工程招標(biāo)代理有限公司章程(編輯修改稿)
2025-08-22 21:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第二十一條 公司設(shè)立董事會(huì)，其成員4名，其中董事長(zhǎng)1人，董事會(huì)成員由股東大會(huì)直接選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)任期3年，任期屆滿，連選可以連任。董事在任期內(nèi)，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并確定其工資報(bào)酬。（十）制定本公司的基本管理制度。第二十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。因董事長(zhǎng)原因不能召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，有三分之一以上董事提議可由其他董事主持召開(kāi)董事會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。第二十三條 董事會(huì)的議事方式和表決程序如下：（一）召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日前書(shū)面通知全體董事，通知中應(yīng)寫明會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主要議題等內(nèi)容。(二）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上董事出席方可舉行。(三）董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事半數(shù)以上通過(guò)。（四）議案表決時(shí)，董事一人一票表決權(quán)。（五）董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理可以由董事長(zhǎng)兼任，行使下列職權(quán)；（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）制定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總
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