xx年支行第三季度反洗錢工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-23 12:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材 料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。 三、對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶 (如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的 )，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。 四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。 我支行堅持每天對每筆超過 20 萬元(含 )的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶 100 萬元以上的單本文來源 網(wǎng) 筆轉(zhuǎn)
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