破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪(編輯修改稿)
2024-08-28 15:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的主觀要件。一般來說，行為人明知是假幣而持有，數(shù)額較大，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能認定行為人是為了進行其他假幣犯罪的，以持有假幣罪定罪處罰。 持有假幣罪不要求以行使為目的。 ? （二）司法認定 ? 使用假幣罪與出售假幣罪的區(qū)別：（ 1）對價；（ 2）對方心態(tài) ? 行為人購買假幣后使用，構(gòu)成犯罪的，以購買假幣罪定罪，從重處罰，不另認定為使用假幣罪； ? 行為人出售、運輸假幣構(gòu)成犯罪，同時有使用假幣行為的，應(yīng)當實行數(shù)罪并罰。 ? 五、變造貨幣罪 ? 變造貨幣罪，是指沒有貨幣制作、發(fā)行權(quán)的人對真正的貨幣進行各種方式的加工，使其改變?yōu)槊骖~、含量不同的貨幣，數(shù)額較大的行為。變造的方式?jīng)]有限制，如拼接、剪貼、揭層、挖補、涂改等。 ? 偽造與變造的區(qū)別： 是否具有同一性。 變造是對真幣的加工行為，故變造的貨幣與變造前的貨幣具有同一性。以真幣為材料，制作成喪失了真幣外觀的假幣的行為，應(yīng)認定為偽造貨幣。 ? 六、非法吸收公眾存款罪 ? 非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。 ? 1 、犯罪客觀方面：“非法”一般表現(xiàn)為主體不合法或者行為方式、內(nèi)容不合法?！肮姟笔侵覆惶囟▽ο螅ú惶囟ǖ膫€人與不特定的單位。 ? 主觀方面：行為人主觀上必須不具有不法所有不特定對象資金的意圖。 ? 七、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪 ? 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪，是指證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨的價格有重大影響的信息尚未公開時，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，情節(jié)嚴重的行為。 ? 客觀方面表現(xiàn)為兩種行為： 一是 在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨的價格有重大影響的信息尚未公開時，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易； 二是 泄露該信息，使內(nèi)幕信息處于使不應(yīng)知悉該信息的人知悉或者可能知悉的狀態(tài)。 ? 九 、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪 ? 違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪，是指銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員以及單位，違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款條件，造成較大損失的行為。 ? 客觀方面表現(xiàn)為兩種情況： 一是 違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，造成較大損失； 二是 向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款條件，造成較大損失。 ? “關(guān)系人”，是指 ? ①商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸人員； ? ②上述人員的家屬； ? ③上述人員投資或者擔(dān)任高級管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織 ? 十 、洗錢罪 ? 洗錢罪，是指明知是 毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源與性質(zhì)，而提供資金帳戶，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)，通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，協(xié)助將資金匯往境外，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為。 ? 正確區(qū)分本罪與窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、銷售贓物罪的界限。 第六節(jié) 金融詐騙罪（ 8個罪名） ? 本章罪名 ： 集資詐騙罪；貸款詐騙罪；票據(jù)詐騙罪；金融憑證詐騙罪；信用證詐騙罪；信用卡詐騙罪；有價證券詐騙罪； 保險詐騙罪 ； ? 一、集資詐騙罪 ? 集資詐騙罪，是指以 非法占有為目的 ，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為 。 ? （一）犯罪構(gòu)成 ? 犯罪客體：國家正常的金融管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。 ? 客觀方面：使用詐騙方法非法集資，并且數(shù)額較大。 詐騙方法， 是指行為人采取虛構(gòu)資金用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，或者其他騙取集資款的手段。
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