公司章程最新(編輯修改稿)
2025-03-26 00:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （有利于防止公司財(cái)產(chǎn)外流而影響公司經(jīng)營(yíng)） （六） 審議和批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案； （七） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （八） 對(duì)公司發(fā)行債券作出決議； （九） 對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十） 修改公司章程； （十一） 涉及房屋等不動(dòng)產(chǎn)權(quán)益的處分以及公司為其他企業(yè)和個(gè)人提供借款； （十二） 決定聘用和解聘公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所并聽(tīng)取會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn)； （十三） 決定是否提任意取公積金以及提取比例。 第十 六 條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。 第十 七 條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照 股東人數(shù) 行使表決權(quán) ，一人一票 。 第十 八 條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每 六個(gè)月 召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，或者監(jiān)事提議方可召開(kāi)。 股東會(huì)需全體股東出席方為有效。 （ 《公司法》會(huì)議召開(kāi) 15日前通知全體股東的一般性規(guī)定較漫長(zhǎng)、僵化 ） 第十 九 條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持。 第 二十 條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。但股東會(huì)職權(quán)第（二）項(xiàng)以及（ 七 ）到（十 三 ）項(xiàng)應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的公東表決通過(guò)。 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第二十 一 條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為趙梨、錢(qián)杏、 孫蘋(píng)三人，由股東會(huì)選舉。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由趙梨擔(dān)任。董事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案； （四）制定公司的利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案； （五）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行債券的方案； （六）制定公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案； （七）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理、及其報(bào)酬事項(xiàng)以及根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （八）制定公司基本管理制度； （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 第二十二條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)五日前通知全體董事。 第二十三條 董事會(huì)會(huì)議全體董事出席方為有效。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由三分之二以上的董事表決通過(guò)方為有效，實(shí)行一人一票制，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
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