【文章內(nèi)容簡介】 董事會(huì)　　７．１ 董事會(huì)由 人組成，甲方 人，乙方 人，董事長由 方指定，副董事長由 方指定。各方應(yīng)以書面通知任免其委派的董事（包括董事長和副董事長）。董事任期為 年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派可以連任?！　。罚?董事會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)將根據(jù)平等互利的原則，在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上討論、處理和決定公司的重大問題?！　。罚?董事會(huì)職權(quán)如下：　?。ǎ保┬抻喒菊鲁?；　?。ǎ玻┭娱L公司期限，終止或解散公司；　　（３）決定年度生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃和發(fā)展計(jì)劃；　?。ǎ矗┡鷾?zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，以及年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表；　　（５）決定流動(dòng)資金的最高限額和在此限額以上的借貸；　　（６）決定年度利潤分配方案；　　（７）任免總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他高級管理人員，并決定其職權(quán)和待遇等；　?。ǎ福┰O(shè)立或撤銷分公司、子公司、關(guān)聯(lián)公司、辦事處（包括注冊辦事處）和代理機(jī)構(gòu)，并決定其設(shè)立地點(diǎn)；　?。ǎ梗┡鷾?zhǔn)總經(jīng)理的年度報(bào)告；　?。ǎ保埃┩ㄟ^公司的勞動(dòng)合同及各項(xiàng)重要規(guī)章制度；　?。ǎ保保┯懻摫竟咀再Y本的增加、出資比例的調(diào)整和注冊資本轉(zhuǎn)讓等問題，并向甲乙雙方提出適當(dāng)?shù)慕ㄗh；　　（１２）按《中外合資經(jīng)營企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定》制訂公司職工的工資標(biāo)準(zhǔn)、工資形式、獎(jiǎng)勵(lì)和津貼等制度；　?。ǎ保常Q定公司的經(jīng)營方針，批準(zhǔn)經(jīng)營計(jì)劃；　?。ǎ保矗Q定本合同第五條第二款中所規(guī)定的公司的三項(xiàng)基金的提取比例；　?。ǎ保担┯懻撚嘘P(guān)提前終止合同的提議。終止或期滿時(shí)。負(fù)責(zé)清理結(jié)算工作；　?。ǎ保叮┢刚堉袊缘膶徲?jì)師；　?。ǎ保罚└墓久Q；　?。ǎ保福┙ㄗh增、減董事人數(shù)；　?。ǎ保梗┙ㄗh增加、變更或取消公司內(nèi)一方當(dāng)事人在權(quán)益轉(zhuǎn)讓上的限制；　?。ǎ玻埃徟再徺I、租賃或其他形式獲取董事會(huì)認(rèn)為的對公司營業(yè)活動(dòng)有必要或合適的不動(dòng)產(chǎn)和私人財(cái)產(chǎn)；　?。ǎ玻保徟N售、出租、交換或轉(zhuǎn)讓全部或部分公司財(cái)產(chǎn)或其他資產(chǎn)；　?。ǎ玻玻徟推渌净蚍蓪?shí)體的合并或解散；　?。ǎ玻常┲贫ü居嘘P(guān)投標(biāo)、準(zhǔn)備投標(biāo)和提交投標(biāo)的政策，采購、服務(wù)、保險(xiǎn)以及其他必要的政策；　?。ǎ玻矗┯袡?quán)對公司或代表公司出具擔(dān)保；　?。ǎ玻担┯袡?quán)取得對公司財(cái)產(chǎn)的抵押、抵押品、抵押權(quán)、留置權(quán)或任何性質(zhì)的對抵押財(cái)產(chǎn)地索賠權(quán)；　?。ǎ玻叮徟_立帳戶，撤銷帳戶；　?。ǎ玻罚徟栀J資金?！　。罚?董事會(huì)會(huì)議　　（１）董事會(huì)每年至少召開一次，由董事長負(fù)責(zé)召集并主持。如果董事長不能參加，由副董事長負(fù)責(zé)召集，如果董事長和副董事長都不能參加會(huì)議，將由董事長授權(quán)一名董事召開并主持會(huì)議?！　。ǎ玻┒聲?huì)會(huì)議應(yīng)有全體董事的法定多數(shù)出席或代表出席方能舉行。董事不能出席，應(yīng)出具委托書委托他人代表出席和表決。　?。ǎ常┒聲?huì)會(huì)議一般應(yīng)在公司所在地召開，董事會(huì)也可以決定在其他地點(diǎn)召開。　?。ǎ矗┒聲?huì)會(huì)議包括臨時(shí)會(huì)議，至少在會(huì)議 天前以書信、電報(bào)或電傳通知各董事。董事的代表可以每年指定一次或每次會(huì)議前指定，作為合法代表出席任何會(huì)議?！　。ǎ担┒聲?huì)的決定應(yīng)根據(jù)平等互利的原則通過友好協(xié)商作出。每位董事（包括董事長和副董事長）只有一票表決權(quán)。除７．３（１）、（２）、（１１）、（１５）、（１９）和（２０）等項(xiàng)需出席或委托的全體董事一致同意才能決定的事宜外，董事會(huì)會(huì)議的任何決議須經(jīng)法定人數(shù)的至少百分之 同意?！　。ǎ叮┒聲?huì)會(huì)議應(yīng)用中英文兩種文字作記錄，會(huì)后將記錄整理成書面文件分發(fā)各董事。各董事應(yīng)在收到書面文件３０天內(nèi)提出修改或補(bǔ)充意見，否則此書面文件將被視為董事會(huì)會(huì)議的正式文件。董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)按本合同第二十四條規(guī)定的文本送交各位董事?！　。ǎ罚┒聲?huì)的一切會(huì)議文件將保存在公司總部?！　。ǎ福┕卷殐敻痘蛘叱袚?dān)董事參加董事會(huì)議所需的合理的全部路費(fèi)以及生活費(fèi)用，居住在會(huì)址的董事除外?！　。ǎ梗?huì)議通知須附有一份董事長提出的議事日程。任何一位董事所提出的日程項(xiàng)目應(yīng)在會(huì)議日期的前十天通知所有其他董事?！　。ǎ保埃┤绻w董事在會(huì)議前或會(huì)議后簽署“免予通知書”則召開董事會(huì)會(huì)議，可以免予通知。該“免予通知書”應(yīng)歸入會(huì)議記錄檔案內(nèi)?！　〉诎藯l 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)　　８．１ 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理一人，由董事會(huì)任命。　?。福?總經(jīng)理和副總經(jīng)理職權(quán)為：　?。ǎ保┛偨?jīng)理按照董事會(huì)的各項(xiàng)決定，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營和管理的全面工作。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理的工作?？偨?jīng)理在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)對外代表公司。在總經(jīng)理缺席或不能工作時(shí)，由副總經(jīng)理行使總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)力，公司的重要決定（如７．３所列）要由總經(jīng)理和副總經(jīng)理共同簽署；　?。ǎ玻┛偨?jīng)理、副總經(jīng)理可列席董事會(huì)會(huì)議，并與董事一樣有權(quán)收到會(huì)議通知和有關(guān)資料（有關(guān)他們本身的任免和工作表現(xiàn)的材料除外）。除同時(shí)兼任公司董事外，總經(jīng)理和副總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)；　?。ǎ常┛偨?jīng)理應(yīng)在每年十月底前將下一年度的生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)；　　總經(jīng)理應(yīng)在每年二月底前向董事會(huì)提交上年度工作報(bào)告和財(cái)務(wù)決策，并為董事會(huì)檢查、審核公司的會(huì)計(jì)帳目提供方便?！　。福?公司初期的經(jīng)營管理和組織機(jī)構(gòu)詳見附件（略）。經(jīng)營管理和組織機(jī)構(gòu)的改變應(yīng)作為公司的重大問題，由總經(jīng)理提出，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn)。　?。福?總經(jīng)理、副總經(jīng)理任期 年?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其他經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理，副總經(jīng)理，也不得同與本公司競爭的其他經(jīng)濟(jì)組織有任何關(guān)系。　?。福?總經(jīng)理、副總經(jīng)理如發(fā)現(xiàn)有營私舞弊、貪污等行為或嚴(yán)重失職時(shí)，經(jīng)董事會(huì)決議可隨時(shí)撤換。　　第九條 技術(shù)投資和技術(shù)轉(zhuǎn)讓　?。梗? 方作為出資的技術(shù)和設(shè)備需符合《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》和《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定?！　。梗? 方從公司成立起開始向公司提供必要的技術(shù)資料、技術(shù)規(guī)范、圖紙，設(shè)計(jì)及其他詳細(xì)資料，詳見技術(shù)轉(zhuǎn)讓和許可證合同附件４?！　。梗? 方將根據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓和許可證合同及培訓(xùn)計(jì)劃提供人員培訓(xùn)?！　。梗? 方將擔(dān)保它所提供的技術(shù)按照技術(shù)轉(zhuǎn)讓和許可證合同規(guī)定應(yīng)是商業(yè)上應(yīng)用的，適合公司生產(chǎn)和經(jīng)營需要的最新技術(shù)?！　。梗?公司將就 方作為出資的技術(shù)簽訂一項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓和許可證合同，見附件（略）?！　。梗?雙方同意公司建立計(jì)算機(jī)終端站，并和 方的關(guān)聯(lián)公司 公司的計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)?！　〉谑畻l 生產(chǎn)計(jì)劃、購買和銷售　?。保埃?公司應(yīng)自成立日期起，立即按照被批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告中制訂的工廠改造方案實(shí)施工廠的技術(shù)改造（工廠指 方作為出資的合營部分）并從成立日期起的第 年生產(chǎn) ＭＷ電站鍋爐，而后生產(chǎn) ＭＷ電站鍋爐。　?。保埃?公司的生產(chǎn)計(jì)劃接受政府主管部門的指導(dǎo)。　?。保埃?公司的生產(chǎn)計(jì)劃由董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行，報(bào)公司主管部門備案?！　。保埃?如果中國國內(nèi)有符合技術(shù)要求的原材料、燃料、配套件、工具等（以下簡稱材料），公司將優(yōu)先在中國國內(nèi)按市場價(jià)格用人民幣購買這些材料，購買價(jià)格按《中外合資經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施條例》第六十五