【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)控制 職能管理服務(wù) 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策 集團(tuán)監(jiān)察控制 5/23/2023 28 一、董事會(huì)下設(shè)薪酬考核委員會(huì)、投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)（適合股權(quán)多元化后，未來(lái)運(yùn)作要求） 從組織上有效地保證董事會(huì)履行職責(zé)，更好地發(fā)揮董事會(huì)的決策作用。各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)向董事會(huì)提供專(zhuān)業(yè)報(bào)告，為董事會(huì)決策提供服務(wù)。 投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 薪酬考核委員會(huì) 目前，一力對(duì)高管人員的激勵(lì)制度不完善、不統(tǒng)一，形成經(jīng)營(yíng)層動(dòng)力隱患，需要成立統(tǒng)一監(jiān)督協(xié)調(diào)薪酬激勵(lì)的結(jié)構(gòu)。 強(qiáng)化董事會(huì)的“裁判員”功能，規(guī)范董事會(huì)的工作制度，減少工作的隨意性。 戰(zhàn)略與投資是董事會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)，為推動(dòng)公司的成長(zhǎng)戰(zhàn)略和區(qū)域化戰(zhàn)略進(jìn)一步降低重大項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)決策的科學(xué)性，成立投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成為必然。 在董事會(huì)下成立 5/23/2023 29 董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的主要職責(zé) 薪酬考核委員會(huì) 投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) ?制定集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 ?監(jiān)督、核實(shí)集團(tuán)重大投資決策 ?負(fù)責(zé)制定高級(jí)管理人員考核 的標(biāo)準(zhǔn)， 并進(jìn)行考核； ?負(fù)責(zé)制定、審查高級(jí)管理人員的 薪酬政策與方案。 由董事長(zhǎng)擔(dān)任負(fù)責(zé)人，其他人員包括：副董事長(zhǎng)， 34名董事或獨(dú)立董事，以及少量外聘外部專(zhuān)家 各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介結(jié)構(gòu)為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn) ,外聘專(zhuān)家只有發(fā)言權(quán)，而無(wú)表決權(quán) 主要職責(zé) 主要人員構(gòu)成 由董事長(zhǎng)擔(dān)任負(fù)責(zé)人，其他人員包括：副董事長(zhǎng)，執(zhí)行總裁，執(zhí)行總裁助理，戰(zhàn)略發(fā)展中心總監(jiān)，財(cái)務(wù)中心總監(jiān)，人力資源中心總監(jiān)，外聘專(zhuān)家。 5/23/2023 30 董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的議事規(guī)則 總則 議題的提出與 方案討論 議案提交 董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)作為輔助決策的非常設(shè)議事結(jié)構(gòu)，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé) 薪酬考核委員會(huì) ?每個(gè)財(cái)務(wù)年末修訂原有 的董事、監(jiān)事及高管人 員的薪酬政策； ?年中和年末定期對(duì)董事、 監(jiān)事和高管人員進(jìn)行績(jī) 效考核，并形成書(shū)面考 核報(bào)告。 投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) ?每年末集中一次對(duì)戰(zhàn)略 規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整； ?當(dāng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí)，及 時(shí)召集會(huì)議進(jìn)行評(píng)估； ?每年定期一次對(duì)上一年 度投資計(jì)劃的實(shí)施進(jìn) 行監(jiān)督、考評(píng)。 會(huì)議的舉行 ?審議的議題包括： 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略；投資機(jī)會(huì)評(píng)估； 投資方案實(shí)施監(jiān)督 董事、監(jiān)事與高管的薪酬政策及績(jī)效考核； 激勵(lì)方案的執(zhí)行情況 ?會(huì)議召集前，應(yīng)向 參會(huì)人員提供有關(guān) 資料； ?在充分討論的基礎(chǔ) 上，允許下一次復(fù) 議； ?每次會(huì)議原則上不 允許缺席，缺席人 數(shù)不多于 1 人 ?每次會(huì)議 應(yīng)以會(huì)議紀(jì)要形 式如實(shí)記載議事結(jié)果并形 成議案，會(huì)議記錄由董秘 保管； ?專(zhuān)業(yè)委員會(huì)討論決定的 議案提交董事會(huì)審議， 董事會(huì)審議表決后，作 為其決議或提案，按相 應(yīng)程序執(zhí)行。 5/23/2023 31 公司最高層決策管理人員崗位職責(zé) :董事長(zhǎng) /總裁 ?確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略 ?確定公司的年度發(fā)展目標(biāo) ?領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)造企業(yè)文化氛圍，塑造和強(qiáng)化集團(tuán)價(jià)值觀(guān) ?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司高層管理人員的選拔和培養(yǎng) ? 對(duì)外開(kāi)拓公共資源，為集團(tuán)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境 ? 確保對(duì)集團(tuán)公司的有效監(jiān)控 5/23/2023 32 公司最高層決策管理人員崗位職責(zé) :副董事長(zhǎng) /副總裁 ?協(xié)助董事長(zhǎng) /總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 ?協(xié)助董事長(zhǎng) /總裁確定公司年度發(fā)展目標(biāo) ?協(xié)助董事長(zhǎng) /總裁領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)文化的建設(shè) ?協(xié)助董事長(zhǎng) /總裁選拔和培養(yǎng)集團(tuán)高層管理人員 ?對(duì)外開(kāi)拓公共資源，為集團(tuán)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境 5/23/2023 33 二、 由執(zhí)行總裁組成集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)的最高決策機(jī)構(gòu) 總裁 ?集團(tuán)總部設(shè)置總裁、副總裁以及執(zhí)行總裁與執(zhí)行總裁助理崗位。 ?由執(zhí)行總裁組成集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)的最高決策結(jié)構(gòu)，采取總裁辦公會(huì)的形式對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大問(wèn)題進(jìn)行集體決策。 ?董事會(huì)下設(shè)的各委員會(huì)要充分發(fā)揮參謀作用，為決策提供必要的支持。 執(zhí)行總裁 執(zhí)行總裁助理 副總裁 5/23/2023 34 公司日常經(jīng)營(yíng)決策體系崗位職責(zé) :執(zhí)行總裁 ?協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施 ?根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，制定和實(shí)施集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算 ?主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度建設(shè)，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整 ?負(fù)責(zé)企業(yè)文化的具體建設(shè)，塑造和強(qiáng)化集團(tuán)價(jià)值觀(guān) ?負(fù)責(zé)集團(tuán)總部員工隊(duì)伍建設(shè)，選拔和培養(yǎng)中層管理人員 ?處理重大突發(fā)事件，并及時(shí)向總裁匯報(bào) 5/23/2023 35 公司日常經(jīng)營(yíng)決策體系崗位職責(zé) :戰(zhàn)略中心總監(jiān) ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略 ?負(fù)責(zé)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，領(lǐng)導(dǎo)擬定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)把經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到各個(gè)業(yè)務(wù)單元 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督各個(gè)業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況 ?負(fù)責(zé)公司投資計(jì)劃的擬定和投資項(xiàng)目的管理 ?主持投資戰(zhàn)略部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部制度建設(shè)和人才培養(yǎng) 5/23/2023 36 公司日常經(jīng)營(yíng)決策體系崗位職責(zé) :人力資源總監(jiān) ?負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，領(lǐng)導(dǎo)擬定人力資源發(fā)展戰(zhàn)略 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)擬定人力資源年度工作計(jì)劃 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人力資源年度工作計(jì)劃的實(shí)施 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定集團(tuán)公司各項(xiàng)人力資源管理制度 ?負(fù)責(zé)主持人力資源中心制度建設(shè)和人才培養(yǎng) 5/23/2023 37 公司日常經(jīng)營(yíng)決策體系崗位職責(zé) :營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) (未來(lái) ) ?負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，領(lǐng)導(dǎo)擬定公司品牌發(fā)展和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)擬定公司年度品牌發(fā)展和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司年度品牌發(fā)展和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施 ?負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)制度建設(shè)和人才培養(yǎng) 5/23/2023 38 公司日常經(jīng)營(yíng)決策體系崗位職責(zé) :信息中心總監(jiān) (未來(lái) ) ?負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，領(lǐng)導(dǎo)擬定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)擬定公司年度信息技術(shù)發(fā)展計(jì)劃 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司年度信息發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施 ?負(fù)責(zé)公司物流信息人才培養(yǎng) 5/23/2023 39 公司日常經(jīng)營(yíng)決策體系崗位職責(zé) :審計(jì)監(jiān)察總監(jiān) (未來(lái) ) ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)擬定年度監(jiān)查審計(jì)工作計(jì)劃 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)年度監(jiān)查審計(jì)工作的實(shí)施 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立和健全監(jiān)察審計(jì)體系 ?負(fù)責(zé)及時(shí)向集團(tuán)總裁和執(zhí)行總裁匯報(bào)監(jiān)察審計(jì)情況 ?負(fù)責(zé)公司監(jiān)察審計(jì)人才的培養(yǎng) 5/23/2023 40 公司日常經(jīng)營(yíng)決策體系崗位職責(zé) :財(cái)務(wù)總監(jiān) ?負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬定公司財(cái)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)擬定年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的實(shí)施 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況 ?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立和健全財(cái)務(wù)內(nèi)控體系 ?負(fù)責(zé)公司的資本運(yùn)營(yíng)和參與公司重大投資決策的分析 ?負(fù)責(zé)及時(shí)向集團(tuán)總裁和執(zhí)行總裁匯報(bào)公司財(cái)務(wù)情況 ?負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人才的培養(yǎng) 5/23/2023 41 三、戰(zhàn)略發(fā)展中心承擔(dān)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的制定和為項(xiàng)目投資提供決策支持的職能 公司經(jīng)營(yíng)與投資計(jì)劃必須圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃而制訂，戰(zhàn)略公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和投資發(fā)展具有核心指導(dǎo)意義。 投資規(guī)劃與運(yùn)作 戰(zhàn)略規(guī)劃職能 戰(zhàn)略發(fā)展中心 要求三個(gè)職能必須放在總部 一力物流架構(gòu)目前缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃職能，所有的戰(zhàn)略都是建立在民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)建初期的老板戰(zhàn)略決策階段，需要建立與公司規(guī)模相適應(yīng)戰(zhàn)略規(guī)劃體系 戰(zhàn)略分解 經(jīng)營(yíng)監(jiān)督 5/23/2023 42 戰(zhàn)略發(fā)展中心的主要部門(mén)職責(zé) 投資戰(zhàn)略部 ?、公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃的研究、制訂，戰(zhàn)略監(jiān)控 ?定期對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)審與修訂完善 ?分析和評(píng)估宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展對(duì)公司造成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機(jī)會(huì)與主要危險(xiǎn)； ?針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)課題進(jìn)行研究，為公司決策層提供支持； ?收集國(guó)內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)資料，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念、管理體制、管理方法，對(duì)提高公司競(jìng)爭(zhēng)力提供建設(shè)性意見(jiàn)； ?參與公司重大 項(xiàng)目投資項(xiàng)目的收集、立項(xiàng)、可行性論證、項(xiàng)目評(píng)估 、 談判與實(shí)施，跟蹤投資項(xiàng)目進(jìn)展，評(píng)估投資項(xiàng)目效果，分析與預(yù)期的差異，制作項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào)； ?制訂 事業(yè)部 業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施，以及重大事項(xiàng)的管理； 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部 ?集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 ?分解集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)， 指導(dǎo)、審核各業(yè)務(wù)單元編制 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ?監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí) 行情況，并負(fù)責(zé)修正，更改 各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ?年終審議各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃達(dá)成效果 5/23/2023 43 戰(zhàn)略發(fā)展中心崗位設(shè)置 ? 戰(zhàn)略發(fā)展中心崗位設(shè)置 （ 9崗） ： – 戰(zhàn)略發(fā)展中心總監(jiān)（由集團(tuán)公司執(zhí)行總裁兼） 投資戰(zhàn)略部 – 投資戰(zhàn)略部經(jīng)理 – 戰(zhàn)略規(guī)劃專(zhuān)員 – 戰(zhàn)略分析專(zhuān)員