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正文內(nèi)容

案件專項治理工作貫徹情況匯報(編輯修改稿)

2025-10-13 20:50 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 將制定專題教育方案,要求全轄在抓好學習教育的同時,通過座談、查擺、整改等多種形式,進一步提高對反腐倡廉重要意義的認識,尤其是解決好存在的問題。首先,在全轄開展銀行內(nèi)部員工與客戶是否有經(jīng)濟往來情況專項行為排查。通過員工個人賬戶大額資金進出等排查,及時發(fā)現(xiàn)問題,妥善處置,嚴防案件發(fā)生。其次,在全轄開展反腐倡廉專題教育,從三個方面抓起,促進各級領(lǐng)導干部和員工廉潔從業(yè)。一是從領(lǐng)導干部 4抓起。通過層層座談、討論等形式,使各級領(lǐng)導干部深刻認識到各類腐敗問題所帶來的危害,促使各級領(lǐng)導干部能夠自覺遵守廉潔自律的各項規(guī)定,營造風清氣正的氛圍。擬定8月中旬開展中層干部述職述廉活動;二是從管理抓起。建立運作透明、科學合理的工作流程,建立易于操作、行之有效的內(nèi)部監(jiān)督制約機制,設立高壓線,使權(quán)力的運行能夠得到有效的監(jiān)督和監(jiān)控,避免權(quán)力濫用。三是從重點問題抓起。對容易產(chǎn)生腐敗問題的各個環(huán)節(jié)進行重點治理,建立防、堵和及時發(fā)現(xiàn)、嚴厲查處的有效機制,避免腐敗問題的發(fā)生。四項重點(總行下發(fā))治理內(nèi)容及前頭部門:(1)不良資產(chǎn)、委托資產(chǎn)處置的重點治理,由信貸管理部牽頭,按照總行《關(guān)于開展委托和自營不良資產(chǎn)重點治理(檢查)工作的實施意見》,制定《實施方案》。(2)“小金庫”的重點治理,由計劃財務部牽頭制定《實施方案》,抓好“小金庫”問題的治理和整改工作,簽訂責任書。其他治理內(nèi)容(1)落實科學發(fā)展觀,執(zhí)行黨的路線、方針、政策和省市行黨委各項決定的情況。辦公室牽頭重點監(jiān)督檢查市行2010年工作會議和省市行紀檢監(jiān)察工作會議貫徹落實情況;綜合業(yè)務部牽頭檢查上級行重大部署以及加快發(fā)展城市業(yè)務、發(fā)展“大個金”和中間業(yè)務等各項措施落實情況。(2)規(guī)范和約束權(quán)力運行情況。辦公室牽頭檢查領(lǐng)導班子崗位分工情況,是否形成了相互協(xié)調(diào)、相互制約的崗位權(quán)力運行機制,是否按照黨總支議事規(guī)則、決策程序,決定和執(zhí)行重大事項,是否存在個人或少數(shù)人專斷行為;信貸管理部牽頭檢查授權(quán)和轉(zhuǎn)授權(quán)執(zhí)行情況,是否存在濫用權(quán)力和不正當行使權(quán)力的行為。(3)加強管理,落實內(nèi)控管理、防范風險等制度情況。信貸管理部牽頭檢查內(nèi)控基礎(chǔ)管理和風險控制措施落實情況,是否采取積極措施前移風險管理關(guān)口,下沉風險管理重心,把握風險控制重點;案件防范措施落實情況,是否存在案件防范措施落實不到位問題,是否充分發(fā)揮了各業(yè)務部門在案件防控中的主體作用;信貸管理、財務管理、干部選拔任用、資產(chǎn)處置等制度執(zhí)行情況。(三)步驟(7月26日前)支行召開案件專項治理部署工作會議,對案件專項治理工作作出全面部署。(7月29日—8月31日)各單位、各部門按照《實施方案》開展自查自糾,要對本單位、本部門內(nèi)控管理薄弱的部位及環(huán)節(jié)進行分析摸底,組織檢查,對工作的部署要有可操作性,對近幾年存在的違規(guī)行為進行再回顧,對相關(guān)措施進行再落實。自查自糾面要達到100%。(9月1日—10月15日)各單位、各部門對自查自糾和重點檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題落實整改措施,如實整改。(10月1日—10月15日)各單位、部門要針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題,從制度建設、權(quán)力制約、流程設計、監(jiān)督管理等方面,分析問題根源,查找存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),進一步制定整改措施并抓好落實。同時,要對治理工作進行認真總結(jié),并及時上報總結(jié)報告。三、有關(guān)要求(一)各單位、部門要按照“誰主管、誰負責”的原則,按照《實施方案》要求,加強精細化管理,抓好本部門重點治理工作的部署和落實。(二)分工負責,密切協(xié)作。各部室主要負責同志要對本條線治理工作負總責,確定1名同志具體負責,按照實施方案的部署抓好落實并做好匯總和總結(jié)工作。(三)強化督導,嚴肅紀律。對組織領(lǐng)導不力、自查自糾和檢查不認真等問題,支行將給予相關(guān)責任人批評并責令整改。各單位、部門要于2010年10月15日前將總結(jié)報告報支行案件專項治理工作領(lǐng)導小組辦公室。第三篇:案件專項治理工作知識學習園地案件專項治理工作知識自2006年以來銀監(jiān)會著力開展金融機構(gòu)案件專項治理工作,期間陸續(xù)出臺了防范操作風險“十三條意見”、“四項制度”、以及內(nèi)控制度“十個聯(lián)動”等文件內(nèi)容,為讓大家對該項治理工作有個大概的了解,便于今后內(nèi)控檢查、案件專項治理檢查工作的開展,現(xiàn)將其中涉及的一些案件防范知識大致總結(jié)如下:一、內(nèi)部控制應當包括哪些要素?答:包括內(nèi)部控制環(huán)境、風險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋、監(jiān)督評價與糾正。二、防范操作風險“十三條”內(nèi)容有哪些?答:高度重視防范操作風險的規(guī)律制度建設;切實加強稽核建設;加強對基層行的合規(guī)性監(jiān)督;訂立職責制,明確總行及各級分支機構(gòu)的責任,形成明確的制度保障;堅持相關(guān)的行務管理公開制度;建立和實施基層主管輪崗和強制性休假制度,并確保這一安排納入總行及各級分支機構(gòu)的人事管理制度;嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為,建立相應的行為失范監(jiān)察制度;對舉報查實的案件,舉報人屬于來自基層的員工(包括合同工、臨時工)的,要予以重獎;對堅持規(guī)章制度、勇于斗爭而制止案件發(fā)生的,要有特別的激勵機制和規(guī)定;加強和完善銀行與客戶、銀行與銀行以及銀行內(nèi)部業(yè)務臺賬與會計賬之間的適時對賬制度,對對賬頻率、對賬對象、可參與對賬人員等做出明確規(guī)定。同時,要改善管理理念,改進技術(shù)手段;加強未達賬項和差錯處理的環(huán)節(jié)控制,記賬崗位和對賬崗位必須嚴格分開,堅決做到對未達賬和賬款差錯的查核工作不返原崗處理;1嚴格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度,堅決執(zhí)行制度規(guī)定,并對此進行嚴格檢查,對違規(guī)者進行嚴厲懲處;1加強對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營的監(jiān)控;1迅速改進科技信息系統(tǒng),提高通過技術(shù)手段防范操作風險的能力,支持各類管理信息的適時、準確生成,為業(yè)務操作復核和稽核部門的稽查提供堅實的基礎(chǔ)。三、銀行業(yè)案件綜合治理長效機制建設十項措施有哪些? 答:完善相關(guān)法律法規(guī),加大對銀行業(yè)犯罪的打擊力度;實行重大案件責任追究制度,切實落實各級領(lǐng)導責任;加強任職履職管理,對高管人員實行動態(tài)監(jiān)管;加強銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計力量,增強自我糾錯能力;加強銀行業(yè)金
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