3國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法實(shí)施細(xì)則(編輯修改稿)
2024-08-26 18:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 局傳送國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)信息。 第十四條經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定辦理國(guó)際收支申報(bào)的，按照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定給予警告，并處 5 萬元以上 30 萬元以下的罰款 。對(duì)該金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接負(fù)責(zé)人員，給予記過直至開除的紀(jì)律處分 。情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)該金融 機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員，給予撤職直至開除的紀(jì)律處分。 第十五條其他違反《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》及本細(xì)則的，由外匯局視情節(jié)輕重對(duì)其單處或并處以警告、罰款處罰： （一）逾期未履行申報(bào)或申報(bào)信息傳送義務(wù)的 。 （二）造成國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)信息遺失的 。 （三）誤報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)國(guó)際收支交易的 。 （四）阻撓、妨礙或破壞外匯局對(duì)國(guó)際收支申報(bào)信息進(jìn)行檢查、審核的。 本條上款 （一） （二） （三）中的罰款金額為所涉及的單筆國(guó)際收支交易 金額的15%，但最高不超過 3 萬元人民幣。本條上款 （四）中的罰款金額由外匯局根據(jù)違法情節(jié)輕重確定，但最 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 高不超過 3 萬元人民幣。 第十六條外匯局對(duì)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)行為進(jìn)行調(diào)查、檢查和審核時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)核查處罰規(guī)程》的規(guī)定辦理，有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)為之提供便利。 第十七條對(duì)外匯局違反保密規(guī)定，泄漏國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)具體申報(bào)信息的，有關(guān)單位和個(gè)人可提請(qǐng)責(zé)任者所在外匯局或者上一級(jí)外匯局進(jìn)行處理。 第十八條本細(xì)則由國(guó)家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋。 第十九 條本細(xì)則自 2024 年 3 月 1 日起施行。 1995 年 11 月23日國(guó)家外匯管理局發(fā)布的《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法實(shí)施細(xì)則》廢止。 國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法第一條為完善國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》，制定本辦法。 第二條國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)范圍為中國(guó)居民與非中國(guó)居民之
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