支行非法集資自查報告(編輯修改稿)
2025-10-15 10:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 或非正常渠道融資等行為。二、職責(zé)分工根據(jù)總行要求，我支行成立防范和打擊非法集資宣傳教育和排查工作小組。我支行行長蔡茂同志擔(dān)任小組組長負(fù)責(zé)宣傳教育的具體實施和推進(jìn)工作，其他人員為小組成員配合組長工作。三、員工非法集資風(fēng)險排查在小組組長的帶領(lǐng)下，我支行對在職職工進(jìn)行了非法集資排查，此次非法集資排查我支行共排查內(nèi)部員工20人，組織員工談心20人，對員工賬戶流水進(jìn)行了排查，對部分可疑資金進(jìn)行了進(jìn)一步排查，經(jīng)排查，無非法集資現(xiàn)象。一、下一步工作安排將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，通過針對排查中發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題采取有效措施，著力防范員工異常行為引發(fā)的各類風(fēng)險，同時，切實加強員工合規(guī)案例教育，通過開展非法集資宣傳，案例剖析教育，職業(yè)操守教育等措施，進(jìn)一步夯實安防的思想基礎(chǔ)。城關(guān)支行 2018年6月30日第三篇：非法集資自查報告非法集資自查報告根據(jù)船民辦辦公室2015年3月9日的通知，我校按照要求認(rèn)真進(jìn)行了自查，結(jié)果如下：一、各類證照齊全，名稱及法人均一致。二、沒有賬外賬戶，學(xué)校學(xué)費已存入學(xué)校賬戶。三、不存在超范圍辦學(xué)，也沒有開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)。四、不存在未經(jīng)教育主管部門備案亂發(fā)廣告、發(fā)放虛假廣告涉假及非法集資等違規(guī)違法行為。法人：單位：學(xué)校二O一五年三月十二日第四篇：非法集資自查報告文檔開展非法集資風(fēng)險排查報告為貫徹落實省防范和打擊金融詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》精神，我公司認(rèn)真扎實地開展企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作。現(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報如下：一、加強領(lǐng)導(dǎo)，高度重視該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作，落實排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。二、明確排查目標(biāo)，實施排查本次排查工作從2014年4月15日開始至2014年5月30日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。，經(jīng)營活動合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。、經(jīng)紀(jì)人資格證書和注冊證書使用比較規(guī)范。三、開展培訓(xùn)，對非法集資的危害性進(jìn)行警示通過教育培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)中介機構(gòu)非法集資的主要內(nèi)容，加強了對其危害性的認(rèn)識。通過此次排查工作，我公司進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)中介機構(gòu)的融通制度，并加強了
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1