公司燃氣系統(tǒng)運行評價報告(簡要自我評價)(編輯修改稿)
2024-09-28 19:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 以合理的控制成本達到最佳的控 制效果。 公司內(nèi)部控制制度建設的核心是風險控制，以防范和化解風險為出發(fā)點。 內(nèi)部控制制度應隨著外部環(huán)境的變化、公司業(yè)務職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。 二、公司內(nèi)部控制的基本情況 （一）法人治理結構 作為一家上市公司，公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會的有關法規(guī)的要求，建立起以股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層為基礎的法人治理結構，并制定了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》等議事規(guī)則和工作細則，分別對公司的權力機構、決策機構、監(jiān)督機構和經(jīng)營管理層進行規(guī)范。 公司“三會”制度對公司股東大會、董事會、監(jiān)事會，總經(jīng)理的性質(zhì)、職責 和工作程序，總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職資格、職權、義務以及考核獎懲等作了明確規(guī)定，明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會以及高級管理層之間權力制衡關系，保證了公司最高權力、決策、監(jiān)督、管理機構的規(guī)范運作。 公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會這四個專門委員會，對董事會負責。戰(zhàn)略委員會主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略以及影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議。提名委員會主要負責對公司董事及高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。審計委員會主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核，負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。 （二）經(jīng)營層組織結構 為有效地計劃、協(xié)調(diào)和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動，公司已根據(jù)實際情況，合理設置 了經(jīng)營層組織機構，現(xiàn)設有安全監(jiān)督辦公室、生管部、采購部、制造部、質(zhì)量管理部、證券事務辦公室、財務部、技術研發(fā)中心、人力資源管理部、國內(nèi)銷售部、國際銷售部等部門，科學地制定各部門的職責和權限，形成相互監(jiān)督、相互制衡機制。同時，公司通過編制崗位管理手冊，使全體員工掌握崗位職責、業(yè)務流程等情況，明確權責分配，正確行使職權。 （三）公司內(nèi)控制度情況
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