收購(gòu)準(zhǔn)則第17號(hào)—要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)(編輯修改稿)
2024-09-17 15:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 員等方面的關(guān)系；如果各收購(gòu)人之間存在相互控制關(guān)系的，應(yīng)以方框圖形式列示并做出說(shuō)明；（二）收購(gòu)人為一致行動(dòng)人的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明一致行動(dòng)的目的、達(dá)成一致行動(dòng)協(xié)議或者意向的時(shí)間、一致行動(dòng)協(xié)議或者意向的內(nèi)容(特別是一致行動(dòng)人行使股份表決權(quán)的程序和方式)、是否已向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)臨時(shí)保管各自持有、控制的該上市公司的全部股票及保管期限。第二十三條 收購(gòu)人為法人或者其他組織的，應(yīng)當(dāng)披露其做出本次收購(gòu)決定所履行的相關(guān)程序及具體時(shí)間。第三節(jié) 要約收購(gòu)方案第二十四條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)詳細(xì)披露要約收購(gòu)的方案，包括：（一）被收購(gòu)公司名稱(chēng)、收購(gòu)股份的詳細(xì)名稱(chēng)、預(yù)定收購(gòu)的股份數(shù)量及其占被收購(gòu)公司已發(fā)行股份的比例；涉及多人收購(gòu)的，還應(yīng)當(dāng)注明每個(gè)成員預(yù)定收購(gòu)股份的數(shù)量及其占被收購(gòu)公司已發(fā)行股份的比例；（二）收購(gòu)目的；（三）要約價(jià)格及其計(jì)算基礎(chǔ)：收購(gòu)人在最近六個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)公司掛牌交易股票所支付的最高價(jià)；及被收購(gòu)公司掛牌交易股票在收購(gòu)要約報(bào)告書(shū)摘要公告前三十個(gè)交易日的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值的百分之九十；收購(gòu)人在收購(gòu)要約報(bào)告書(shū)公告前六個(gè)月購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)公司非掛牌交易股份所支付的最高價(jià)；上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值；（四）收購(gòu)資金總額及支付方式；（五）要約收購(gòu)期限；（六）受要約人預(yù)受要約的方式和程序；（七）受要約人撤回預(yù)受要約的方式和程序；（八）受要約人委托辦理要約收購(gòu)中相關(guān)股份預(yù)受、撤回、結(jié)算、過(guò)戶登記等事宜的證券公司名稱(chēng)及其通訊方式；（九）本次要約收購(gòu)是否以終止被收購(gòu)公司的上市地位為目的。不以終止被收購(gòu)公司的上市地位為目的的，如本次要約收購(gòu)導(dǎo)致被收購(gòu)公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的股份比例低于《公司法》規(guī)定比例的，收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)就維持被收購(gòu)公司的上市地位提出具體方案。第四節(jié) 收購(gòu)人持股情況及前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)掛牌交易股份的情況第二十五條 收購(gòu)人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動(dòng)人）應(yīng)當(dāng)如實(shí)披露各成員在報(bào)告日的如下持股情況：（一）各成員共同持有、控制被收購(gòu)公司股份的詳細(xì)名稱(chēng)、數(shù)量和占被收購(gòu)公司已發(fā)行股份的比例；（二）各成員單獨(dú)持有被收購(gòu)公司股份的詳細(xì)名稱(chēng)、數(shù)量和占被收購(gòu)公司已發(fā)行股份的比例。第二十六條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)披露各成員及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（或者主要負(fù)責(zé)人），以及上述人員的直系親屬，在報(bào)告日各自持有被收購(gòu)公司股份的詳細(xì)名稱(chēng)、數(shù)量及占被收購(gòu)公司已發(fā)行股份的比例。前款所述關(guān)聯(lián)方未參與要約收購(gòu)決定、且未知悉有關(guān)要約收購(gòu)信息的，收購(gòu)人及關(guān)聯(lián)方可以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出免于披露相關(guān)交易情況的申請(qǐng)。第二十七條 收購(gòu)人根據(jù)本準(zhǔn)則第二十五條、第二十六條的規(guī)定披露持股情況的同時(shí)，收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)披露其持有、控制的上市公司股份是否存在任何權(quán)利限制，包括但不限于股份被質(zhì)押、凍結(jié)。第二十八條 收購(gòu)人在提交報(bào)告之日前六個(gè)月內(nèi)有買(mǎi)賣(mài)被收購(gòu)公司掛牌交易股票和未掛牌交易股份行為的，應(yīng)當(dāng)披露交易的起始期間、每月合計(jì)交易的數(shù)量、價(jià)格區(qū)間（按買(mǎi)入和賣(mài)出分別統(tǒng)計(jì)）。第二十九條 收購(gòu)人各成員及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（或者主要負(fù)責(zé)人），以及上述人員的直系親屬，在提交報(bào)告之日前六個(gè)月內(nèi)有買(mǎi)賣(mài)被收購(gòu)公司股份行為的，應(yīng)按照第二十八條的規(guī)定披露具體的交易情況。前款所述關(guān)聯(lián)方未參與要約收購(gòu)決定、且未知悉有關(guān)要約收購(gòu)信息的，收購(gòu)人及關(guān)聯(lián)方可以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出免于披露相關(guān)交易情況的申請(qǐng)。第三十條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)披露其與被收購(gòu)公司股份有關(guān)的全部交易。如就被收購(gòu)公司股份的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、表決權(quán)行使的委托或者撤消等方面與他人存在其他安排，應(yīng)當(dāng)予以披露。第三十一條 收購(gòu)人在指定媒體公告要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)時(shí)，可以不公告具體交易記錄，但應(yīng)將該記錄報(bào)送證券交易所備查，并在公告中予以說(shuō)明。第五節(jié) 收購(gòu)資金來(lái)源第三十二條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)披露要約收購(gòu)的資金來(lái)源，并就下列事項(xiàng)做出說(shuō)明：（一）收購(gòu)資金是否直接或者間接來(lái)源于被收購(gòu)公司或者其關(guān)聯(lián)方；（二）如果收購(gòu)資金或者其他對(duì)價(jià)直接或者間接來(lái)源于借貸，應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要說(shuō)明以下事項(xiàng)：借貸協(xié)議的主要內(nèi)容，包括借貸方、借貸數(shù)額、利息、借貸期限、擔(dān)保、其他重要條款；償付本息的計(jì)劃，如無(wú)此計(jì)劃，也須說(shuō)明。（三）采用現(xiàn)金支付方式的，應(yīng)當(dāng)聲明收購(gòu)所需資金的20%已存放于證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)指定的商業(yè)銀行的專(zhuān)項(xiàng)帳戶，并注明存放金額、該銀行的名稱(chēng)。同時(shí)，將下
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