【文章內容簡介】 會第十七條 董事會的成立日期合營公司的營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)之日為合營公司董事會成立之日第十八條 董事會的組成董事會由合營當事人推薦、經股東會選舉產生的 名董事組成。其中，甲方推薦 名、乙方推薦 名。董事會設董事長1名，副董事長1名，董事長由董事會從 方推薦的董事中選舉產生，為公司法定代表人，副董事長由董事會從 方推薦的董事中選舉產生。第十九條 董事的任期為3年。實施推薦的合營當事人繼續(xù)推薦時，經股東會選舉后可以連任。第二十條 合營當事人對各自推薦的董事可以在任期中隨時提請股東會通過決議予以解任或更換。此時新推薦的董事的任期為其前任之任期的繼續(xù)。第二十一條 合營當事人的一方在接到另外一方要求解除己方所推薦的董事之職務時，應當予以考慮；若不同意解任時，則應作出合理的解釋。第二十二條 董事會對股東會負責，下列事項由董事會決定： 負責召集股東會會議，并向股東會報告工作； 執(zhí)行股東會的決議； 決定公司的經營計劃和投資方案； 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 決定公司內部管理機構的設置； 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項； 制定公司的基本管理制度；。第二十三條 董事會的議事規(guī)則，分別為每年的第一、第三季度。經三分之一以上的董事或總經理提議，可召開臨時董事會議。（或三分之二）參加方可舉行。，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。，但經董事長同意，也可以在國內和國外的其他任何地方舉行。，應于會議召開十日前書面通知全體董事；董事收到通知后，無正當理由既不親自出席董事會，也不委托代理人出席董事會，則視同該董事出席會議并同意該次董事會決議事項，并且該董事不得以此主張該次董事會程序違法。，實行一人一票。、（注：范圍可增加）作出決議時應由三分之二以上董事表決通過方為有效，其余事項的決議由過半數的董事表決通過即為有效。，出席會議的董事在會議記錄上簽名。 在不召開董事會的情況下，若有包括甲乙雙方所推薦董事各 名在內的過半數之在任董事贊成簽字的書面決議，則其效力與正常董事會所通過的有拘束力的有效決議相同。第七章 合營公司監(jiān)事會第二十四條 監(jiān)事會的組成 公司監(jiān)事會由 名成員組成，其中甲方推薦 名候選人，乙方推薦 名候選人，由股東會選舉產生；職工代表1名，由全體職工（或職工代表）選舉產生。監(jiān)事會設主席1人，由監(jiān)事會在 方推薦的監(jiān)事中選舉產生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可連選連任。董事、經理、董事會秘書、財務負責人不得出任監(jiān)事。第二十五條 監(jiān)事會行使下列職權：、董事會會議；；、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；；《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；。第二十六條 監(jiān)事會議事規(guī)則。經三分之一以上的監(jiān)事提議，應當召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會按其職權作出的決議，須經全體監(jiān)事半數以上通過方為有效。，無正當理由既不親自出席監(jiān)事會，也不委托代理人出席監(jiān)事會，則視同該監(jiān)事出席會議并同意該次監(jiān)事會決議事項，并且該監(jiān)事不得以此主張該次監(jiān)事會程序違法。監(jiān)事會應當對所議事項的決定形成會議紀錄，由出席會議的監(jiān)事在會議記錄上簽名。第二十七條 監(jiān)事會在履行職責時，不得干預公司的經營權，不得侵犯企業(yè)合法權益，并對評價和監(jiān)督結果承擔責任。監(jiān)事會必須認真履行職責，公正無私，保守公司商業(yè)秘密。監(jiān)事會成員因循私或失職造成公司損失的，應承擔相應責任。第八章 總經理及公司行政管理機構第二十八條 合營公司實行董事會領導下的總經理負責制?？偨浝泶矶聲?zhí)行本合同和合營公司章程的規(guī)定，主持合營公司的日常經營管理業(yè)務，領導合營公司的職員。副總經理協助總經理工作。第二十九條 合營公司總經理由 方推薦，副總經理由 方推薦 名， 方推薦 名，董事會決定聘任或者解聘，總經理任期 年。合營當事人的一方在接到另外一方要求解除已方推薦的總經理、副總經理的職務時，應當予以考慮；若不予解除時，則應該作出合理的解釋。第三十條 總經理行使以下職責：；，并將其實施情況向董事會提出報告；；；；、財務負責人；；。非董事總經理應列席董事會會議。第三十一條 總經理任命經營管理機構各部門的負責人，負責該部門的業(yè)務工作。第三十二條 總經理、副總經理的任免總經理、副總經理有營私舞弊或嚴重失職不能勝任其職務的、或有其他正當理由時，董事會可以隨時將其免職?？偨浝肀幻饴殨r由 方推薦其后任，副總經理被免職時由推薦該副總經理的合營當事人推薦其后任，并由董事會予以