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正文內(nèi)容

大案防大聯(lián)動(dòng)心得體會(huì)_(編輯修改稿)

2025-09-28 23:36 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 新招” XX省農(nóng)村信用社為進(jìn)一步強(qiáng)化案防工作,在創(chuàng)造性地推行“五人聯(lián)?!?、“風(fēng)險(xiǎn)保證金”制度的基礎(chǔ)上,積極探索,再出“新招”,通過實(shí)行條線多方聯(lián)動(dòng)、研發(fā)運(yùn)行非現(xiàn)場稽核系統(tǒng)、搭建違規(guī)信息平臺等措施,積極推進(jìn)案防長效機(jī)制建設(shè),確保全省農(nóng)村信用社連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)“零發(fā)案”,得到了XX省委、省政府及監(jiān)管部門的充分肯定。 研發(fā)非現(xiàn)場稽核系統(tǒng)。研發(fā)完成了信貸、柜面、財(cái)務(wù)指標(biāo)、it審計(jì)等4個(gè)方面、41個(gè)專題、210個(gè)稽核風(fēng)險(xiǎn)模型,對各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、篩選、分析,并及時(shí)將非現(xiàn)場稽核系統(tǒng)分析出的每筆可疑業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)傳達(dá)至基層,做好現(xiàn)場核實(shí)驗(yàn)證工作,有效防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)認(rèn)真研究分析業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),定期提交查處思路,穩(wěn)步提升非現(xiàn)場稽核系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘能力。 搭建全員違規(guī)信息平臺。研發(fā)了“違規(guī)信息登記系統(tǒng)”,出臺了員工違規(guī)積分辦法,將每個(gè)違規(guī)問題的檢查、處理、整改納入系統(tǒng)進(jìn)行全程監(jiān)控、有效管理,創(chuàng)建了全省農(nóng)村信用社“違規(guī)問題庫”和“積分管理庫”,建立了個(gè)人和機(jī)構(gòu)的違規(guī)電子臺賬,借助信息化科技手段,對各類問題進(jìn)行分類歸檔,對違規(guī)積分進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,對新老問題進(jìn)行劃段管理,進(jìn)而使各級管理人員和每名員工都可以通過違規(guī)信息登記系統(tǒng)的查詢統(tǒng)計(jì)功能,實(shí)時(shí)了解、掌握本機(jī)構(gòu)、本部門和自己的違規(guī)情況,為各級各部門管理決策、控險(xiǎn)防案提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)支撐。推進(jìn)案防長效機(jī)制建設(shè)。堅(jiān)持以構(gòu)建“大案防、大聯(lián)動(dòng)”案防體系為抓手,通過完善法人治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)制度流程建設(shè)、提高技術(shù)控險(xiǎn)能力、實(shí)施“五人聯(lián)?!眲?dòng)態(tài)管理、注重信訪舉報(bào)查辦效果等措施,形成強(qiáng)有力的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制;通過充分發(fā)揮財(cái)務(wù)、信貸、稽核、人事、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、安全保衛(wèi)、銀行卡、紀(jì)檢等業(yè)務(wù)條線的職能作用,采取多種方式,借助多種手段,對重點(diǎn)人員、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)等進(jìn)行全方位、深層次、大力度的排查和檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、落實(shí)責(zé)任、整改到位;通進(jìn)一步完善案防責(zé)任追究機(jī)制,加大考核、懲處的強(qiáng)度和力度,確保了全省農(nóng)村信用社安全、穩(wěn)健經(jīng)營。 實(shí)施“三個(gè)全”構(gòu)建大案防抓好“三條線”引領(lǐng)大聯(lián)動(dòng) XX縣區(qū)信用聯(lián)社 構(gòu)建案防長效機(jī)制、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)隱患是做好案件防控工作的關(guān)鍵所在,今年,XX縣區(qū)信用聯(lián)社以“大案防、大聯(lián)動(dòng)、大監(jiān)督”為戰(zhàn)略,嚴(yán)格實(shí)施“三個(gè)全”構(gòu)建大案防體系,以抓好信貸、財(cái)務(wù)、安全“三條主線”,引領(lǐng)大聯(lián)動(dòng),不斷加大風(fēng)險(xiǎn)管控力度,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)隱患漏洞
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