，深刻認(rèn)識到違規(guī)經(jīng)營和案件高發(fā)的危害性。“10”款箱被搶發(fā)生案的原因，一是沒有嚴(yán)格執(zhí)行值班制度和款箱交接規(guī)定。二是安全意識不到位。三是監(jiān)督管理不到位。四是技防設(shè)施不到位。懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，我覺得主要應(yīng)該從以下幾個方面著手：首先，提高自身思想素質(zhì)，增強自身依法合規(guī)經(jīng)營理念。自覺遵守各項規(guī)章制度，自覺悟抵制各種違法亂紀(jì)行為，根除以信任代替制度，以習(xí)慣代替制度。其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意。在我們平時工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權(quán)授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度；會計業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象；印、證、押管理；會計交接；有價單證、重要空白憑證的使用和保管等等。最后，同事之間，相互監(jiān)督，相互提醒。在日常工作中，同事之間相互監(jiān)督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做，不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。我們要認(rèn)真學(xué)習(xí)員工守則，依法辦進結(jié)算、聯(lián)行業(yè)務(wù)，按制度管理重要空白憑證、有價單證，遵守銀行卡、銀行自助業(yè)務(wù)規(guī)章制度，遵守網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)規(guī)章制度。我們要堅持學(xué)、用結(jié)合，加強合規(guī)文化、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)員技能和案件防控等方面的學(xué)習(xí)，強化制度約束和流程管理，形成行變有準(zhǔn)則、操作有規(guī)范、辦事有授權(quán)、風(fēng)險有監(jiān)控，重點對新辦業(yè)務(wù)、風(fēng)險點較多業(yè)務(wù)，案件多發(fā)業(yè)務(wù)管理體制辦法和業(yè)務(wù)流程地行規(guī)范。第四篇：銀行案件防控心得銀行風(fēng)險防控心得2011年6月25日，總行對我們進行了風(fēng)險防控培訓(xùn)。近一時期，商業(yè)銀行不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行的信譽和社會形象帶來了不利影響，同時銀行機構(gòu)對操作風(fēng)險
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