發(fā)起設(shè)立式股份有限公司章程范本范本(編輯修改稿)
2025-08-30 01:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 以前通知各股東，召開股東臨時大會不得對通知中未列明的事項作出決定。5．股東出席股東大會，所持每一股份有一表決權(quán)。股東大會作出決議時（指前條第8款），必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。股東大會選舉和審議決定的事項（指前條第9款），必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。6．股東可委托代理人出席股東大會，代理人應(yīng)向股東大會提交股東受權(quán)委托書，并在受權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。7．出席股東大會的股東所代表的股份達不到2/3數(shù)額時，會議應(yīng)延期15日舉行，并向未出席的股東再次通知。延期后召開的股東會，出席股東所代表的股份仍達不到規(guī)定數(shù)額，應(yīng)視為已達到法定數(shù)額，決議有效。8．股東大會應(yīng)當(dāng)對所議事項及決定作出會議記錄，由出席會議的董事簽名。會議記錄、決議應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。第六章 董事會第十三條 董事會是股東大會的常設(shè)權(quán)力機構(gòu)，向股東大會負責(zé)。在股東大會閉會期間，負責(zé)公司重大事宜的決策。董事會由（五名以上單數(shù)）董事組成，董事會設(shè)董事長一名、副董事長一至二名，設(shè)董事會秘書1名。董事長為公司的法定表人。董事任期三年，可連選連任。董事長和副董事長由董事會選舉產(chǎn)生，—般應(yīng)推選最大股東方的董事出任董事長。董事在任期內(nèi)經(jīng)股東大會決議可罷免，但不得無故解除其職務(wù)。從法人股東中選出的董事，因該法人內(nèi)部的原因需要易人時，可以改派，但須由法人股東提交有效文件并經(jīng)公司董事會確認。董事會成員中有公司職工代表一名，（根據(jù)企業(yè)情況可聘獨立董事一名）。第十四條 董事會行使下列職權(quán)：1．召集股東大會，向股東大會報告工作；2．執(zhí)行股東大會決議；3．決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；4．制定公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；5．制定公司增減注冊資本方案、重組上市方案、發(fā)行債券方案；7．決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包；8．制定公司合并、分立、股權(quán)結(jié)構(gòu)重大調(diào)整、財產(chǎn)組織形式變更、終止清算等方案；9．決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；10．制定公司章程修改方案；11．制定公司的重要管理制度和基本規(guī)則；12．聘任和解聘公司經(jīng)理或總經(jīng)理（以下簡稱經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理提名，聘任和解聘副經(jīng)理或副總經(jīng)理（以下簡稱副經(jīng)理）及其他高級管理人員；13．股東大會授予的其他職權(quán)。第十五條 董事會的議事規(guī)則如下：1．董事會每年至少召開二次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體董事。董事會會議應(yīng)有l(wèi)／2以上的董事出席方可舉行。董事因故不能出席會議，可書面委托他人出席會議并表決，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。2．董事長認為有必要或半數(shù)以上董事提議對，可召集董事會臨時會議。3．董事會會議實行一人一票的表決制和少數(shù)服從多數(shù)的原則。董事會選舉、作出決議、決定以出席董事過半通過為有效。當(dāng)贊成和反對的票數(shù)相等時，董事長有權(quán)多投一票。在表決與某董事利益有關(guān)系的事項時，該董事無權(quán)投票。但在計算董事的出席人數(shù)時，該董事應(yīng)被計入在內(nèi)。4．董事會議決議應(yīng)由出席會議董事簽名，董事會決定事項的會議記錄應(yīng)由出席會議的董事和記錄員簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任，董事會決議因違反國家法律政策和本章程，致使公司遭受嚴(yán)重損失的，參與決策的董事對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第十六條 董事長行使下列職權(quán)：1．主持召開股東大會，代表董事會向股東大會報告工作；2．召集和主持董事會會議，領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，檢查董事會決議實施情況，向董事會報告工作；3．簽署公司股權(quán)證、重要合同及其他重要文件；4．在董事會閉會
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