公司定向增資財務顧問協議(編輯修改稿)
2025-06-27 04:36 本頁面
【文章內容簡介】 的義務，以下列各項條款于增資方案公布日或該日期之前已經得到滿足為條件：(1) 公司董事會批準、簽署了本次增資的方案；(2) 自本協議簽訂后至增資截止日，發(fā)行人的財務狀況、股本結構、前景、財產及義務沒有發(fā)生變化，并且沒有發(fā)生發(fā)行人合理地認為在可預見將來可能導致對發(fā)行人產生不利影響而未披露并通知乙方的事件；(3) 乙方已取得足夠的證據，證明發(fā)行人已獲得本次增資所有必要的批準、許可，所有的步驟、手續(xù)均已完備，所有應適用的規(guī)章制度均已遵守，從而使本次增資能以甲方期待的方式順利完成。 如上述任何一項先決條件未能實現，乙方在書面通知發(fā)行人后，可酌情行使下列權力：（1） 以乙方認可的恰當天數和方式，延長實現本條第1款所述之一項或數項先決條件的期限；（2） 自愿放棄或修改本條第1款所述之一項或數項先決條件。（3） 如有本條第1款所述任何一項或數項之先決條件未能在本協議規(guī)定之日期得以實現，也未獲乙方放棄，本協議立即終止，并按照本協議有關終止協議的條款規(guī)定執(zhí)行。四、增資。擬增資數量為不超過1800萬股，全部非公開定向增資。擬每股發(fā)行價格為人民幣4元，擬募集資金金額為不超過人民幣7200萬元。五、財務顧問費用及支付方式對于乙方提供的財務顧問服務，甲方將向乙方支付相應財務顧問費用為募集資金總額的百分之 %，該財務顧問費用由甲方分叁次向乙方支付。本協議簽署后三個工作日內，甲方將首付款人民幣 萬元（小寫： 萬元）劃入乙方指定銀行賬戶；甲方獲得上海股交中心同意定向增資通知后二個工作日內將人民幣 萬元（小寫： 萬元）劃入乙方指定銀行賬戶；完成定向增資后五日內，甲方將剩余款項劃入乙方指定銀行賬戶。乙方銀行賬戶：賬戶名稱：開戶行：賬號：六、甲方的責任1．聘請增資過程中的其他中介機構。提供為編制增資方案所需的一切資料和數據。對所提供的所有資料或文件的真實性、準確性、完整性和合法性承擔責任。 按照本協議第五條規(guī)定支付財務顧問費。七、乙方的責任受發(fā)行人委托，乙方配合發(fā)行人按照有關規(guī)定制作增資申請文件，編制增資方案，對申請文件及增資方案的內容進行核查；負責報送增資申請文件，并與上海股交中心進行溝通；在向上海股交中心報送申請文件后，如果發(fā)行人對上海股交中心的審核反饋意見無法作出合理的解釋，則乙方有權撤回增資申請文件。以增資成功為目的，協調各中介機構的關系。按照法律、法規(guī)的規(guī)定，負責編制或協調編制增資的總
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