條款清單及投資框架協(xié)議(編輯修改稿)
2025-09-02 03:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 劃之外，公司不得對員工、董事和管理人員發(fā)行股票期權(quán)。在交割之后 年，公司的凈利潤達到 ，投資方允許公司預(yù)留 比例的股票作為對員工和董事的獎勵。信息及查閱投資方有權(quán)獲得日常信息并有權(quán)查閱投資交易的有關(guān)信息董事及高級職員責(zé)任保險以及核心員工保險公司將取得和持續(xù)董事及高級職員保險以為其董事和管理人員提供保險。公司將針對大部分投資方所共同確定的特定董事的生命辦理“要員”生命險。文件投資將以認(rèn)股合同為根據(jù)，認(rèn)股合同應(yīng)包括綜合性陳述和擔(dān)保、交割條件、保證以及承諾。轉(zhuǎn)讓投資方無須經(jīng)過其他各方的同意，便有權(quán)向其關(guān)聯(lián)機構(gòu)轉(zhuǎn)讓其所在所有交易文件下的全部或部分權(quán)利交割和募集的先決條件投資的交割需要符合以下條件：1. 圓滿完成法律、會計及商業(yè)盡職調(diào)查；2. 各投資方的投資委員會的正式批準(zhǔn)；3. 最終文本：包括認(rèn)股協(xié)議、股東協(xié)議書、公司組織文件的修改及取得各方同意；4. 取得所有必要的許可和批準(zhǔn)；5. 所有投資方都通過商業(yè)計劃；6. 公司和投資方均收到來自咨詢機構(gòu)的法律意見；7. 實施員工持股計劃；8. 各投資方同期完成資金募集以及其他任何交割條款。排他性條款從本協(xié)定訂立起到 ，公司不得直接或間接與其他任何人進行與本交易相關(guān)的任何談判、作出任何與本交易相關(guān)的請求、招徠任何以本交易相關(guān)的要約或簽訂任何與本交易相關(guān)的協(xié)定。保密條款本清單所列條款內(nèi)容均屬保密范圍，除非為法律所要求或者各方代表以及顧問同意在“必須知曉”的基礎(chǔ)上完成投資，否則非經(jīng)其他各方同意，各方不得對本清單條款內(nèi)容或其存在作任何公布。費用條款如果本次投資未按照本清單完成，公司將償付投資方所有法律費用和與交易有關(guān)的其他費用。法律后果本條款清單條款及條件為示意性，僅用于討論目的，不構(gòu)成各方任何形式的安排或承銷任何形式融資的要約或承諾，不對各方設(shè)定任何有法律約束力的義務(wù)。但保密條款和排他性條款及費用條款除外。管轄權(quán)與本清單各方相關(guān)的司法問題，歸屬于本清單投資方住所地有管轄權(quán)的法院管轄。簽約方投資框架協(xié)議本框架協(xié)議旨在規(guī)定投資方與被投資方（公司）投資事宜的主要合同條款，僅供談判之用。本框架協(xié)議不構(gòu)成投資人與公司之間具有法律約束力的協(xié)議，但“保密條款” “排他性條款”和“管理費用”具有法律約束力。在投資方完成盡職調(diào)查并獲得投資委員會批準(zhǔn)，并以書面（包括電子郵件）通知公司后，本協(xié)議便對協(xié)議各方具有法律約束力。協(xié)議各方應(yīng)盡最大努力根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定達成、簽署和報批投資合同。一、排他性條款從本框架協(xié)議訂立起到 ，公司不得直接或間接與其他任何人進行與本交易相關(guān)的任何談判、作出任何與本交易相關(guān)的請求、招徠任何以本交易相關(guān)的要約或簽訂任何與本交易相關(guān)的協(xié)議。二、保密條款在沒有各方一致同意下，任何一方都不應(yīng)該向任何人披露框架協(xié)議所述的交易內(nèi)容以及任何當(dāng)事人的意見。對于那些其他當(dāng)事人事先并不掌握，并且不為公眾所知的保密信息，各方都要承諾，僅將這些信息用于交易目的，并且盡力防止這些保密信息被其他人以不合法的手段獲取。各方也要保證，僅向相關(guān)的員工和
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