【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 區(qū)，并及時(shí)歸檔。 14 五、技術(shù)文件存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀制度 為進(jìn)一步規(guī)范我礦技術(shù)資料管理工作，提高技術(shù)資料的利用效率，確保技術(shù)資料的安全存管，制定本制度。 一、技術(shù)資料 各單位必須指定專職或兼職的人員負(fù)責(zé)該單位信息采集工作；信息采集、上報(bào)數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠，不得弄虛作假。 各類（日常、月度、季度、年度）報(bào)表必須按照規(guī)定要求、規(guī)定方式、規(guī)定時(shí)間填報(bào)。 上報(bào)信息 原則上單位負(fù)責(zé)人必須簽字確認(rèn)并加蓋單位公章。相關(guān)人員外出時(shí)，由被授權(quán)人簽字，不得以打印或蓋印章代替。 報(bào)表信息中相互引用及內(nèi)部引用的數(shù)據(jù)要保持一致。 規(guī)定統(tǒng)一樣式： A4 紙打印， Excel 或 Word 版本模式編制。報(bào)表填寫說(shuō)明放在正文下方、備注放在正文右列。 上報(bào)上級(jí)單位報(bào)表信息必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可上傳。 各單位報(bào)送信息資料必須保留存根，并備有上報(bào)記錄，信息接收記錄人簽字單。 信息報(bào)送不及時(shí)的、未按程序上報(bào)的、上報(bào)錯(cuò)誤信息的、越級(jí)上報(bào)的、影響安全生產(chǎn)并造成嚴(yán)重后果的將給予相關(guān)責(zé)任人 一定的處罰。 二、技術(shù)資料管理 各單位嚴(yán)格按照信息采集制度，進(jìn)行各類資料的報(bào)送。 技術(shù)管理中心必須建立技術(shù)檔案，并應(yīng)符合下列規(guī)定： ① 、 上級(jí)主管部門及公司審批的設(shè)計(jì)和批文，應(yīng)在礦檔案室存檔、技術(shù)管理中心備案。 ② 、 礦審批的各類設(shè)計(jì)和批示，應(yīng)在技術(shù)管理中心備案。 ③ 、 工程竣工驗(yàn)收資料應(yīng)在礦檔案室存檔、技術(shù)管理中心備案。 巷道掘進(jìn)期間，施工單位技術(shù)人員及技術(shù)管理中心技術(shù)人員應(yīng)及時(shí)收集整理測(cè)量控制點(diǎn)編號(hào)及底板標(biāo)高、地質(zhì)構(gòu)造及參數(shù)、硐室等資料，并及時(shí)填圖。 技術(shù)管理中心必須建立回采工作面檔案資料。由 技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)，采煤區(qū)隊(duì)技術(shù)員和其他有關(guān)部門應(yīng)按各自職責(zé)范圍給予積極配合。技術(shù)檔案應(yīng)包括 15 下列內(nèi)容： ① 、 工作面回采地質(zhì)說(shuō)明書及圖紙、地質(zhì)預(yù)報(bào)書。 ② 、 工作面安裝、拆除設(shè)計(jì)。 ③ 、 工作面回采作業(yè)規(guī)程、措施及復(fù)審記錄。 ④ 、 采后技術(shù)總結(jié)。 采后技術(shù)總結(jié)主要包括工作面參數(shù)、采出量、工作面內(nèi)主要設(shè)備規(guī)格型號(hào)及數(shù)量、投產(chǎn)及收作時(shí)間（工作面應(yīng)寫明完成安裝、拆除工作的時(shí)間及安裝、拆除支護(hù)所用時(shí)間）、收作線位置、礦壓觀測(cè)成果、回采期間發(fā)生的重大問(wèn)題或事故簡(jiǎn)況及處理情況、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。 采后技術(shù)總結(jié)應(yīng)在回采工作面拆除結(jié)束后 1 周內(nèi)編制完成，經(jīng)采掘副總工程師審查后歸檔。 施工中發(fā)生的冒頂?shù)入[蔽工程，施工單位技術(shù)人員必須做好原始記錄，并報(bào)技術(shù)管理中心備案。 采掘工作面施工結(jié)束 1 個(gè)月內(nèi)，施工單位技術(shù)人員應(yīng)將作業(yè)規(guī)程及補(bǔ)充措施、錨桿錨索支護(hù)質(zhì)量施工及監(jiān)測(cè)臺(tái)帳、頂?shù)装逡平颗_(tái)帳、兩幫移近量臺(tái)帳、隱蔽工程等資料進(jìn)行整理，編制施工總結(jié)，送交技術(shù)管理中心存檔。 煤巷錨桿支護(hù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)、回采工作面礦壓監(jiān)測(cè)、隱蔽工程、巷道維修、采掘報(bào)表等資料應(yīng)分類管理，分類存檔。作業(yè)規(guī)程及措施、業(yè)務(wù)聯(lián)系單必須編號(hào)管理，并建立資料清單。 在用、存檔、上報(bào)圖 紙，應(yīng)按 190mm 270mm 規(guī)格折疊整齊。 設(shè)計(jì)圖紙、作業(yè)規(guī)程及措施、業(yè)務(wù)聯(lián)系單等技術(shù)資料發(fā)放要有發(fā)放記錄，資料接收人應(yīng)簽字。 技術(shù)管理中心要有專職或兼職資料管理員，負(fù)責(zé)各項(xiàng)技術(shù)資料的歸檔和保存。 認(rèn)真貫徹“以防為主、防治結(jié)合”的原則，切實(shí)加強(qiáng)技術(shù)資料室的各項(xiàng)安全措施。 1技術(shù)管理中心資料管理員要及時(shí)、準(zhǔn)確登記資料的移交和接收工作。 1按時(shí)進(jìn)行檢測(cè)和記錄，認(rèn)真做好技術(shù)資料室房溫濕度記錄，搞好技術(shù)資料室的衛(wèi)生。 16 1對(duì)技術(shù)資料室做到經(jīng)常檢查、掌握保管情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告，并采取措 施予以處理。 1技術(shù)資料室設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，非保管人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)許不得擅自進(jìn)入技術(shù)資料室，違者追究責(zé)任。 1資料一般不外借，確因工作需要借閱資料時(shí)，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并嚴(yán)格履行手續(xù)后，方可調(diào)閱。 1借閱資料者必須嚴(yán)格遵守黨和國(guó)家保密紀(jì)律，不得泄密。對(duì)泄密者要追究責(zé)任，酌情予以處理。 1對(duì)借閱的資料，不準(zhǔn)污損、折卷涂改，更不準(zhǔn)私自抽取卷內(nèi)文件，違者按有關(guān)規(guī)定予以處罰。 1如發(fā)現(xiàn)資料丟失時(shí)，除說(shuō)明原因、追究責(zé)任外，還應(yīng)立即向保安科報(bào)案，并匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。 資料要做到安全保管，定期檢查，積 極創(chuàng)造資料保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持經(jīng)常通風(fēng)。 2技術(shù)資料室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品，嚴(yán)禁使用電器。 2技術(shù)資料出入庫(kù)要及時(shí)登記，借出的技術(shù)資料要定期清退。 2資料的銷毀必須按規(guī)定的程序進(jìn)行 .一切資料未經(jīng)鑒定、批準(zhǔn)，不得銷毀。 2銷毀資料必須指定專人監(jiān)銷，銷毀人和監(jiān)銷人要分別在銷毀清冊(cè)上簽字。資料銷毀任務(wù)完成后將銷毀清冊(cè)存檔。 六、 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)計(jì)劃編制審查決策的技術(shù)管理制度 一、 總則 為加強(qiáng)和規(guī)范煤炭企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā) 展規(guī)劃及年度生產(chǎn)計(jì)劃的管理，建立科學(xué)、高效、有序的生產(chǎn)計(jì)劃管理考核體系，提高生產(chǎn)礦井經(jīng)營(yíng)管理水平，保證生產(chǎn)工作可控在控，特制定本制度。 發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃管理的基本任務(wù)是根據(jù)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和工作任務(wù)，結(jié)合本礦井實(shí)際，科學(xué)安排礦井的采掘接續(xù)，確保“三量”平衡，合理使用人力、 17 物力、財(cái)力。 計(jì)劃按照時(shí)間區(qū)間分為月度計(jì)劃、年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。 礦井發(fā)展規(guī)劃及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃是確保礦井長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的計(jì)劃。礦井的生產(chǎn)，要以礦井發(fā)展規(guī)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃作為指導(dǎo)。中長(zhǎng)期生產(chǎn)規(guī)劃是指礦井3～ 5 年、 5～ 10 年的生 產(chǎn)計(jì)劃，主要包括礦井各年度產(chǎn)量和進(jìn)尺計(jì)劃、重大的采掘接續(xù)、資源量變化、采區(qū)和水平接續(xù)、“三量”變化、設(shè)備接續(xù)、煤炭銷售和應(yīng)用規(guī)劃等。 年度生產(chǎn)計(jì)劃是按照集團(tuán)公司年度目標(biāo)制定的具體執(zhí)行計(jì)劃，是中長(zhǎng)期規(guī)劃的年度分解，是指導(dǎo)礦井年度內(nèi)生產(chǎn)持續(xù)和接續(xù)平衡的主要手段。集團(tuán)公司對(duì)各生產(chǎn)礦井，通過(guò)年度計(jì)劃，規(guī)定具體的生產(chǎn)指標(biāo)要求，集團(tuán)考核煤礦各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)也以年度計(jì)劃為主要依據(jù)。年度生產(chǎn)計(jì)劃，主要包括礦井產(chǎn)量計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)尺計(jì)劃、開拓進(jìn)尺計(jì)劃、采掘接續(xù)計(jì)劃、專項(xiàng)資金計(jì)劃等。 月度計(jì)劃是年度計(jì)劃的月度分解，是對(duì)年度計(jì)劃的具 體落實(shí)和執(zhí)行，月度計(jì)劃可以根據(jù)礦井現(xiàn)場(chǎng)情況在確保全年總計(jì)劃指標(biāo)不變的前提下全年進(jìn)行平衡。 二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 為確保規(guī)劃和計(jì)劃編制科學(xué)， 監(jiān)督指導(dǎo)有力，礦井要建立正常的工作秩序，在總工程師的帶領(lǐng)下由技術(shù) 管理中心牽頭會(huì)同其它相關(guān)部門共同編制生產(chǎn)規(guī)劃和計(jì)劃，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 技術(shù) 管理中心是本礦生產(chǎn)規(guī)劃和計(jì)劃管理 的決策機(jī)構(gòu) ，在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下審定礦井中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃以及計(jì)劃外事項(xiàng)，審核年度生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況及計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等情況，并制定考核措施。 技術(shù) 管理中心負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)計(jì)劃的編制、上報(bào)、執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)和分析，其主要職責(zé)有： ①、根據(jù)本單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要健全生產(chǎn)計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)，制訂本單位生產(chǎn)計(jì)劃管理制度，報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)發(fā)展部審查備案。 ②、按照集團(tuán)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，編制本單位生產(chǎn)計(jì)劃，上報(bào)生產(chǎn)發(fā)展部，并根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展部審核意見修改完善。 ③、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)發(fā)展部下達(dá)的年度和月度生產(chǎn)計(jì)劃，組織本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，制定實(shí)施方案，確保生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行。 18 ④、定期開展本單位生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況分析，查找生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行差異因素，制定改進(jìn)措施，提出下期目標(biāo)，并報(bào)送生產(chǎn)發(fā)展部。 ⑤、及時(shí)上報(bào)本單位生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的重大偏差和計(jì)劃外情 況。 技術(shù) 管理中心是計(jì)劃統(tǒng)計(jì)的牽頭部門，其它部門配合，主要是制定計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，分析影響生產(chǎn)的各種因素，為領(lǐng)導(dǎo)決策和生產(chǎn)計(jì)劃的編制提供依據(jù)。 三、計(jì)劃的編制與審批 計(jì)劃編制前要在以往統(tǒng)計(jì)分析資料的基礎(chǔ)上對(duì)所涉及情況進(jìn)行摸底調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告。調(diào)查內(nèi)容主要包括礦井產(chǎn)能、采掘接續(xù)情況、采掘比、采掘機(jī)械化水平、單進(jìn)和單產(chǎn)水平、采掘設(shè)備維修及接替、煤炭銷售及應(yīng)用、專項(xiàng)資金提取和利用等方面。調(diào)查在結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)及市場(chǎng)環(huán)境的同時(shí)，要充分利用礦井各個(gè)時(shí)期有關(guān)資料進(jìn)行分析比對(duì)，找出規(guī)律，總結(jié)制定計(jì)劃的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提 高規(guī)劃、計(jì)劃管理水平。 規(guī)劃和計(jì)劃編制依據(jù)為：礦井經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)和規(guī)劃，及礦井摸底調(diào)查報(bào)告及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，相關(guān)法律法規(guī)等。 生產(chǎn)計(jì)劃編制堅(jiān)持“前緊后松、綜合平衡”的原則，遵循“分級(jí)編制、逐級(jí)審核、集中審議”的程序進(jìn)行。 專項(xiàng)資金及工程計(jì)劃，依據(jù)按國(guó)家規(guī)定提取的固定資產(chǎn)折舊、煤礦井巷工程基金、維簡(jiǎn)費(fèi)、安全費(fèi)等年度資金，按照“總量控制、適度從緊、先急后緩”的原則，安排用于煤礦生產(chǎn)、安全技術(shù)措施、技術(shù)改造項(xiàng)目以及職工福利性項(xiàng)目。 礦井中長(zhǎng)期規(guī)劃 一般每三年編制一次，每年第一季度根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修 訂；規(guī)劃由技術(shù) 管理中心牽頭在其它相關(guān)部門的配合下編制和修改，審批后，報(bào)集團(tuán)公司備案。 年度生產(chǎn)計(jì)劃編審流程：貫徹上下結(jié)合的方法，實(shí)行“兩上一下”的編制流程： ① 、 由上而下部署年度計(jì)劃編制工作：每年 9 月上旬由礦技術(shù) 管理中心牽頭召開生產(chǎn)建議計(jì)劃編制啟動(dòng)會(huì)議，安排和部署下一年度的生產(chǎn)建議計(jì)劃編制工作；同時(shí)下達(dá)進(jìn)行計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)要求。該項(xiàng)工作于 9 月中旬落實(shí)到各相關(guān)單位。 19 ② 、 由下而上編報(bào)計(jì)劃建議：各相關(guān)單位根據(jù)通知要求對(duì)本年度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制生產(chǎn)建議計(jì)劃，于 10 月上旬報(bào)技術(shù) 管理中心。 ③ 、 由上 而下下達(dá)年度計(jì)劃：技術(shù) 管理中心對(duì)各職能部門上報(bào)的生產(chǎn)建議計(jì)劃進(jìn)行分析、審核、匯總，提出建議，返回各相關(guān)單位，修改完善后， 再上報(bào)礦技術(shù) 管理中心，經(jīng)審核匯總后，于 11 月中旬上報(bào)集團(tuán)公司。集團(tuán)公司審核批復(fù)后，礦技術(shù) 管理中心在 5 日內(nèi)將年度生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)到各相關(guān)單位。 計(jì)劃建議應(yīng)按規(guī)定的表格填報(bào)，同時(shí)要說(shuō)明上年度計(jì)劃指標(biāo)完成情況，問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以及本年度計(jì)劃指標(biāo)安排的依據(jù)，為保證完成計(jì)劃所采取的主要措施和需要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)平衡解決的主要問(wèn)題等。 年度計(jì)劃一定要在年度開始前，由集 團(tuán)逐級(jí)下達(dá)到煤礦。如年度生產(chǎn)開始前， 集團(tuán)公司未下達(dá)計(jì)劃，由技術(shù) 管理中心先安排第一季度執(zhí)行計(jì)劃，以便于礦井組織正常生產(chǎn)。 年度計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)后，礦井必須層層貫徹，及時(shí)下達(dá)，同時(shí)制定計(jì)劃保障措施，把年度計(jì)劃指標(biāo)和保證完成計(jì)劃的措施落實(shí)到班組。 月度生產(chǎn)計(jì)劃每月 23 日前由各單位上報(bào)本 單位上月完成情況及分析材料，同時(shí)提報(bào)下月生產(chǎn)計(jì)劃及保障措施；技術(shù) 管理中心于每月 26 日前召開本月度生產(chǎn)計(jì)劃完成情況分析例會(huì)，依照全年生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)礦井月度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改確定，并于 28 日前下達(dá)到各單位。 四、 計(jì)劃的實(shí)施與調(diào)整 計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)，必須 嚴(yán)格執(zhí)行。各單位，認(rèn)真組織實(shí)施，技術(shù) 管理中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施情況的監(jiān)督和分析，確保計(jì)劃的順利完成。 技術(shù) 管理中心要隨時(shí)掌握各單位計(jì)劃完成情況、影響計(jì)劃執(zhí)行的各種因素，并協(xié)調(diào)各單位制定解決方案。 各單位應(yīng)將生產(chǎn)指標(biāo)層層分解細(xì)化到各個(gè)班組、各個(gè)崗位，落實(shí)責(zé)任主體，形成全方位的生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行責(zé)任體系；各責(zé)任主體應(yīng)以生產(chǎn)計(jì)劃分解指標(biāo)指導(dǎo)日常工作，按照生產(chǎn)計(jì)劃分解的最小時(shí)間單元，提前預(yù)測(cè)指標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)采取有效措施加以調(diào)控和改進(jìn)。 對(duì)集團(tuán)公司下達(dá)給礦井的計(jì)劃，原則上不做調(diào)整或修改，礦井不得任意變更。如因特殊原因（任務(wù)變更、遇有重大自然災(zāi)害等）確實(shí)需要改變集團(tuán)公司 20 下達(dá)的計(jì)劃任務(wù)時(shí)，應(yīng)按照分級(jí)管理的規(guī)定，及時(shí)上報(bào)審批。 年度生產(chǎn)計(jì)劃一般半年調(diào)整一次，但調(diào)整的原則是維持年初全年總計(jì)劃不變。調(diào)整時(shí)，由各單位根據(jù)上半年分解計(jì)劃的完成情況，將剩余任務(wù)在下半年計(jì)劃中進(jìn)行重新平衡分解，總結(jié)分析上半年計(jì)劃完成情況和提供下半年任務(wù)完成保障措施，并形成材料報(bào)礦生產(chǎn)管理中心審查；年度計(jì)劃的調(diào)整應(yīng)在規(guī)定期間提出，一般應(yīng)在七、八月份進(jìn)行，年終不得修改計(jì)劃指標(biāo)。 礦井中長(zhǎng)期規(guī)劃一般三年編制一次，每年根據(jù)實(shí)際情況 進(jìn)行修訂；中長(zhǎng)期規(guī)劃一般在年底前根據(jù)政策變化、集團(tuán)要求、儲(chǔ)量變化及采區(qū)或水平接替變化等情況由礦井提出修改調(diào)整，報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)發(fā)展部審批、備案。 調(diào)整計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)谖传@批準(zhǔn)以前仍按原計(jì)劃執(zhí)行，獲得批準(zhǔn)以后按調(diào)整后計(jì)劃執(zhí)行。 五、 計(jì)劃的管理和考核 為 保證礦井各項(xiàng)計(jì)劃的全面貫徹，技術(shù) 管理中心應(yīng)經(jīng)常組織計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出建議，解決矛盾，保證計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)。并每月形成檢查情況分析材料報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)發(fā)展部。 技術(shù) 管理中心要建立正常的工作秩序。一般情況，第一季度應(yīng)著重檢查當(dāng)年計(jì)劃落實(shí)，調(diào)查研究計(jì)劃 執(zhí)行中的問(wèn)題，組織交流，并進(jìn)行設(shè)備調(diào)查；第三季度應(yīng)展開全面的礦井產(chǎn)能、單產(chǎn)單進(jìn)水平調(diào)查和定額調(diào)查，逐級(jí)提報(bào)下年度計(jì)劃建議，做好編制下年計(jì)劃的準(zhǔn)備工作；第四季度應(yīng)總結(jié)當(dāng)年計(jì)劃執(zhí)行情況，并全力做好下年計(jì)劃的編制和下達(dá)工作。 技術(shù) 管理中心逐步健全、完善全面的生產(chǎn)計(jì)劃管理信息系統(tǒng)，逐步提高生產(chǎn)計(jì)劃編制、執(zhí)行、分析的信息化水平，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、計(jì)劃、生產(chǎn)、資金等各個(gè)口徑的信息共享，提高信息數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 各單位根據(jù)礦技術(shù) 管理中心統(tǒng)一安排，建立產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃信息化系統(tǒng)，對(duì)已建立的信息化系統(tǒng)，必須實(shí)現(xiàn)與生產(chǎn) 管理中心管理系統(tǒng)的對(duì)接。 生產(chǎn)管理中心應(yīng)建立生產(chǎn)計(jì)劃