發(fā)起設(shè)立式股份有限公司章程范本范本(編輯修改稿)
2025-08-30 01:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 以前通知各股東，召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)不得對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決定。5．股東出席股東大會(huì)，所持每一股份有一表決權(quán)。股東大會(huì)作出決議時(shí)（指前條第8款），必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。股東大會(huì)選舉和審議決定的事項(xiàng)（指前條第9款），必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。6．股東可委托代理人出席股東大會(huì)，代理人應(yīng)向股東大會(huì)提交股東受權(quán)委托書(shū)，并在受權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。7．出席股東大會(huì)的股東所代表的股份達(dá)不到2/3數(shù)額時(shí)，會(huì)議應(yīng)延期15日舉行，并向未出席的股東再次通知。延期后召開(kāi)的股東會(huì)，出席股東所代表的股份仍達(dá)不到規(guī)定數(shù)額，應(yīng)視為已達(dá)到法定數(shù)額，決議有效。8．股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)及決定作出會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事簽名。會(huì)議記錄、決議應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)一并保存。第六章 董事會(huì)第十三條 董事會(huì)是股東大會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。在股東大會(huì)閉會(huì)期間，負(fù)責(zé)公司重大事宜的決策。董事會(huì)由（五名以上單數(shù)）董事組成，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名、副董事長(zhǎng)一至二名，設(shè)董事會(huì)秘書(shū)1名。董事長(zhǎng)為公司的法定表人。董事任期三年，可連選連任。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，—般應(yīng)推選最大股東方的董事出任董事長(zhǎng)。董事在任期內(nèi)經(jīng)股東大會(huì)決議可罷免，但不得無(wú)故解除其職務(wù)。從法人股東中選出的董事，因該法人內(nèi)部的原因需要易人時(shí)，可以改派，但須由法人股東提交有效文件并經(jīng)公司董事會(huì)確認(rèn)。董事會(huì)成員中有公司職工代表一名，（根據(jù)企業(yè)情況可聘獨(dú)立董事一名）。第十四條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：1．召集股東大會(huì)，向股東大會(huì)報(bào)告工作；2．執(zhí)行股東大會(huì)決議；3．決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4．制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；5．制定公司增減注冊(cè)資本方案、重組上市方案、發(fā)行債券方案；7．決定公司重要財(cái)產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包；8．制定公司合并、分立、股權(quán)結(jié)構(gòu)重大調(diào)整、財(cái)產(chǎn)組織形式變更、終止清算等方案；9．決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；10．制定公司章程修改方案；11．制定公司的重要管理制度和基本規(guī)則；12．聘任和解聘公司經(jīng)理或總經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理提名，聘任和解聘副經(jīng)理或副總經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱副經(jīng)理）及其他高級(jí)管理人員；13．股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第十五條 董事會(huì)的議事規(guī)則如下：1．董事會(huì)每年至少召開(kāi)二次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有l(wèi)／2以上的董事出席方可舉行。董事因故不能出席會(huì)議，可書(shū)面委托他人出席會(huì)議并表決，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。2．董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要或半數(shù)以上董事提議對(duì)，可召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。3．董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制和少數(shù)服從多數(shù)的原則。董事會(huì)選舉、作出決議、決定以出席董事過(guò)半通過(guò)為有效。當(dāng)贊成和反對(duì)的票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。在表決與某董事利益有關(guān)系的事項(xiàng)時(shí)，該董事無(wú)權(quán)投票。但在計(jì)算董事的出席人數(shù)時(shí)，該董事應(yīng)被計(jì)入在內(nèi)。4．董事會(huì)議決議應(yīng)由出席會(huì)議董事簽名，董事會(huì)決定事項(xiàng)的會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，董事會(huì)決議因違反國(guó)家法律政策和本章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：1．主持召開(kāi)股東大會(huì)，代表董事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；2．召集和主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況，向董事會(huì)報(bào)告工作；3．簽署公司股權(quán)證、重要合同及其他重要文件；4．在董事會(huì)閉會(huì)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1