第一篇：非法集資排查方案(編輯修改稿)
2024-10-01 03:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)提示，提高客戶(hù)正確識(shí)別和自覺(jué)抵制非法集資活動(dòng)的意識(shí)和能力。在聯(lián)社營(yíng)業(yè)大廳以及各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)大廳設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)，發(fā)放宣傳 資料。 。在XX縣區(qū)城內(nèi)主要馬路、廣場(chǎng)、群眾集散地出動(dòng)宣傳車(chē)，懸掛宣傳條幅，張貼宣傳海報(bào)沿街宣傳。 ，發(fā)放宣傳資料，向群眾派發(fā)宣傳手冊(cè)、宣傳單，接受群眾咨詢(xún)。（如客都超市） ，組織各網(wǎng)點(diǎn)工作人員下鄉(xiāng)發(fā)放宣傳。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾集散地設(shè)立咨詢(xún)點(diǎn)，發(fā)放宣傳資料，播放防范打擊非法集資專(zhuān)題教育碟片，向群眾派發(fā)宣傳手冊(cè)、宣傳單，接受群眾咨詢(xún)。 線(xiàn)上宣傳： 。在平順農(nóng)村信用合作聯(lián)社官方微博、微信公共平臺(tái)發(fā)布活動(dòng)信息以及宣傳標(biāo)語(yǔ)、宣傳信息宣傳。 。在縣電視臺(tái)滾動(dòng)播放宣傳信息字幕，播放宣傳片。在同時(shí)在《長(zhǎng)治日?qǐng)?bào)》開(kāi)辟專(zhuān)版專(zhuān)欄《打擊非法集資，共創(chuàng)社會(huì)和諧》，進(jìn)行集中宣傳教育。 。充分發(fā)揮平順農(nóng)村信用社網(wǎng)站、縣政府公眾信息網(wǎng)絡(luò)媒體等在防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)中的重要作用，利用互聯(lián)網(wǎng)廣泛、快速、互動(dòng)性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，在網(wǎng)上做好宣傳教育工作，警示網(wǎng)民提高警惕，增強(qiáng)客戶(hù)投資的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。同時(shí)密切關(guān)注網(wǎng)上相關(guān)輿情信息，如發(fā)現(xiàn)利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法集資的違法犯罪活動(dòng)，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。 附件 宣傳標(biāo)語(yǔ)： ，拒絕高利誘惑。 ，自覺(jué)抵制非法集資。 ，理性選擇投資渠道。 ，警惕貸款、非法融資和非法集資廣告陷阱，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。 ，警惕非法集資。 ，遠(yuǎn)離非法集資 、騙您的錢(qián) ，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，后果自負(fù) ，一夜暴富是陷阱。 ，理性選擇投資渠道。 98 溫馨提示： 平順農(nóng)村信用合作社忠告廣大民眾： 遠(yuǎn)離非法集資、避免財(cái)產(chǎn)損失。請(qǐng)您面對(duì)高息誘餌、虛假?gòu)V告、非法傳銷(xiāo)、集資活動(dòng)應(yīng)保持警惕，不為所動(dòng)，不被誘惑。儲(chǔ)蓄存款，利國(guó)利民，儲(chǔ)蓄存款受法律保護(hù)，個(gè)人儲(chǔ)蓄存款應(yīng)到銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)有《經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證》的合法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理，請(qǐng)勿委托他人。 各位朋友請(qǐng)注意 非法集資莫參與 承諾給你高利息 當(dāng)心把本虧進(jìn)去 傳銷(xiāo)集資花樣多 其實(shí)目的就一個(gè) 騙你錢(qián)財(cái)壞你名 貪心一起悔斷腸 平順農(nóng)村信用合作聯(lián)社提醒廣大人民遠(yuǎn)離非法集資，避免財(cái)產(chǎn)損失。 2014年6月1日 宣傳資料： 非法集資犯罪活動(dòng)具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，不僅危害正常的經(jīng)融秩序而且損害社會(huì)公眾的利益，影響社會(huì)穩(wěn)定。為防范和打擊非法集資犯罪活動(dòng)，最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》已經(jīng)公布。自2014年1月4日起施行明確規(guī)定有以下行為之一屬于非法集資。 ，不具有房產(chǎn)銷(xiāo)售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn) 銷(xiāo)售為主要目的以反本銷(xiāo)售、售后包租、約定回購(gòu)、銷(xiāo)售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的。 ，以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資 金的。 （推薦訪(fǎng)問(wèn)），以帶種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合 種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的。 ，不具有銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或 者不以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、 寄存代售等方式非法吸收資金的。 ，不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容。以虛 假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的。不具有募集資金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的。 ，不具有銷(xiāo)售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn) 公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的。 ，以投資入股的方式非法吸收資金的；以委托 理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的；利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的。 第四篇：非法集資排查措施 一、排查原則 （一）部門(mén)負(fù)責(zé)原則。各相關(guān)單位對(duì)本系統(tǒng)的非法集資情況排查全面負(fù)責(zé)。按照本方案要求的時(shí)間，組織好對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)非法集資情況的排查。 各單位要“自?huà)唛T(mén)前雪”按照“誰(shuí)準(zhǔn)入、
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