股份公司合作協(xié)議(編輯修改稿)
2025-09-07 12:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第二十八條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效?！ ∮嗳味聲?huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第三十條 任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十一條 董事長(zhǎng)缺任時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的董事代行董事長(zhǎng)的職權(quán)?？偛萌比螘r(shí)由總裁指定的董事代行總裁的職權(quán)。第三十二條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第三十三條 公司設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)，由公司的七個(gè)董事組成，法律顧問律師可以列席會(huì)議，可對(duì)法律事宜發(fā)表意見。該委員會(huì)主要對(duì)公司具有戰(zhàn)略性事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃、探討、決議。由總裁召集，不定期召開。決議采用過半數(shù)通過的原則，以董事會(huì)的名義發(fā)出。 對(duì)公司具有戰(zhàn)略性事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃、探討、決議。 第三十四條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： ?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； ?。ǘ﹫?zhí)行股東會(huì)的決議； ?。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； ?。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉?cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； ?。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧?rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； ?。┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的方案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)； ?。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫?； （十一）制定修改公司合同方案； （十二）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的，在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理專家組成專家委員會(huì)，輔助董事會(huì)進(jìn)行對(duì)管理層遞交投資項(xiàng)目的決策。公司董事會(huì)可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn)80％的資金進(jìn)行投資，但應(yīng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。第三十六條 董事長(zhǎng)委托總裁行使下列職權(quán)： （一）召集和主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議； ?。ǘ┒酱?、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行； ?。ㄈ┖炇鸲聲?huì)重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件； ?。ㄋ模┬惺狗ǘù砣说穆殭?quán)； ?。ㄎ澹┰诎l(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)報(bào)告； （六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十七條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。第三十八條 有下列情況之一的，總裁應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： （一）總裁認(rèn)為必要時(shí)； （二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事提議時(shí)； ?。ㄋ模┏?wù)副總裁提議時(shí)。
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