公司章程及會(huì)議紀(jì)要(編輯修改稿)
2025-07-24 23:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)，亦不得將公司的資金以個(gè)人名義向外單位投資。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第二十五條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司經(jīng)營(yíng)相同或相近的項(xiàng)目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第五章 股東會(huì)第二十六條 公司設(shè)股東會(huì)。股東會(huì)由公司全體股東組成，股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)，出席股東會(huì)的股東必須超過(guò)全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上，方能召開(kāi)股東會(huì)。首次股東會(huì)由出資最多的股東召集主持，以后股東會(huì)由執(zhí)行董事召集主持。第二十七條 股東會(huì)行使以下職權(quán)：1． 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2． 選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3． 選舉和更換非由職工代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4． 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告和監(jiān)事的報(bào)告；5． 審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案；6． 對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議；7． 對(duì)公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式做出決議；8． 修改公司的章程；9． 聘任或解聘公司的經(jīng)理；10． 對(duì)發(fā)行公司債券做出決議；股東會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)每半年定期召開(kāi)，由執(zhí)行董事召集主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。（一） 股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)做出決議。對(duì)于修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項(xiàng)做出的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過(guò)。（二） 股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄作為公司檔案材料長(zhǎng)期保存。（三） 對(duì)本條第一款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接做出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。第六章 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事第二十八條 本公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事由代表公司過(guò)半數(shù)表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生。第二十九條 執(zhí)行董事為本公司的法定代表人。第三十條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：1． 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2． 執(zhí)行股東會(huì)的決議，制定實(shí)施細(xì)則；3． 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4． 制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案；5． 制訂公司增加和減少注冊(cè)資本、分立、變更公司形式，解散、設(shè)立分公司等方案；6． 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報(bào)酬事項(xiàng)；7
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