【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圖 不報(bào)送原因輸入域，如用戶確定要?jiǎng)h除記錄，則需填寫(xiě)不報(bào)送原因，然后直接點(diǎn)擊刪除功能按鍵就可以。如用戶因其他原因不刪除記錄，則直接點(diǎn)擊取消功能按鍵返回補(bǔ)錄主界面。 當(dāng)記錄被刪除后，其狀態(tài)變成 ，同時(shí)備注欄顯示用戶刪除該記錄的原因， 如圖 所示 圖 關(guān)聯(lián)補(bǔ)錄交易 信息 ：用戶點(diǎn)擊 ，彈出的新頁(yè)面對(duì)話框?yàn)樵摽蛻粼诒緳C(jī)構(gòu)發(fā)生的所有交易信息。 補(bǔ)錄過(guò)程詳見(jiàn)交易信息補(bǔ)錄 ， 如圖 所示 圖 ： 在 補(bǔ)錄 交易信息 時(shí) ， 需要注意 的是 (基本規(guī)則 )： 代辦人信息處：應(yīng) 結(jié)合根據(jù)客戶名稱、證件類型、證件號(hào)碼、以及國(guó)籍來(lái)核對(duì) (例如這四項(xiàng)中只要有一項(xiàng)不為替代符則其他項(xiàng)均不能為替代符 。 如證件類型為身份證或是臨時(shí)身份證則證件號(hào)碼必須符合身份證號(hào)碼的標(biāo)準(zhǔn)，如證件類型為組織機(jī)構(gòu)代碼，則證件號(hào)碼應(yīng)為 9位或是校驗(yàn)位前帶‘ ’的 10位證件號(hào)碼 )。 交易對(duì)手信息處：應(yīng)結(jié)合交易方式、收 付標(biāo)志、交易去向等來(lái)核對(duì)（例如交易方式為非現(xiàn)鈔交易其他類時(shí)，如 為跨境交易則 對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱 、交易對(duì)手名稱都不能為替代符 。如：交易方式為非現(xiàn)鈔支票且收付標(biāo)志 為‘收’時(shí)，對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱、交易對(duì)手名稱、交易對(duì)手賬號(hào)都不能為替代符 ） 。 對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱：（ 1），當(dāng)交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票和非現(xiàn)鈔交易 — 其他）時(shí)，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代符。（ 2），當(dāng)交易方式為非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票且資金收付標(biāo)志為“ 收 ” ，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代符。 交易對(duì)手名稱：（ 1）當(dāng)交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票 、非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣本票 、非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票 ）時(shí)，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代符。（ 2），當(dāng)交易方式為（ 現(xiàn)鈔交易 和非現(xiàn)鈔交易 — 其他 ），同時(shí)交易去向?yàn)榭缇辰灰讜r(shí)，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代 符。 交易對(duì)手賬號(hào)：（ 1）當(dāng)交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票 和 非柜臺(tái)方式境外銀行卡交易 ）時(shí)，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代符。（ 2）， 當(dāng)交易 方式 為非現(xiàn)鈔交易 人民幣支票且資金收付標(biāo)志為 “收” 時(shí) ，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代符。 （ 3）， 在非現(xiàn)鈔交易 其他的情況下，當(dāng)是跨境交易時(shí)（交易去向前三位非 CHN,Z01,Z02,Z03），該項(xiàng)可填寫(xiě)替代符號(hào)，其他情況不得使用使用替代符號(hào)。 網(wǎng)點(diǎn) 用戶登錄反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 待處理業(yè)務(wù) — 大額 大額交易信息 待補(bǔ)錄 進(jìn)入，界面如下： 如圖 所示 圖 注：進(jìn)入大額交易補(bǔ)錄頁(yè)面也可以 從點(diǎn)擊大額交易 — 大額交易補(bǔ)錄 — 交易信息頁(yè)簽進(jìn)入。藍(lán)色背景的記錄為當(dāng)前選中記錄。 批量補(bǔ)錄：用戶點(diǎn)擊記錄前復(fù)選框選來(lái)實(shí)現(xiàn)多條記錄的選中，如需要全選當(dāng)頁(yè)的全部記錄可以點(diǎn)擊 按鈕來(lái)實(shí)現(xiàn)，可以進(jìn)行多條記錄的批量補(bǔ)錄操作， 如圖 所示 圖 執(zhí)行批量補(bǔ)錄操作時(shí)，會(huì)出現(xiàn)某些記錄沒(méi)有補(bǔ)錄成功，需要再次選中該記錄再次進(jìn)行單一補(bǔ)錄操作。 用戶核對(duì)信息根據(jù)系統(tǒng)提示錯(cuò)誤信息修改數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊補(bǔ)錄執(zhí)行補(bǔ)錄操作；當(dāng)補(bǔ)錄全部成功時(shí)，系統(tǒng)提示 如圖 所示 圖 同時(shí)其狀態(tài)改變成 當(dāng)批量補(bǔ)錄部分記錄補(bǔ)錄失敗時(shí)，系統(tǒng)彈出 如下： 如圖 所示 圖 等的提示信息，用戶可以根據(jù)提示信息，再選中未補(bǔ)錄成功記錄進(jìn)行單一記錄的補(bǔ)錄操作。 單一記錄補(bǔ)錄： 如下圖為選中某條記錄后點(diǎn)擊補(bǔ)錄界面如下： 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊確定后：當(dāng)該交易信息沒(méi)有錯(cuò)誤時(shí)，系統(tǒng)彈出： 補(bǔ)錄成功提示信息。當(dāng)該交易信息有誤時(shí)，系統(tǒng)彈出如下： 錯(cuò)誤的提示信息。原界面也出現(xiàn)錯(cuò)誤提示 如圖 所示 ： 圖 注： 紅色字體提示為錯(cuò)誤提示信息，點(diǎn)擊（激活）此輸入框，框內(nèi)出現(xiàn)原來(lái)所填的值。用戶需要根據(jù)系統(tǒng)提示的錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊確定來(lái) 完成補(bǔ)錄操作。 （注意： 在補(bǔ)錄交易信息時(shí)，特別需要注意的是： 代辦人信息處：應(yīng)結(jié)合根據(jù)客戶名稱、證件類型、證件號(hào)碼、以及國(guó)籍來(lái)核對(duì) (例如這四項(xiàng)中只要有一項(xiàng)不為替代符則其他項(xiàng)均不能為替代符。如證件類型為身份證或是臨時(shí)身份證則證件號(hào)碼必須符合身份證號(hào)碼的標(biāo)準(zhǔn)，如證件類型為組織機(jī)構(gòu)代碼，則證件號(hào)碼應(yīng)為 9位或是校驗(yàn)位前帶‘ ’的 10 位證件號(hào)碼 )。 交易 對(duì)手信息處：應(yīng)結(jié)合交易方式、收付標(biāo)志、交易去向等來(lái)核對(duì)（例如交易方式為非現(xiàn)鈔交易其他類時(shí)，如不為跨境交易則 對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱 、交易對(duì)手名稱和交易對(duì)手賬號(hào)都不能為替代符 。如：交易方式為非現(xiàn)鈔支票且收付標(biāo)志為‘收’時(shí)，對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱、交易對(duì)手名稱、交易對(duì)手賬號(hào)都不能為替代符） 。 ? 查詢 記錄 ： 單擊 按鈕，彈出查詢對(duì)話框， 如圖 所示 ： 圖 用戶可以按任意一條件或是幾個(gè)條件進(jìn)行查詢，輸入完查詢條件后，單擊按鈕進(jìn)行查詢功能；當(dāng)用戶不錄入查詢條件時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)查詢本網(wǎng)點(diǎn)所有的大額交易信息；當(dāng)用戶輸入的查詢條件錯(cuò)誤或是其他原因想重新錄入時(shí)，單擊 來(lái)實(shí)現(xiàn)。 ? 刪除記錄：選中需要?jiǎng)h除的記錄后，點(diǎn)擊 ，彈出 如圖 所示 ： 圖 不報(bào)送原因輸入域，如用戶確定要?jiǎng)h除記錄 ，則需填寫(xiě)不報(bào)送原因，然后直接點(diǎn)擊刪除功能按鍵就可以。如用戶因其他原因不刪除記錄，則直接點(diǎn)擊取消功能按鍵返回補(bǔ)錄主界面。當(dāng)記錄被刪除后，其狀態(tài)變成 ，同時(shí)備注欄顯示用戶刪除該記錄的原因， 如圖 所示 圖 可疑交易 可疑交易補(bǔ)錄 在補(bǔ)錄可疑客戶信息時(shí)，其 與大額 客戶信息 補(bǔ)錄基本相同， 需要注意的是：在核對(duì)證件類型與證件號(hào)碼時(shí)需要結(jié)合客戶類型來(lái)判斷 。 如，客戶類型為自然人時(shí)，證件類型必須為個(gè)人類證件類型等。 在補(bǔ)錄可疑交易信息時(shí)，其余大額交易信息補(bǔ)錄基本相同，需要注意的是對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng) 點(diǎn)名稱、交易對(duì)手名稱、交易對(duì)手賬號(hào)的校驗(yàn)規(guī)則與大額交易的有所不同，基本規(guī)則如下： 對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱：（ 1），當(dāng)交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票和非現(xiàn)鈔交易 —其他）時(shí)，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代符。（ 2），當(dāng)交易方式為非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票且資金收付標(biāo)志為“ 收 ” ，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代符。 交易對(duì)手名稱：當(dāng)交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票 、非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣本票 、非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票 和 非現(xiàn)鈔交易 — 其他 ）時(shí)，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代符。 交易對(duì)手賬號(hào)：（ 1） ， 當(dāng)交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票 和 非柜臺(tái)方式境外 銀行卡交易 ）時(shí)，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代符。（ 2）， 當(dāng)交易 方式 為非現(xiàn)鈔交易 人民幣支票且資金收付標(biāo)志為 “收” 時(shí) ，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代符。（ 3）， 在非現(xiàn)鈔交易 其他的情況下，當(dāng)是跨境交易時(shí)（對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)行政區(qū)劃代碼前三位非 CHN,Z01,Z02,Z03），該項(xiàng)可填寫(xiě)替代符號(hào)，其他情況不得使用使用替代符號(hào)。 ： 用戶登錄反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 待處理業(yè)務(wù) — 可疑 可疑基礎(chǔ)信息 待補(bǔ)錄 進(jìn)入，界面 如圖 所示 ： 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補(bǔ)錄相同。 ： 用戶登錄反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 待處理業(yè)務(wù) — 可疑 可疑客戶信息 待補(bǔ)錄 進(jìn)入，界面 如圖 所示 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補(bǔ)錄相同 。 （ 需要注意的是：在核對(duì)證件類型和證件號(hào)碼時(shí)需要同時(shí)結(jié)合客戶類型來(lái)判斷 ，如客戶類型為自然人，證件類型則只能是個(gè)人類型的證件類型，證件號(hào)碼根據(jù)證件類型來(lái)檢驗(yàn) 。如客戶類型為法人等，證件類型則應(yīng)為組織類機(jī)構(gòu)代碼 ，然后證件號(hào)碼根據(jù)證件類型來(lái)檢驗(yàn)，如為組織機(jī)構(gòu)代碼則證件號(hào)碼應(yīng)該是 9位或是帶檢驗(yàn)位前‘ ’的 10位組織機(jī)構(gòu)代碼 ） 。 易賬戶信息補(bǔ)錄： 用戶登錄反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 大額交易 可疑交易補(bǔ)錄 — 頁(yè)簽（賬戶信息），界面 如圖 所示 ： 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補(bǔ)錄相同。 可疑交易交易信息補(bǔ)錄： 用戶登錄反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 大額交易 可疑交易補(bǔ)錄，界面 如圖 所示 ： 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補(bǔ)錄相同。 、可疑交易補(bǔ)正 （當(dāng)省聯(lián)社將數(shù)據(jù)報(bào)送到反洗錢(qián)報(bào)送平臺(tái)，平臺(tái)生成補(bǔ)正回執(zhí)，省聯(lián)社操作人員將回執(zhí)導(dǎo)入反洗錢(qián)管理系統(tǒng)之后，就會(huì)有需要補(bǔ)正的數(shù)據(jù)返回到網(wǎng)點(diǎn)，要求 網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)正操作） 進(jìn)入反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊待處理業(yè)務(wù) — 待補(bǔ)正 進(jìn)入， 如圖 所示 ： 圖 注：背景顏色與其他記錄不相同的記錄為當(dāng)前選中記錄。 進(jìn)入補(bǔ)正頁(yè)面 如圖 所示 ： 圖 點(diǎn)擊 按鈕 可疑根據(jù)賬號(hào)、業(yè)務(wù)標(biāo)示號(hào)、交易方式等查詢條件執(zhí)行查詢功能。 點(diǎn)擊 按鈕 進(jìn)入補(bǔ)正頁(yè)面，點(diǎn)擊確定后，界面 如圖 所示 ： 圖 點(diǎn)擊 ，如系統(tǒng)彈出如下圖： 等提示信息，說(shuō)說(shuō)明信息有誤，界面變成 如圖 所示 ： 圖 注：紅色字體提示為錯(cuò)誤提示信息，點(diǎn)擊（激活）此輸入框，框內(nèi) 出現(xiàn)原來(lái)所填的值。根據(jù)系統(tǒng)錯(cuò)誤提示信息修改后，如還有錯(cuò)誤，繼續(xù)修改，單擊確定， 如果沒(méi)有錯(cuò)誤系統(tǒng)彈出： 提示信息。 . 大額、可疑交易被退回 （當(dāng)縣聯(lián)社操作人員對(duì)大額和可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，認(rèn)為數(shù)據(jù)補(bǔ)錄不全或者其他原因需要網(wǎng)點(diǎn)人員重新補(bǔ)錄的時(shí)候，可以將數(shù)據(jù)退回到網(wǎng)點(diǎn)重新補(bǔ)錄） 點(diǎn)擊待處理業(yè)務(wù)，如有被退回待補(bǔ)錄，其頁(yè)面顯示 如圖 所示 ： 圖 點(diǎn)擊大額 大額客戶信息 退回待補(bǔ)錄 進(jìn)入，頁(yè)面 如圖 所示 ： 圖 注：該功能與操作方法和補(bǔ)錄相同。 明細(xì)查詢 （明細(xì)查詢可查詢當(dāng)前與歷史 的所有數(shù)據(jù)記錄信息）。 可以根據(jù)起止時(shí)間（必填）、狀態(tài)、網(wǎng)點(diǎn)代碼進(jìn)行查詢相應(yīng)的客戶信息和交易信息。 如查詢客戶資料可 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 彈出客戶相對(duì)應(yīng)的所辦理的交易信息，如下圖所示： 點(diǎn)擊 按鈕，彈出查詢窗口： 輸入查詢條件后即可查詢出符合條件的數(shù)據(jù)記錄。 點(diǎn)擊 按鈕，根據(jù)當(dāng)前選項(xiàng)卡導(dǎo)出相應(yīng)的客戶信息或者交易信息。 縣聯(lián)社部分 （縣聯(lián)社 操作員 的主要業(yè)務(wù)為：大額、可疑交易審核 ，同時(shí)隨時(shí)查看聯(lián)社轄內(nèi)的報(bào)送統(tǒng)計(jì)情況，并且督促本聯(lián)社下網(wǎng)點(diǎn)用戶及時(shí)完成其待處理業(yè)務(wù)工作 ，保 證審核時(shí)順利通過(guò)、