股份公司合作協(xié)議(編輯修改稿)
2024-09-07 12:25 本頁面
【文章內容簡介】 會提交書面辭職報告。第二十八條 如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。 余任董事會應當盡快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權應當受到合理的限制。第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內，以及任期結束后的合理期間并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。第三十條 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。第三十一條 董事長缺任時，由董事長指定的董事代行董事長的職權。總裁缺任時由總裁指定的董事代行總裁的職權。第三十二條 本節(jié)有關董事義務的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。第三十三條 公司設立戰(zhàn)略委員會，由公司的七個董事組成，法律顧問律師可以列席會議，可對法律事宜發(fā)表意見。該委員會主要對公司具有戰(zhàn)略性事務進行規(guī)劃、探討、決議。由總裁召集，不定期召開。決議采用過半數(shù)通過的原則，以董事會的名義發(fā)出。 對公司具有戰(zhàn)略性事務進行規(guī)劃、探討、決議。 第三十四條 董事會對股東會負責，行使下列職權： （一）負責召集股東會，并向股東會報告工作； ?。ǘ﹫?zhí)行股東會的決議； ?。ㄈQ定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； ?。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉攧疹A算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； ?。ò耍Q定公司內部管理機構的設置； ?。ň牛┢溉位蛘呓馄腹究偨?jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人，并決定其報酬事項； ?。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫龋弧 。ㄊ唬┲贫ㄐ薷墓竞贤桨?； （十二）股東會授予的其他職權。第三十五條 董事會應當聘請經(jīng)驗豐富的，在高新技術領域內有造詣的技術專家及其他管理專家組成專家委員會，輔助董事會進行對管理層遞交投資項目的決策。公司董事會可以自行決定以不超過公司總資產80％的資金進行投資，但應嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。第三十六條 董事長委托總裁行使下列職權： ?。ㄒ唬┱偌椭鞒侄聲R時會議； ?。ǘ┒酱?、檢查董事會決議的執(zhí)行； ?。ㄈ┖炇鸲聲匾募推渌晒痉ǘù砣撕炇鸬钠渌募?； ?。ㄋ模┬惺狗ǘù砣说穆殭?； （五）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權，并在事后向公司董事會報告； （六）董事會授予的其他職權。第三十七條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。第三十八條 有下列情況之一的，總裁應在七個工作日內召集臨時董事會會議： ?。ㄒ唬┛偛谜J為必要時； ?。ǘ┤种灰陨隙侣?lián)名提議時；（三）監(jiān)事會或監(jiān)事提議時； ?。ㄋ模┏崭笨偛锰嶙h時。
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