產(chǎn)業(yè)基金管理公司章程范本(編輯修改稿)
2024-12-18 22:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東會同意，與本公司訂立合同或者進行交易； 未經(jīng)股東會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)； 不得將與公司交易的傭金歸為己有； 不得擅自披露公司秘密； 不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益； 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。 董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第三十八條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，對公司負(fù)有下列 勤勉義務(wù)： 應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； 應(yīng)公平對待所有股東； 及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況； 應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整； 應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事行使 11 職權(quán)； 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其它勤勉義務(wù)。 第三十九條 董事會設(shè)董事長一名 ，為公司的法定代表人 。 董事長 有限公司 推薦， 由 董事會選舉產(chǎn)生。 第四十條 董事長行使下列職權(quán)： 召集 股東會會議、主持董事會會議； 督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； 董事會授予的其他職權(quán)。 第四十一條 董事會行使下列職權(quán)： 召集股東會會議，并向股東會報告工作； 執(zhí)行股東會的決議； 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 制訂公司的年度財務(wù) 預(yù)算方案、決算方案； 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項； 制定公司的基本管理制度； 1 本章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第四十二條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履 12 行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由 副董事長或 半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持 。 第四十三條 召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開三日前通知全體董事。董事會召開董事會會議的通知方式為：專人遞送、郵件或傳真方式。 第四十四條 董事會會議應(yīng)有三分之二的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 董事會表決實行一人一票制。表決方式為記名投票表決或舉手表決。 第四十五條 董事 涉及與 董事會會議決議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足 3 人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。 第四十六條 董事會下設(shè)審計委員會、戰(zhàn)略投資委員會、風(fēng)險控制委員會、薪酬與考核委員會，董事會負(fù)責(zé)制定該委員會的議事規(guī)則，并經(jīng)股東會通過后施行。 董事會設(shè)董事會秘書一名，負(fù)責(zé)協(xié)助股東會、董事會及董事會專門委員會相關(guān)工作。 第四十七條 董事會所議事項應(yīng)由董事會秘書 做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 13 第九章 監(jiān)事和監(jiān)事會 第四十八條 公司設(shè)監(jiān)事會，由 人組成，其中 各 一名 、另設(shè)職工監(jiān)事一名。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期 屆滿， 可以 連選連任。 監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 公司的董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 第四十九條 監(jiān)事會設(shè)主席一人， 監(jiān)事會主席人選 由 有限公司 推薦 ， 并經(jīng) 全體監(jiān)事過半數(shù) 選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 第五十條 監(jiān)事的任職資格同于本章程規(guī)定的董事的任職資格。 第五十一條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，對公司負(fù)有忠實義務(wù) 和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司 財產(chǎn)。 第五十二條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： 檢查公司財務(wù)； 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對 14 違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免 的建議； 當(dāng)董事、高級管理人員的行為
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