【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 控制措施 1 戰(zhàn)略 成立戰(zhàn)略管理委會(huì)員，實(shí)時(shí)監(jiān)控或調(diào)整戰(zhàn)略 5 質(zhì)量 導(dǎo)入 ISO9001質(zhì)量管理體系，建立月度質(zhì)量管理會(huì)議，對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題而引起的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估，并制訂相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)急措施。 2 財(cái)務(wù) 成立審計(jì)委員會(huì)，導(dǎo)入內(nèi)控體系 6 環(huán)境 導(dǎo)入 ISO14000環(huán)境管理體系，引進(jìn)先進(jìn)的環(huán)保處理設(shè)備，建立相應(yīng)的環(huán)境危機(jī)應(yīng)急機(jī)制。 3 市場(chǎng) 編制《銷售業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，由營(yíng)銷部成立調(diào)研小組定期收集市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息 7 安全 導(dǎo)入 ISO18000職業(yè)健康安全管理體系以及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)體系，及時(shí)消除內(nèi)部的各種安全隱患，建立突發(fā)事故應(yīng)急處理機(jī)制 4 運(yùn)營(yíng) 編制《績(jī)效考核管理辦法》，建立績(jī)效考核制度，推進(jìn)廉政建設(shè) 8 法律 常年騁請(qǐng)顧問(wèn)律師進(jìn)行法律援助 高層領(lǐng)導(dǎo)的作用 1 f 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，培育接班人 v 高層領(lǐng)導(dǎo)者與經(jīng)理層管理人員 v 儲(chǔ)備經(jīng)理和儲(chǔ)備車間主任培訓(xùn)班 v 獵頭儲(chǔ)備高級(jí)人才 v 人員升職以內(nèi)升為主，通過(guò)人力資源評(píng)審，選拔優(yōu)秀人才 人才梯隊(duì) 儲(chǔ)備、培養(yǎng)制度 董事長(zhǎng) 、 總經(jīng)理配助理制 ， 技術(shù)權(quán)威專家?guī)街?、 國(guó)際 、 國(guó)內(nèi)高級(jí)人才論壇 、 交流會(huì) 、 EMBA 配助手制 、 干部輪換制 、 MBA、 研究生 、 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制 、 干部公開(kāi)競(jìng)聘制 、 干部后備人才培養(yǎng)制 ， 野外拓展培訓(xùn) 。 以老 （ 員工 ） 帶新 （ 員工 ） 制 、 崗位輪換 、 一專多能 、 一人多機(jī) 、 一人多崗培養(yǎng)制 ， 委托培養(yǎng) 學(xué)習(xí)提升 高層領(lǐng)導(dǎo)的作用 1 g 組織績(jī)敁的評(píng)審 組織治理 2 2 1 3 2 1 考慮的關(guān)鍵因素 對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo) 績(jī)敁評(píng)價(jià) 組織治理 4 組織行為的管理責(zé)任 財(cái)務(wù)方面的責(zé)任 經(jīng)營(yíng)管理的透明性及信息披露的政策 確保內(nèi)、外部審計(jì)的獨(dú)立性 股東及相關(guān)方利益的保護(hù) 高層領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)體系 持續(xù)改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)體系有效性 組織治理 ——建立健全公司治理制度 2 董事會(huì)系目前公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)；董事長(zhǎng)提名總經(jīng)理人選，由董事會(huì)聘任；總經(jīng)理提名財(cái)務(wù)總監(jiān)，由董事會(huì)聘任；總經(jīng)理組建生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理班子負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)，從而實(shí)現(xiàn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)和監(jiān)督權(quán)的分離和制衡。 董事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的工作計(jì)劃、批準(zhǔn)和審議年度預(yù)決算和執(zhí)行情況、利潤(rùn)分配方案，決定公司的生產(chǎn)規(guī)劃、融資、投資、收購(gòu)、合并等一切重大事宜。 總經(jīng)理 監(jiān)事 負(fù)責(zé) 組織領(lǐng)導(dǎo)公司日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理工作。公司按年度編制經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、指標(biāo)，細(xì)化責(zé)任，公司高管、各部門層層簽定經(jīng)濟(jì)責(zé)任制合同，嚴(yán)格考核 。 負(fù)責(zé) 按照公司章程依法行使對(duì)財(cái)務(wù)、董事、經(jīng)理層管理人員的監(jiān)督權(quán) 。 a 落實(shí)管理者責(zé)仸 組織治理 ——建立健全公司治理制度 2 b 落實(shí)財(cái)務(wù)責(zé)仸 建立健全了包括資產(chǎn)管理、資金管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)的費(fèi)用管理、發(fā)票管理和成本核算規(guī)范、財(cái)務(wù)報(bào)告管理規(guī)范等規(guī)章制度。 按照董事會(huì)要求進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，并建立了全面的財(cái)務(wù)報(bào)表體系，按月編制和上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。 對(duì)公司重大投資決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，規(guī)避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù) 《 公司章程 》 和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，公司完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部制約制度，所有業(yè)務(wù)均須有經(jīng)辦人注明事由，部門負(fù)責(zé)人審核和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以確認(rèn)其真實(shí)性和合法性，財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格把關(guān)。公司各類費(fèi)用支出嚴(yán)格按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批。對(duì)重大項(xiàng)目建設(shè)資金支出，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和工程進(jìn)度，由項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署確認(rèn)意見(jiàn)，財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格把關(guān)。 組織治理 ——建立健全公司治理制度 2 c 經(jīng)營(yíng)管理的透明性以及信息抦露的政策 l公司依據(jù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)信息分層分階共享，互通的原則對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行公開(kāi)化管理，例如：財(cái)務(wù)信息半年一次對(duì)股東開(kāi)放報(bào)告； l日常主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)據(jù)通過(guò)月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)向公司高管進(jìn)行通報(bào)。 l經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)依據(jù)國(guó)家規(guī)定，定期向稅務(wù)，統(tǒng)計(jì)部門報(bào)送，不定期依據(jù)政府部門需求專向報(bào)送，力求做到有效保護(hù)商業(yè)機(jī)密，合理披露企業(yè)信息； l后續(xù)隨著企業(yè)上市進(jìn)程的推進(jìn)，還將依據(jù)上市地相關(guān)要求對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)合理合法的向相關(guān)部門進(jìn)行披露。 組織治理 ——建立健全公司治理制度 2 d 保持內(nèi)、外部審計(jì)的獨(dú)立性 內(nèi)部審計(jì) ? 獨(dú)立的審計(jì)部 ? 《 內(nèi)部審計(jì)制度 》 167。外部審計(jì) ? 《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》 ? 福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（ 2023和 2023）和泉州泉城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 （ 2023） ? 每年進(jìn)行審計(jì) ? 出具了審計(jì)最高等級(jí)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告 組織治理 ——建立健全公司治理制度 2 e 股東及其它相關(guān)方利益的保護(hù) 167。股東權(quán)益保護(hù) ? 遵守 《 公司法 》 等法律法規(guī)和公司規(guī)章制度 ? 定期召開(kāi)董事會(huì) ? 獨(dú)立第三方審計(jì) 167。員工利益保護(hù) ? 遵守 《 勞動(dòng)法 》 等法律法規(guī)和公司制度 ? 薪酬福利體系和科學(xué)完善的績(jī)效考核體系 ? 同工同酬、按勞分配、多勞多得 ? 公開(kāi)、公平、公正 ? 安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全管理體系 ? 定期、業(yè)余活動(dòng) ? 員工培訓(xùn)與職業(yè)規(guī)劃 167。供應(yīng)商及合