非法集資排查方案(編輯修改稿)
2025-10-15 13:06 本頁面
【文章內容簡介】 握涉嫌非法集資活動的種類、動向和苗頭等情況，加大非法集資風險處置工作力度，有效防范和化解區(qū)域性金融風險，維護經濟秩序和社會穩(wěn)定。二、排查內容（一）重點對象1．第三方支付、網絡借貸平臺、眾籌平臺等新型網絡金融行業(yè)企業(yè)；2．擔保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、房地產中介及第三方理財等信用中介機構； 3．股權投資、電子商務、典當、融資及非融資租賃、高科技開發(fā)等資金密集型行業(yè)企業(yè)； 4．各類涉農互助合作組織，養(yǎng)老機構，民辦院校等組織； 5．本地其他新興金融創(chuàng)新及高風險行業(yè)企業(yè)； 6．非法集資活動高發(fā)地區(qū)戶籍人員在本地注冊登記的高風險行業(yè)企業(yè)、外地高風險行業(yè)企業(yè)在本地所設分支機構。（二）重點領域1．未按規(guī)定進行企業(yè)登記、備案、出資、資金托管，無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符，違規(guī)設立和使用賬外賬戶；2．違規(guī)、超范圍開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務；3．未經批準發(fā)行、轉讓股權、股票、基金及其他理財產品； 4．以報刊雜志、廣播電視、網絡媒體及傳單、手機短信等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等。三、職責分工在鎮(zhèn)非法集資風險排查工作領導小組的統(tǒng)一組織協(xié)調下，按照“屬地管理”和“誰審批、誰主（監(jiān)）管、誰負責”的原則，由各村、各部門及有關單位具體負責對本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風險進行排查。（一）財政所：負責財政系統(tǒng)非法集資風險排查和查處工作，完成鎮(zhèn)政府交辦的非法集資風險排查和打擊活動的有關工作。（二）社會事務辦：負責對養(yǎng)老機構、養(yǎng)老產業(yè)領域涉嫌非法集資風險排查。（三）城鎮(zhèn)辦：負責對全鎮(zhèn)房地產行業(yè)（包括房地產開發(fā)企業(yè)和房地產經紀公司）涉嫌非法集資風險排查。（四）安監(jiān)辦：負責對汽車租賃行業(yè)涉嫌非法集資風險排查。（五）經發(fā)辦：負責對農業(yè)種植、養(yǎng)殖和農產品開發(fā)企業(yè)涉嫌非法集資風險排查；負責組織對林業(yè)領域林權投資、合作（托管）造林等企業(yè)投資活動涉嫌非法集資風險排查。（六）高陽派出所：負責依法對非法集資活動進行偵查、打擊和處理，負責對我鎮(zhèn)小額貸款公司、擔保公司進行非法集資風險排查工作；負責非法集資活動引發(fā)的群體性事件現場秩序和安全維護等工作。（七）高陽工商所：負責對投資咨詢類公司涉嫌非法集資風險排查；負責對涉嫌非法集資廣告資訊信息的清理排查。（八）農商行、農業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行高陽支行：參與非法集資活動的查處工作。特別是要對異常的資金流向給予重點關注，對金融系統(tǒng)與大型企業(yè)的資金融入民間借貸給予及時監(jiān)測。（九）各村（居）委：成立非法集資風險排查工作領導小組，結合實際，制定風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施。要全面摸清轄區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數等情況，確保不留死角。在打擊非法金融活動工作過程中，因工作需要其他有關部門共同參與配合的，相關單位要積極支持配合。四、工作安排
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