【文章內容簡介】 務控制 職能管理服務 事業(yè)部業(yè)務經營決策 集團監(jiān)察控制 5/23/2023 28 一、董事會下設薪酬考核委員會、投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會（適合股權多元化后，未來運作要求） 從組織上有效地保證董事會履行職責，更好地發(fā)揮董事會的決策作用。各專業(yè)委員會負責向董事會提供專業(yè)報告，為董事會決策提供服務。 投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會 薪酬考核委員會 目前，一力對高管人員的激勵制度不完善、不統(tǒng)一，形成經營層動力隱患，需要成立統(tǒng)一監(jiān)督協(xié)調薪酬激勵的結構。 強化董事會的“裁判員”功能，規(guī)范董事會的工作制度，減少工作的隨意性。 戰(zhàn)略與投資是董事會關注的重點，為推動公司的成長戰(zhàn)略和區(qū)域化戰(zhàn)略進一步降低重大項目的投資風險，加強決策的科學性，成立投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會成為必然。 在董事會下成立 5/23/2023 29 董事會各專業(yè)委員會的主要職責 薪酬考核委員會 投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會 ?制定集團長期發(fā)展戰(zhàn)略 ?監(jiān)督、核實集團重大投資決策 ?負責制定高級管理人員考核 的標準， 并進行考核； ?負責制定、審查高級管理人員的 薪酬政策與方案。 由董事長擔任負責人，其他人員包括：副董事長， 34名董事或獨立董事，以及少量外聘外部專家 各專門委員會可以聘請中介結構為其決策提供專業(yè)意見 ,外聘專家只有發(fā)言權，而無表決權 主要職責 主要人員構成 由董事長擔任負責人，其他人員包括：副董事長，執(zhí)行總裁，執(zhí)行總裁助理，戰(zhàn)略發(fā)展中心總監(jiān)，財務中心總監(jiān)，人力資源中心總監(jiān)，外聘專家。 5/23/2023 30 董事會各專業(yè)委員會的議事規(guī)則 總則 議題的提出與 方案討論 議案提交 董事會專業(yè)委員會作為輔助決策的非常設議事結構，直接對董事會負責 薪酬考核委員會 ?每個財務年末修訂原有 的董事、監(jiān)事及高管人 員的薪酬政策； ?年中和年末定期對董事、 監(jiān)事和高管人員進行績 效考核，并形成書面考 核報告。 投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會 ?每年末集中一次對戰(zhàn)略 規(guī)劃進行調整； ?當出現(xiàn)投資機會時，及 時召集會議進行評估； ?每年定期一次對上一年 度投資計劃的實施進 行監(jiān)督、考評。 會議的舉行 ?審議的議題包括： 集團發(fā)展戰(zhàn)略；投資機會評估； 投資方案實施監(jiān)督 董事、監(jiān)事與高管的薪酬政策及績效考核； 激勵方案的執(zhí)行情況 ?會議召集前，應向 參會人員提供有關 資料； ?在充分討論的基礎 上，允許下一次復 議； ?每次會議原則上不 允許缺席，缺席人 數(shù)不多于 1 人 ?每次會議 應以會議紀要形 式如實記載議事結果并形 成議案，會議記錄由董秘 保管； ?專業(yè)委員會討論決定的 議案提交董事會審議， 董事會審議表決后，作 為其決議或提案，按相 應程序執(zhí)行。 5/23/2023 31 公司最高層決策管理人員崗位職責 :董事長 /總裁 ?確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略 ?確定公司的年度發(fā)展目標 ?領導營造企業(yè)文化氛圍，塑造和強化集團價值觀 ?負責集團公司高層管理人員的選拔和培養(yǎng) ? 對外開拓公共資源，為集團發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境 ? 確保對集團公司的有效監(jiān)控 5/23/2023 32 公司最高層決策管理人員崗位職責 :副董事長 /副總裁 ?協(xié)助董事長 /總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 ?協(xié)助董事長 /總裁確定公司年度發(fā)展目標 ?協(xié)助董事長 /總裁領導企業(yè)文化的建設 ?協(xié)助董事長 /總裁選拔和培養(yǎng)集團高層管理人員 ?對外開拓公共資源，為集團發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境 5/23/2023 33 二、 由執(zhí)行總裁組成集團日常經營的最高決策機構 總裁 ?集團總部設置總裁、副總裁以及執(zhí)行總裁與執(zhí)行總裁助理崗位。 ?由執(zhí)行總裁組成集團日常經營的最高決策結構，采取總裁辦公會的形式對經營活動中的重大問題進行集體決策。 ?董事會下設的各委員會要充分發(fā)揮參謀作用，為決策提供必要的支持。 執(zhí)行總裁 執(zhí)行總裁助理 副總裁 5/23/2023 34 公司日常經營決策體系崗位職責 :執(zhí)行總裁 ?協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，并負責具體實施 ?根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，制定和實施集團年度經營計劃和財務預算 ?主持、推動關鍵管理流程和規(guī)章制度建設，及時進行組織和流程的優(yōu)化調整 ?負責企業(yè)文化的具體建設，塑造和強化集團價值觀 ?負責集團總部員工隊伍建設，選拔和培養(yǎng)中層管理人員 ?處理重大突發(fā)事件，并及時向總裁匯報 5/23/2023 35 公司日常經營決策體系崗位職責 :戰(zhàn)略中心總監(jiān) ?負責領導擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略 ?負責根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，領導擬定集團年度經營計劃 ?負責領導把經營計劃分解到各個業(yè)務單元 ?負責領導監(jiān)督各個業(yè)務單元經營計劃的執(zhí)行情況 ?負責公司投資計劃的擬定和投資項目的管理 ?主持投資戰(zhàn)略部、經營計劃部制度建設和人才培養(yǎng) 5/23/2023 36 公司日常經營決策體系崗位職責 :人力資源總監(jiān) ?負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，領導擬定人力資源發(fā)展戰(zhàn)略 ?負責領導擬定人力資源年度工作計劃 ?負責領導人力資源年度工作計劃的實施 ?負責領導制定集團公司各項人力資源管理制度 ?負責主持人力資源中心制度建設和人才培養(yǎng) 5/23/2023 37 公司日常經營決策體系崗位職責 :營銷總監(jiān) (未來 ) ?負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，領導擬定公司品牌發(fā)展和市場營銷戰(zhàn)略 ?負責領導擬定公司年度品牌發(fā)展和市場營銷計劃 ?負責領導公司年度品牌發(fā)展和市場營銷計劃的實施 ?負責公司市場營銷制度建設和人才培養(yǎng) 5/23/2023 38 公司日常經營決策體系崗位職責 :信息中心總監(jiān) (未來 ) ?負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，領導擬定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略 ?負責領導擬定公司年度信息技術發(fā)展計劃 ?負責領導公司年度信息發(fā)展計劃的實施 ?負責公司物流信息人才培養(yǎng) 5/23/2023 39 公司日常經營決策體系崗位職責 :審計監(jiān)察總監(jiān) (未來 ) ?負責領導擬定年度監(jiān)查審計工作計劃 ?負責領導年度監(jiān)查審計工作的實施 ?負責領導建立和健全監(jiān)察審計體系 ?負責及時向集團總裁和執(zhí)行總裁匯報監(jiān)察審計情況 ?負責公司監(jiān)察審計人才的培養(yǎng) 5/23/2023 40 公司日常經營決策體系崗位職責 :財務總監(jiān) ?負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬定公司財務發(fā)展戰(zhàn)略 ?負責領導擬定年度財務工作計劃 ?負責領導年度財務工作計劃的實施 ?負責領導公司財務預算的編制 ?負責領導監(jiān)督財務預算的執(zhí)行情況 ?負責領導建立和健全財務內控體系 ?負責公司的資本運營和參與公司重大投資決策的分析 ?負責及時向集團總裁和執(zhí)行總裁匯報公司財務情況 ?負責公司財務會計人才的培養(yǎng) 5/23/2023 41 三、戰(zhàn)略發(fā)展中心承擔公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及經營管理計劃的制定和為項目投資提供決策支持的職能 公司經營與投資計劃必須圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃而制訂，戰(zhàn)略公司的業(yè)務發(fā)展和投資發(fā)展具有核心指導意義。 投資規(guī)劃與運作 戰(zhàn)略規(guī)劃職能 戰(zhàn)略發(fā)展中心 要求三個職能必須放在總部 一力物流架構目前缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃職能，所有的戰(zhàn)略都是建立在民營企業(yè)創(chuàng)建初期的老板戰(zhàn)略決策階段，需要建立與公司規(guī)模相適應戰(zhàn)略規(guī)劃體系 戰(zhàn)略分解 經營監(jiān)督 5/23/2023 42 戰(zhàn)略發(fā)展中心的主要部門職責 投資戰(zhàn)略部 ?、公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃的研究、制訂，戰(zhàn)略監(jiān)控 ?定期對公司戰(zhàn)略規(guī)劃評審與修訂完善 ?分析和評估宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展對公司造成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機會與主要危險； ?針對專項課題進行研究，為公司決策層提供支持； ?收集國內外同行業(yè)先進企業(yè)資料，總結先進經營理念、管理體制、管理方法，對提高公司競爭力提供建設性意見； ?參與公司重大 項目投資項目的收集、立項、可行性論證、項目評估 、 談判與實施，跟蹤投資項目進展，評估投資項目效果，分析與預期的差異，制作項目總結匯報； ?制訂 事業(yè)部 業(yè)務的戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施，以及重大事項的管理； 經營計劃部 ?集團年度經營計劃編制 ?分解集團年度經營目標， 指導、審核各業(yè)務單元編制 年度經營計劃 ?監(jiān)督各業(yè)務單元經營計劃執(zhí) 行情況，并負責修正，更改 各業(yè)務單元經營計劃 ?年終審議各業(yè)務單元經營計 劃達成效果 5/23/2023 43 戰(zhàn)略發(fā)展中心崗位設置 ? 戰(zhàn)略發(fā)展中心崗位設置 （ 9崗） ： – 戰(zhàn)略發(fā)展中心總監(jiān)（由集團公司執(zhí)行總裁兼） 投資戰(zhàn)略部 – 投資戰(zhàn)略部經理 – 戰(zhàn)略規(guī)劃專員 – 戰(zhàn)略分析專員