【文章內(nèi)容簡介】 圖 不報送原因輸入域，如用戶確定要刪除記錄，則需填寫不報送原因，然后直接點擊刪除功能按鍵就可以。如用戶因其他原因不刪除記錄，則直接點擊取消功能按鍵返回補錄主界面。 當記錄被刪除后，其狀態(tài)變成 ，同時備注欄顯示用戶刪除該記錄的原因， 如圖 所示 圖 關(guān)聯(lián)補錄交易 信息 ：用戶點擊 ，彈出的新頁面對話框為該客戶在本機構(gòu)發(fā)生的所有交易信息。 補錄過程詳見交易信息補錄 ， 如圖 所示 圖 ： 在 補錄 交易信息 時 ， 需要注意 的是 (基本規(guī)則 )： 代辦人信息處：應(yīng) 結(jié)合根據(jù)客戶名稱、證件類型、證件號碼、以及國籍來核對 (例如這四項中只要有一項不為替代符則其他項均不能為替代符 。 如證件類型為身份證或是臨時身份證則證件號碼必須符合身份證號碼的標準，如證件類型為組織機構(gòu)代碼，則證件號碼應(yīng)為 9位或是校驗位前帶‘ ’的 10位證件號碼 )。 交易對手信息處：應(yīng)結(jié)合交易方式、收 付標志、交易去向等來核對（例如交易方式為非現(xiàn)鈔交易其他類時，如 為跨境交易則 對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱 、交易對手名稱都不能為替代符 。如：交易方式為非現(xiàn)鈔支票且收付標志 為‘收’時，對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱、交易對手名稱、交易對手賬號都不能為替代符 ） 。 對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱：（ 1），當交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票和非現(xiàn)鈔交易 — 其他）時，該項不能填寫替代符。（ 2），當交易方式為非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票且資金收付標志為“ 收 ” ，該項不能填寫替代符。 交易對手名稱：（ 1）當交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票 、非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣本票 、非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票 ）時，該項不能填寫替代符。（ 2），當交易方式為（ 現(xiàn)鈔交易 和非現(xiàn)鈔交易 — 其他 ），同時交易去向為跨境交易時，該項不能填寫替代 符。 交易對手賬號：（ 1）當交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票 和 非柜臺方式境外銀行卡交易 ）時，該項不能填寫替代符。（ 2）， 當交易 方式 為非現(xiàn)鈔交易 人民幣支票且資金收付標志為 “收” 時 ，該項不能填寫替代符。 （ 3）， 在非現(xiàn)鈔交易 其他的情況下，當是跨境交易時（交易去向前三位非 CHN,Z01,Z02,Z03），該項可填寫替代符號，其他情況不得使用使用替代符號。 網(wǎng)點 用戶登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)后，點擊 待處理業(yè)務(wù) — 大額 大額交易信息 待補錄 進入，界面如下： 如圖 所示 圖 注：進入大額交易補錄頁面也可以 從點擊大額交易 — 大額交易補錄 — 交易信息頁簽進入。藍色背景的記錄為當前選中記錄。 批量補錄：用戶點擊記錄前復(fù)選框選來實現(xiàn)多條記錄的選中，如需要全選當頁的全部記錄可以點擊 按鈕來實現(xiàn)，可以進行多條記錄的批量補錄操作， 如圖 所示 圖 執(zhí)行批量補錄操作時，會出現(xiàn)某些記錄沒有補錄成功，需要再次選中該記錄再次進行單一補錄操作。 用戶核對信息根據(jù)系統(tǒng)提示錯誤信息修改數(shù)據(jù)后點擊補錄執(zhí)行補錄操作；當補錄全部成功時，系統(tǒng)提示 如圖 所示 圖 同時其狀態(tài)改變成 當批量補錄部分記錄補錄失敗時，系統(tǒng)彈出 如下： 如圖 所示 圖 等的提示信息，用戶可以根據(jù)提示信息，再選中未補錄成功記錄進行單一記錄的補錄操作。 單一記錄補錄： 如下圖為選中某條記錄后點擊補錄界面如下： 如圖 所示 圖 點擊確定后：當該交易信息沒有錯誤時，系統(tǒng)彈出： 補錄成功提示信息。當該交易信息有誤時，系統(tǒng)彈出如下： 錯誤的提示信息。原界面也出現(xiàn)錯誤提示 如圖 所示 ： 圖 注： 紅色字體提示為錯誤提示信息，點擊（激活）此輸入框，框內(nèi)出現(xiàn)原來所填的值。用戶需要根據(jù)系統(tǒng)提示的錯誤信息進行修改，然后點擊確定來 完成補錄操作。 （注意： 在補錄交易信息時，特別需要注意的是： 代辦人信息處：應(yīng)結(jié)合根據(jù)客戶名稱、證件類型、證件號碼、以及國籍來核對 (例如這四項中只要有一項不為替代符則其他項均不能為替代符。如證件類型為身份證或是臨時身份證則證件號碼必須符合身份證號碼的標準，如證件類型為組織機構(gòu)代碼，則證件號碼應(yīng)為 9位或是校驗位前帶‘ ’的 10 位證件號碼 )。 交易 對手信息處：應(yīng)結(jié)合交易方式、收付標志、交易去向等來核對（例如交易方式為非現(xiàn)鈔交易其他類時，如不為跨境交易則 對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱 、交易對手名稱和交易對手賬號都不能為替代符 。如：交易方式為非現(xiàn)鈔支票且收付標志為‘收’時，對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱、交易對手名稱、交易對手賬號都不能為替代符） 。 ? 查詢 記錄 ： 單擊 按鈕，彈出查詢對話框， 如圖 所示 ： 圖 用戶可以按任意一條件或是幾個條件進行查詢，輸入完查詢條件后，單擊按鈕進行查詢功能；當用戶不錄入查詢條件時，系統(tǒng)默認查詢本網(wǎng)點所有的大額交易信息；當用戶輸入的查詢條件錯誤或是其他原因想重新錄入時，單擊 來實現(xiàn)。 ? 刪除記錄：選中需要刪除的記錄后，點擊 ，彈出 如圖 所示 ： 圖 不報送原因輸入域，如用戶確定要刪除記錄 ，則需填寫不報送原因，然后直接點擊刪除功能按鍵就可以。如用戶因其他原因不刪除記錄，則直接點擊取消功能按鍵返回補錄主界面。當記錄被刪除后，其狀態(tài)變成 ，同時備注欄顯示用戶刪除該記錄的原因， 如圖 所示 圖 可疑交易 可疑交易補錄 在補錄可疑客戶信息時，其 與大額 客戶信息 補錄基本相同， 需要注意的是：在核對證件類型與證件號碼時需要結(jié)合客戶類型來判斷 。 如，客戶類型為自然人時，證件類型必須為個人類證件類型等。 在補錄可疑交易信息時，其余大額交易信息補錄基本相同，需要注意的是對方金融機構(gòu)網(wǎng) 點名稱、交易對手名稱、交易對手賬號的校驗規(guī)則與大額交易的有所不同，基本規(guī)則如下： 對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱：（ 1），當交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票和非現(xiàn)鈔交易 —其他）時，該項不能填寫替代符。（ 2），當交易方式為非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票且資金收付標志為“ 收 ” ，該項不能填寫替代符。 交易對手名稱：當交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票 、非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣本票 、非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票 和 非現(xiàn)鈔交易 — 其他 ）時，該項不能填寫替代符。 交易對手賬號：（ 1） ， 當交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票 和 非柜臺方式境外 銀行卡交易 ）時，該項不能填寫替代符。（ 2）， 當交易 方式 為非現(xiàn)鈔交易 人民幣支票且資金收付標志為 “收” 時 ，該項不能填寫替代符。（ 3）， 在非現(xiàn)鈔交易 其他的情況下，當是跨境交易時（對方金融機構(gòu)網(wǎng)點行政區(qū)劃代碼前三位非 CHN,Z01,Z02,Z03），該項可填寫替代符號，其他情況不得使用使用替代符號。 ： 用戶登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)后，點擊 待處理業(yè)務(wù) — 可疑 可疑基礎(chǔ)信息 待補錄 進入，界面 如圖 所示 ： 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補錄相同。 ： 用戶登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)后，點擊 待處理業(yè)務(wù) — 可疑 可疑客戶信息 待補錄 進入，界面 如圖 所示 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補錄相同 。 （ 需要注意的是：在核對證件類型和證件號碼時需要同時結(jié)合客戶類型來判斷 ，如客戶類型為自然人，證件類型則只能是個人類型的證件類型，證件號碼根據(jù)證件類型來檢驗 。如客戶類型為法人等，證件類型則應(yīng)為組織類機構(gòu)代碼 ，然后證件號碼根據(jù)證件類型來檢驗，如為組織機構(gòu)代碼則證件號碼應(yīng)該是 9位或是帶檢驗位前‘ ’的 10位組織機構(gòu)代碼 ） 。 易賬戶信息補錄： 用戶登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)后，點擊 大額交易 可疑交易補錄 — 頁簽（賬戶信息），界面 如圖 所示 ： 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補錄相同。 可疑交易交易信息補錄： 用戶登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)后，點擊 大額交易 可疑交易補錄，界面 如圖 所示 ： 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補錄相同。 、可疑交易補正 （當省聯(lián)社將數(shù)據(jù)報送到反洗錢報送平臺，平臺生成補正回執(zhí)，省聯(lián)社操作人員將回執(zhí)導(dǎo)入反洗錢管理系統(tǒng)之后，就會有需要補正的數(shù)據(jù)返回到網(wǎng)點，要求 網(wǎng)點人員對數(shù)據(jù)進行補正操作） 進入反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)后，點擊待處理業(yè)務(wù) — 待補正 進入， 如圖 所示 ： 圖 注：背景顏色與其他記錄不相同的記錄為當前選中記錄。 進入補正頁面 如圖 所示 ： 圖 點擊 按鈕 可疑根據(jù)賬號、業(yè)務(wù)標示號、交易方式等查詢條件執(zhí)行查詢功能。 點擊 按鈕 進入補正頁面，點擊確定后，界面 如圖 所示 ： 圖 點擊 ，如系統(tǒng)彈出如下圖： 等提示信息，說說明信息有誤，界面變成 如圖 所示 ： 圖 注：紅色字體提示為錯誤提示信息，點擊（激活）此輸入框，框內(nèi) 出現(xiàn)原來所填的值。根據(jù)系統(tǒng)錯誤提示信息修改后，如還有錯誤，繼續(xù)修改，單擊確定， 如果沒有錯誤系統(tǒng)彈出： 提示信息。 . 大額、可疑交易被退回 （當縣聯(lián)社操作人員對大額和可疑數(shù)據(jù)進行審核，認為數(shù)據(jù)補錄不全或者其他原因需要網(wǎng)點人員重新補錄的時候，可以將數(shù)據(jù)退回到網(wǎng)點重新補錄） 點擊待處理業(yè)務(wù)，如有被退回待補錄，其頁面顯示 如圖 所示 ： 圖 點擊大額 大額客戶信息 退回待補錄 進入，頁面 如圖 所示 ： 圖 注：該功能與操作方法和補錄相同。 明細查詢 （明細查詢可查詢當前與歷史 的所有數(shù)據(jù)記錄信息）。 可以根據(jù)起止時間（必填）、狀態(tài)、網(wǎng)點代碼進行查詢相應(yīng)的客戶信息和交易信息。 如查詢客戶資料可 如圖 所示 圖 點擊 彈出客戶相對應(yīng)的所辦理的交易信息，如下圖所示： 點擊 按鈕，彈出查詢窗口： 輸入查詢條件后即可查詢出符合條件的數(shù)據(jù)記錄。 點擊 按鈕，根據(jù)當前選項卡導(dǎo)出相應(yīng)的客戶信息或者交易信息。 縣聯(lián)社部分 （縣聯(lián)社 操作員 的主要業(yè)務(wù)為：大額、可疑交易審核 ，同時隨時查看聯(lián)社轄內(nèi)的報送統(tǒng)計情況，并且督促本聯(lián)社下網(wǎng)點用戶及時完成其待處理業(yè)務(wù)工作 ，保 證審核時順利通過、