交通銀行湖州分行成功阻止一起冒用他人證件開戶事件(編輯修改稿)
2024-10-15 01:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 截冒用他人證件辦理銀行卡開卡業(yè)務(wù)的案例成功堵截冒用他人證件辦理銀行卡開卡業(yè)務(wù)的案例一、案例簡(jiǎn)介一位40歲左右的女士手持兩張身份證來(lái)到某網(wǎng)點(diǎn)要求辦理銀行卡。經(jīng)辦柜員經(jīng)詢問(wèn)得知該女士是為其丈夫代辦后，便告之需與其丈夫本人聯(lián)系，核實(shí)情況后方可辦卡，該女士聽后告訴柜員說(shuō)：丈夫在國(guó)外，無(wú)法聯(lián)系，因單位急用請(qǐng)柜員為其辦理。當(dāng)經(jīng)辦柜員為其耐心地將代辦銀行卡業(yè)務(wù)的規(guī)定解說(shuō)后，該女士還是壓抑不住激奮的情緒而氣惱地走了。次日下午，這位女士又來(lái)到該網(wǎng)點(diǎn)，再次要求辦理銀行卡業(yè)務(wù)，經(jīng)辦柜員同樣告知該女士，要與其丈夫電話核實(shí)，該女士便提供給柜員一個(gè)手機(jī)號(hào)，當(dāng)經(jīng)辦員工電話聯(lián)系并詢問(wèn)對(duì)方在什么地方時(shí)，對(duì)方回答“在國(guó)內(nèi)某地出差”，當(dāng)經(jīng)辦員工問(wèn)及其出生年月日及家庭住址時(shí)，對(duì)方一時(shí)語(yǔ)塞，停頓了一會(huì)兒回答到：“記不住了”。很明顯，接聽聯(lián)系電話的男士是冒充的，經(jīng)辦柜員便以此為由拒絕了該女士為丈夫辦理銀行卡的要求，女士見計(jì)謀被識(shí)破，于是悻悻離去。二、案例分析根據(jù)銀行《關(guān)于加強(qiáng)柜面代理開立借記卡業(yè)務(wù)管理的通知》內(nèi)容要求，
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