石家莊市教育局關(guān)于開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查活動(dòng)的通知(編輯修改稿)
2024-10-15 12:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （二）重點(diǎn)領(lǐng)域1．未按規(guī)定進(jìn)行企業(yè)登記、備案、出資、資金托管，無(wú)辦公場(chǎng)所、無(wú)辦公人員或與注冊(cè)登記不符，違規(guī)設(shè)立和使用賬外賬戶(hù)；2．違規(guī)、超范圍開(kāi)展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)；3．未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、股票、基金及其他理財(cái)產(chǎn)品； 4．以報(bào)刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體及傳單、手機(jī)短信等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等。三、職責(zé)分工在鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，按照“屬地管理”和“誰(shuí)審批、誰(shuí)主（監(jiān)）管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由各村、各部門(mén)及有關(guān)單位具體負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查。（一）財(cái)政所：負(fù)責(zé)財(cái)政系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作，完成鎮(zhèn)政府交辦的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和打擊活動(dòng)的有關(guān)工作。（二）社會(huì)事務(wù)辦：負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。（三）城鎮(zhèn)辦：負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)（包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司）涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。（四）安監(jiān)辦：負(fù)責(zé)對(duì)汽車(chē)租賃行業(yè)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。（五）經(jīng)發(fā)辦：負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)企業(yè)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查；負(fù)責(zé)組織對(duì)林業(yè)領(lǐng)域林權(quán)投資、合作（托管）造林等企業(yè)投資活動(dòng)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。（六）高陽(yáng)派出所：負(fù)責(zé)依法對(duì)非法集資活動(dòng)進(jìn)行偵查、打擊和處理，負(fù)責(zé)對(duì)我鎮(zhèn)小額貸款公司、擔(dān)保公司進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作；負(fù)責(zé)非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場(chǎng)秩序和安全維護(hù)等工作。（七）高陽(yáng)工商所：負(fù)責(zé)對(duì)投資咨詢(xún)類(lèi)公司涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查；負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌非法集資廣告資訊信息的清理排查。（八）農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行高陽(yáng)支行：參與非法集資活動(dòng)的查處工作。特別是要對(duì)異常的資金流向給予重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)金融系統(tǒng)與大型企業(yè)的資金融入民間借貸給予及時(shí)監(jiān)測(cè)。（九）各村（居）委：成立非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際，制定風(fēng)險(xiǎn)排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施。要全面摸清轄區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數(shù)等情況，確保不留死角。在打擊非法金融活動(dòng)工作過(guò)程中，因工作需要其他有關(guān)部門(mén)共同參與配合的，相關(guān)單位要積極支持配合。四、工作安排（一）準(zhǔn)備階段（4月20日至4月25日）。鎮(zhèn)、村要召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作部署；要成立非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際，制定風(fēng)險(xiǎn)排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施。（二）排查階段（4月25日至5月15日）。排查工作由鎮(zhèn)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各村（居）委會(huì)全面實(shí)施。排查過(guò)程中，要準(zhǔn)確區(qū)分違規(guī)經(jīng)營(yíng)、違法犯罪與改革創(chuàng)新等不同性質(zhì)問(wèn)題，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索予以分類(lèi)處置。對(duì)事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要依法查處、立即取締；對(duì)有實(shí)業(yè)和項(xiàng)目支撐、風(fēng)險(xiǎn)可控的企業(yè)，要宣傳政策、加強(qiáng)引導(dǎo)，督促其規(guī)范經(jīng)營(yíng)，立即停止集資行為，妥善化解集資風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)涉嫌非法集資犯罪的，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊、妥善處置，實(shí)現(xiàn)法律效果、社會(huì)效果和經(jīng)濟(jì)效果的統(tǒng)一。（三）匯總階段（5月15日至5月20日）。各村（居）排查結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真匯總分析，于5月20日前，將整理后的排查工作總結(jié)上報(bào)鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的非法集資活動(dòng)案件和線(xiàn)索進(jìn)行梳理，并逐項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè)。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)案件和線(xiàn)索開(kāi)展有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查工作。排查總結(jié)主要內(nèi)容應(yīng)包括：排查工作開(kāi)展情況；非法集資類(lèi)型及運(yùn)作模式；排查涉及案件基本情況(排查發(fā)現(xiàn)案件要求逐案報(bào)送專(zhuān)題案例，詳細(xì)說(shuō)明涉及項(xiàng)目、單位、規(guī)模、主要方式、集資使用方向和范圍、對(duì)象人數(shù)、性質(zhì)認(rèn)定、處置情況等)；防范或處置非法集資的工作意見(jiàn)。五、工作要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要充分認(rèn)識(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性，從維護(hù)全鎮(zhèn)社會(huì)和諧和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署。要成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定全面具體的排查工作方案，加強(qiáng)調(diào)查研究，突出重點(diǎn)，寬嚴(yán)相濟(jì)，防止出現(xiàn)負(fù)
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