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某組織結構咨詢報告(編輯修改稿)

2025-01-20 08:52 本頁面
 

【文章內容簡介】 務控制 職能管理服務 事業(yè)部業(yè)務經營決策 集團監(jiān)察控制 5/23/2023 28 一、董事會下設薪酬考核委員會、投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會(適合股權多元化后,未來運作要求) 從組織上有效地保證董事會履行職責,更好地發(fā)揮董事會的決策作用。各專業(yè)委員會負責向董事會提供專業(yè)報告,為董事會決策提供服務。 投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會 薪酬考核委員會 目前,一力對高管人員的激勵制度不完善、不統(tǒng)一,形成經營層動力隱患,需要成立統(tǒng)一監(jiān)督協(xié)調薪酬激勵的結構。 強化董事會的“裁判員”功能,規(guī)范董事會的工作制度,減少工作的隨意性。 戰(zhàn)略與投資是董事會關注的重點,為推動公司的成長戰(zhàn)略和區(qū)域化戰(zhàn)略進一步降低重大項目的投資風險,加強決策的科學性,成立投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會成為必然。 在董事會下成立 5/23/2023 29 董事會各專業(yè)委員會的主要職責 薪酬考核委員會 投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會 ?制定集團長期發(fā)展戰(zhàn)略 ?監(jiān)督、核實集團重大投資決策 ?負責制定高級管理人員考核 的標準, 并進行考核; ?負責制定、審查高級管理人員的 薪酬政策與方案。 由董事長擔任負責人,其他人員包括:副董事長, 34名董事或獨立董事,以及少量外聘外部專家 各專門委員會可以聘請中介結構為其決策提供專業(yè)意見 ,外聘專家只有發(fā)言權,而無表決權 主要職責 主要人員構成 由董事長擔任負責人,其他人員包括:副董事長,執(zhí)行總裁,執(zhí)行總裁助理,戰(zhàn)略發(fā)展中心總監(jiān),財務中心總監(jiān),人力資源中心總監(jiān),外聘專家。 5/23/2023 30 董事會各專業(yè)委員會的議事規(guī)則 總則 議題的提出與 方案討論 議案提交 董事會專業(yè)委員會作為輔助決策的非常設議事結構,直接對董事會負責 薪酬考核委員會 ?每個財務年末修訂原有 的董事、監(jiān)事及高管人 員的薪酬政策; ?年中和年末定期對董事、 監(jiān)事和高管人員進行績 效考核,并形成書面考 核報告。 投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會 ?每年末集中一次對戰(zhàn)略 規(guī)劃進行調整; ?當出現(xiàn)投資機會時,及 時召集會議進行評估; ?每年定期一次對上一年 度投資計劃的實施進 行監(jiān)督、考評。 會議的舉行 ?審議的議題包括: 集團發(fā)展戰(zhàn)略;投資機會評估; 投資方案實施監(jiān)督 董事、監(jiān)事與高管的薪酬政策及績效考核; 激勵方案的執(zhí)行情況 ?會議召集前,應向 參會人員提供有關 資料; ?在充分討論的基礎 上,允許下一次復 議; ?每次會議原則上不 允許缺席,缺席人 數(shù)不多于 1 人 ?每次會議 應以會議紀要形 式如實記載議事結果并形 成議案,會議記錄由董秘 保管; ?專業(yè)委員會討論決定的 議案提交董事會審議, 董事會審議表決后,作 為其決議或提案,按相 應程序執(zhí)行。 5/23/2023 31 公司最高層決策管理人員崗位職責 :董事長 /總裁 ?確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略 ?確定公司的年度發(fā)展目標 ?領導營造企業(yè)文化氛圍,塑造和強化集團價值觀 ?負責集團公司高層管理人員的選拔和培養(yǎng) ? 對外開拓公共資源,為集團發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境 ? 確保對集團公司的有效監(jiān)控 5/23/2023 32 公司最高層決策管理人員崗位職責 :副董事長 /副總裁 ?協(xié)助董事長 /總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 ?協(xié)助董事長 /總裁確定公司年度發(fā)展目標 ?協(xié)助董事長 /總裁領導企業(yè)文化的建設 ?協(xié)助董事長 /總裁選拔和培養(yǎng)集團高層管理人員 ?對外開拓公共資源,為集團發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境 5/23/2023 33 二、 由執(zhí)行總裁組成集團日常經營的最高決策機構 總裁 ?集團總部設置總裁、副總裁以及執(zhí)行總裁與執(zhí)行總裁助理崗位。 ?由執(zhí)行總裁組成集團日常經營的最高決策結構,采取總裁辦公會的形式對經營活動中的重大問題進行集體決策。 ?董事會下設的各委員會要充分發(fā)揮參謀作用,為決策提供必要的支持。 執(zhí)行總裁 執(zhí)行總裁助理 副總裁 5/23/2023 34 公司日常經營決策體系崗位職責 :執(zhí)行總裁 ?協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,并負責具體實施 ?根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略,制定和實施集團年度經營計劃和財務預算 ?主持、推動關鍵管理流程和規(guī)章制度建設,及時進行組織和流程的優(yōu)化調整 ?負責企業(yè)文化的具體建設,塑造和強化集團價值觀 ?負責集團總部員工隊伍建設,選拔和培養(yǎng)中層管理人員 ?處理重大突發(fā)事件,并及時向總裁匯報 5/23/2023 35 公司日常經營決策體系崗位職責 :戰(zhàn)略中心總監(jiān) ?負責領導擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略 ?負責根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略,領導擬定集團年度經營計劃 ?負責領導把經營計劃分解到各個業(yè)務單元 ?負責領導監(jiān)督各個業(yè)務單元經營計劃的執(zhí)行情況 ?負責公司投資計劃的擬定和投資項目的管理 ?主持投資戰(zhàn)略部、經營計劃部制度建設和人才培養(yǎng) 5/23/2023 36 公司日常經營決策體系崗位職責 :人力資源總監(jiān) ?負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,領導擬定人力資源發(fā)展戰(zhàn)略 ?負責領導擬定人力資源年度工作計劃 ?負責領導人力資源年度工作計劃的實施 ?負責領導制定集團公司各項人力資源管理制度 ?負責主持人力資源中心制度建設和人才培養(yǎng) 5/23/2023 37 公司日常經營決策體系崗位職責 :營銷總監(jiān) (未來 ) ?負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,領導擬定公司品牌發(fā)展和市場營銷戰(zhàn)略 ?負責領導擬定公司年度品牌發(fā)展和市場營銷計劃 ?負責領導公司年度品牌發(fā)展和市場營銷計劃的實施 ?負責公司市場營銷制度建設和人才培養(yǎng) 5/23/2023 38 公司日常經營決策體系崗位職責 :信息中心總監(jiān) (未來 ) ?負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,領導擬定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略 ?負責領導擬定公司年度信息技術發(fā)展計劃 ?負責領導公司年度信息發(fā)展計劃的實施 ?負責公司物流信息人才培養(yǎng) 5/23/2023 39 公司日常經營決策體系崗位職責 :審計監(jiān)察總監(jiān) (未來 ) ?負責領導擬定年度監(jiān)查審計工作計劃 ?負責領導年度監(jiān)查審計工作的實施 ?負責領導建立和健全監(jiān)察審計體系 ?負責及時向集團總裁和執(zhí)行總裁匯報監(jiān)察審計情況 ?負責公司監(jiān)察審計人才的培養(yǎng) 5/23/2023 40 公司日常經營決策體系崗位職責 :財務總監(jiān) ?負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,擬定公司財務發(fā)展戰(zhàn)略 ?負責領導擬定年度財務工作計劃 ?負責領導年度財務工作計劃的實施 ?負責領導公司財務預算的編制 ?負責領導監(jiān)督財務預算的執(zhí)行情況 ?負責領導建立和健全財務內控體系 ?負責公司的資本運營和參與公司重大投資決策的分析 ?負責及時向集團總裁和執(zhí)行總裁匯報公司財務情況 ?負責公司財務會計人才的培養(yǎng) 5/23/2023 41 三、戰(zhàn)略發(fā)展中心承擔公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及經營管理計劃的制定和為項目投資提供決策支持的職能 公司經營與投資計劃必須圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃而制訂,戰(zhàn)略公司的業(yè)務發(fā)展和投資發(fā)展具有核心指導意義。 投資規(guī)劃與運作 戰(zhàn)略規(guī)劃職能 戰(zhàn)略發(fā)展中心 要求三個職能必須放在總部 一力物流架構目前缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃職能,所有的戰(zhàn)略都是建立在民營企業(yè)創(chuàng)建初期的老板戰(zhàn)略決策階段,需要建立與公司規(guī)模相適應戰(zhàn)略規(guī)劃體系 戰(zhàn)略分解 經營監(jiān)督 5/23/2023 42 戰(zhàn)略發(fā)展中心的主要部門職責 投資戰(zhàn)略部 ?、公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃的研究、制訂,戰(zhàn)略監(jiān)控 ?定期對公司戰(zhàn)略規(guī)劃評審與修訂完善 ?分析和評估宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展對公司造成的影響,發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機會與主要危險; ?針對專項課題進行研究,為公司決策層提供支持; ?收集國內外同行業(yè)先進企業(yè)資料,總結先進經營理念、管理體制、管理方法,對提高公司競爭力提供建設性意見; ?參與公司重大 項目投資項目的收集、立項、可行性論證、項目評估 、 談判與實施,跟蹤投資項目進展,評估投資項目效果,分析與預期的差異,制作項目總結匯報; ?制訂 事業(yè)部 業(yè)務的戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施,以及重大事項的管理; 經營計劃部 ?集團年度經營計劃編制 ?分解集團年度經營目標, 指導、審核各業(yè)務單元編制 年度經營計劃 ?監(jiān)督各業(yè)務單元經營計劃執(zhí) 行情況,并負責修正,更改 各業(yè)務單元經營計劃 ?年終審議各業(yè)務單元經營計 劃達成效果 5/23/2023 43 戰(zhàn)略發(fā)展中心崗位設置 ? 戰(zhàn)略發(fā)展中心崗位設置 ( 9崗) : – 戰(zhàn)略發(fā)展中心總監(jiān)(由集團公司執(zhí)行總裁兼) 投資戰(zhàn)略部 – 投資戰(zhàn)略部經理 – 戰(zhàn)略規(guī)劃專員 – 戰(zhàn)略分析專員
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