非法集資風(fēng)險排查工作實施方案五篇(編輯修改稿)
2024-10-15 13:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 式多樣，宣傳排查并舉各部門員工既各司其責(zé)，主動作為，宣查并舉；又強化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進排查工作。一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所（中支大樓）出現(xiàn)的張貼式、印章式“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！薄ⅰ按笮☆~貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。四是深入企業(yè)現(xiàn)場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。五是成員單位緊密配合。加強協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。第二部分 專項排查情況一、履職盡責(zé)，開展風(fēng)險排查 我中支與轄內(nèi)機構(gòu)配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領(lǐng)域開展風(fēng)險排查。經(jīng)查，在無非法集資行為。目前，我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機構(gòu)存在非法集資的問題。二、常抓不懈，防范“非集”事件防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。一是進一步強化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。二是進一步夯實協(xié)調(diào)機制。切實履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機制，保證各項措施得到落實。三是進一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。第三篇：關(guān)于非法集資風(fēng)險排查自查報告關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)非法集資風(fēng)險排查自查報告按照新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的《房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資問題專項整治方案》（新建房函[2015]21號）文件精神要求，我公司各部門認(rèn)真扎實地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作。現(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報如下：一、加強領(lǐng)導(dǎo)，高度重視。該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實施方案。要求各（分）公司、項目部、各部室高度重視此項工作，明確專人負(fù)責(zé)，落實排查責(zé)任，制定相應(yīng)措施和方案，確保排查工作全面、徹底，不留死角。二、明確目標(biāo)，實施排查。本次排查工作從2015年7月15日開始至2015年8月6日結(jié)束。按照原定方案，對銷售公司、開發(fā)公司、項目部、財務(wù)部等主要分子公司、部門對在建項目（環(huán)宇〃世紀(jì)城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn)，以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣）的相關(guān)問題進行了逐項排查：對各（分）公司、項目部的排查：進一步明確了公司開發(fā)項目均是在取得“國有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會出售不能確定具體位臵或不具備獨立使用功能的房屋或特定空間的問題，也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預(yù)售許可證前，以內(nèi)部認(rèn)購、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣，變相進行銷售融資”的問題；對與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同為均適用的州房管局印制的標(biāo)準(zhǔn)性示范文本，同
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