3關(guān)于公司專項治理活動的整改情況報告(編輯修改稿)
2025-08-26 13:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 強信息披露事前的復(fù)核、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保信息披露及時、公平、真實、準(zhǔn)確、完整。 （三）內(nèi)控制度方面 自 xx 年年公司開展治理專項活動以來，公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關(guān)細(xì)則。公司注重強化內(nèi)部控制的各個方面，在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面，分別建立健全內(nèi)部控制制度，以促進公司規(guī)范運作，防范風(fēng)險。 公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點以及經(jīng)營實際情況，設(shè)立了比較完備的組織體系，包括相應(yīng)的子公司、分公司、業(yè)務(wù)部門和職能部門等，科學(xué)地劃分了各個部門的職責(zé)權(quán)限，依據(jù) “ 權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合 ” 的原則，較為詳細(xì)地規(guī)定了各項業(yè)務(wù)的控制程序和標(biāo) 第 3 頁 共 4 頁 準(zhǔn)化管理辦法，對公司的日常運作起到了規(guī)范作用。 強化公司審計委員會
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