【文章內容簡介】 股東大會情況簡介本年度公司召開一次年度股東大會和一次臨時股東大會。有關情況如下：（一）2000年度股東年會的通知、召集、召開情況公司召開2000年度股東大會的公告于2001年3月7日刊登在《上海證券報》，會議于2001年4月12日上午在上海世博會議大酒店召開，出席會議的股東共153人，代表股份70，920，303股，占公司總股本102，850，165%，經(jīng)大會審議，以投票表決的方式通過如下決議：公司2000年度董事會工作報告；公司2000年度監(jiān)事會工作報告；公司2000年度財務決算報告；公司2000年度利潤分配預案：每10股送紅股2股，元，并且以10：3的比例用資本公積金轉增股本；公司擴建桃浦配送中心二期工程項目報告；修改公司章程的議案.2000年度股東大會各項表決通過的決議均經(jīng)上海市海天律師事務所見證，并出具法律意見書。本次股東大會決議公告和法律意見書于2001年4月13日刊登在《上海證券報》。（二）2001年第一次臨時股東大會的通知、召集、召開情況公司召開2000年第一次臨時股東大會的公告于2001年7月31日刊登在《上海證券報》，會議于2001年8月31日上午在上海世博會議大酒店召開。出席會議的股東共66人，代表股份93，564，491股，占公司總股本154，275，%。經(jīng)大會審議，以投票表決方式通過如下決議：公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明；關于公司符合增發(fā)A股條件的議案；關于增發(fā)不超過4000萬股的議案（1）發(fā)行股票的種類及面值；（2）發(fā)行數(shù)量；（3）發(fā)行對象；（4）發(fā)行地區(qū)；（5）發(fā)行定價方式；（6）本次公募增發(fā)前的未分配利潤由公司新老股東共享；（7）本次募集資金用途及數(shù)額；（8）提請股東大會授權董事會辦理與本次公募增發(fā)新股A股有關的事宜；（9）本次增發(fā)發(fā)行有效期：本次增發(fā)有效期為本議案提交股東大會審議后12個月。公司2001年公募增發(fā)A股募集資金運用可行性的議案；（1）擴建物流配送設施；（2）增資西單華聯(lián)超市（北京）有限公司并還前期投資之銀行貸款；（3）合資組建上海華聯(lián)超市（南昌）有限公司；（4）合資組建上海華聯(lián)超市（濟南）有限公司；（5）還上海浦東浦電路大賣場投資之銀行貸款。關于修改公司章程的議案；股東大會議事規(guī)則；關于授權董事會對外擔保貸款的議案；關于計提資產(chǎn)減值準備的有關規(guī)定。公司2001年第一次臨時股東大會聘請上海市國耀律師事務所見證，并出具法律意見書。本次股東大會決議公告和法律意見書于2001年9月1日刊登在《上海證券報》。（三）選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況公司本年度沒有更換過董事和監(jiān)事。七、董事會報告（一）公司經(jīng)營及工作情況主營業(yè)務范圍及其經(jīng)營狀況公司主營業(yè)務為經(jīng)營連鎖超市。連鎖超市為我國零售業(yè)中的一種新型業(yè)態(tài)，具有經(jīng)營效率高、成長性強等特點。公司董事會和經(jīng)營管理層本年度繼續(xù)貫徹“便民、利民、為民”的經(jīng)營理念，繼續(xù)執(zhí)行“比競爭對手成本更低”的競爭策略，在廣大員工的共同努力下，取得了較上年更為豐碩的成果。2001年度，億元，規(guī)模銷售收入85億元，凈利潤5007萬元，%、%、%%。至本年度末，公司已經(jīng)連續(xù)二年實現(xiàn)較大速度增長，具體情況如下圖所示：01999年2000年2001年凈資產(chǎn)收益率每股收益凈利潤1008060402001999年2000年2001年銷售收入規(guī)模銷售收入圖例說明：①凈資產(chǎn)收益率單位為%②每股收益單位為元/股③凈利潤、銷售收入、規(guī)模銷售收入單位為億元（1）主營業(yè)務收入和主營業(yè)務利潤構成項目主營業(yè)務收入主營業(yè)務利潤所占比例地區(qū)華東地區(qū)3,200,098,428,869,%華北地區(qū)47,784,13,726,%合計3,247,882,442,596,100%（2）公司2001年新推出的服務公司2001年在上海、北京、江西南昌開出了公司的第一批大型賣場和便利店。大型賣場和便利店是不同于標準型超市的零售業(yè)態(tài)，將是零售行業(yè)發(fā)展的趨勢所在。由于下半年才剛剛啟動，第一批大型賣場和便利店未對本年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生大的影響。主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績單位名稱主營業(yè)務收入凈利潤上海華聯(lián)超市南京有限公司66,142,490,上海華聯(lián)超市杭州有限公司43,022,177,上海華聯(lián)超市湖州有限公司13,465,230,上海華聯(lián)超市南通有限公司20,868,338,上海華聯(lián)超市淮陰有限公司7,574,16,上海華聯(lián)超市蕪湖有限公司18,116,上海華聯(lián)超市蘇州有限公司12,953,36,上海華聯(lián)超市徐州有限公司10,767,63,上海華聯(lián)超市北京有限公司47,784,502,上海華聯(lián)超市阜陽有限公司8,597,1,合計249,291,803,主要供應商和客戶情況2001%，%。經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決措施（1）出現(xiàn)的問題：我國零售業(yè)的競爭相當激烈，行業(yè)利潤率已相當之低。在這種情況下，要在市場競爭中取得優(yōu)勢，贏取規(guī)模經(jīng)濟效應是上佳之策，并且連鎖經(jīng)營的根本點即在“規(guī)模”二字。擴大公司業(yè)務規(guī)模需要大量資金支撐，但公司2001年報顯示，%。顯然，自有資金的短缺已成為制約公司發(fā)展的“瓶頸”。（2）應對措施：為繼續(xù)擴大公司業(yè)務規(guī)模，取得更大的規(guī)模經(jīng)濟效應以在市場競爭中取得先機，公司將通過多種渠道來籌措資金以滿足經(jīng)營發(fā)展之需。一方面，公司將繼續(xù)與銀行開展合作，爭取獲得銀行資金的繼續(xù)支持；另一方面，公司將抓緊增發(fā)新股的籌備工作，爭取順利地實現(xiàn)股權融資，使募集資金投向項目能夠得以順利開展，同時降低公司資產(chǎn)負債率，以增強公司的進一步融資能力。（二）公司投資情況公司在報告期內沒有募集資金，亦無報告年度之前募集資金的使用延續(xù)到報告期內。公司在報告期內非募集資金的使用情況：（1）公司年初與北京西單商場股份有限公司和北京超市發(fā)股份有限公司合資成立了西單上海華聯(lián)超市北京有限公司。該公司注冊資本5000萬元，公司投資3850萬元，占注冊資本的77%。（2）公司陸續(xù)完成了外地7家子公司的增資工作。上海華聯(lián)超市南京、杭州、蘇州、南通、淮陰、徐州、蕪湖等7家子公司的注冊資本金分別由250、50萬、50萬、50萬、50萬、50萬、50萬增加至500、500萬、150萬、150萬、150萬、150萬、150萬、150萬，公司的控股比例亦由原來統(tǒng)一的90%相應變?yōu)?5%、90%、90%、%、%、%、%。（3）組建上海華聯(lián)超市（南昌）有限公司。公司與江西日報社、班組學習與生活雜志社合資成立上海華聯(lián)超市（南昌）有限公司，該公司計劃投資總額1500萬元，公司出資1275萬元，占投資總額的85%，江西日報社出資150萬元，占投資總額的10%，班組學習與生活雜志社出資75萬元，占投資總額5%。本年度，公司先期投入850萬元，占該公司注冊資本1000萬元的85%，江西日報社投入100萬元，占注冊資本的10%，班組學習與生活雜志社投入50萬元，占注冊資本的5%。成立該公司的議案公告刊登在2001年7月31日《上海證券報》。（4）投資上海浦東浦電路大賣場。2001年7月底，公司第一家大賣場開始營業(yè)，該大賣場總投資2800萬元，資金來源70%為銀行借款，30%為自有資金。（5）參股大連三洋冷鏈上海安裝公司。公司投資與大連三洋冷鏈有限公司合作成立以提供商業(yè)和工程的冷凍、冷藏設備的設計、安裝、維修等服務為主營業(yè)務的大連三洋冷鏈上海安裝公司（后改名注冊為上海華冷制冷設備有限公司），注冊資本50萬元，公司出資15萬元，占該公司注冊資本的30%，大連三洋冷鏈有限公司出資35萬元，占該公司注冊資本的70%。（三）公司財務狀況單位:元項目本年數(shù)上年數(shù)增減幅度總資產(chǎn)1,136,396,1,139,771,%長期負債股東權益244,339,198,311,%主營業(yè)務利潤442,596,207,001,%凈利潤50,070,20,252,%項目變動原因總資產(chǎn)系無形資產(chǎn)攤銷所致長期負債股東權益本年利潤增加主營業(yè)務利潤2000年收購上海華聯(lián)超市公司100%股權所致凈利潤2000年收購上海華聯(lián)超市公司100%股權所致（四）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)發(fā)生變化已經(jīng)、正在或將要對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響我國已于2001年底正式成為世界貿易組織成員。按照簽定的有關協(xié)議，我國零售業(yè)將逐步全面開放。雖然我國消費市場潛力相當巨大，但一旦加入WTO后3年的過渡期屆滿，國際零售業(yè)巨頭將加速進入我國零售領域，屆時我國的零售業(yè)競爭將更具慘烈。公司的主營業(yè)務為新興的零售業(yè)態(tài)連鎖超市，該業(yè)態(tài)在我國正處于高速成長期，目前公司在我國連鎖超市行業(yè)位居前列，在業(yè)態(tài)定位、規(guī)模效應、信息化物流和品牌資本等零售企業(yè)核心競爭力之四要素上具有相當?shù)膶嵙?。為了應對國際零售巨頭的挑戰(zhàn)，公司今后除了在上述核心競爭能力之四要素上進一步做深做實，提高自身競爭能力外，將充分發(fā)揮中國連鎖超市第一股的資本市場融資優(yōu)勢，繼續(xù)做大業(yè)務規(guī)模，完成在全國市場的戰(zhàn)略布局，以搶占我國零售市場競爭制高點。（五）新年度的業(yè)務發(fā)展及工作計劃大型賣場、標準型超市和便利店等零售業(yè)的三種業(yè)態(tài)發(fā)展齊頭并進。隨著居民收入水平的提高，大型賣場和便利店的發(fā)展空間越來越大，并將是零售行業(yè)發(fā)展的趨勢所在。公司2002年將集中資源發(fā)展較多數(shù)量的大型賣場和便利店。預計2002億元左右，經(jīng)營費用、億元左右。進一步提高公司門店的經(jīng)營管理水平。公司2002年將提升門店的信息化水平，并對門店實行星級化管理。進一步加強人力資源開發(fā)。企業(yè)的競爭歸根到底是高素質、高層次人才的競爭，公司將在來年進一步引進中、高級人才，完善人才結構，并加強中層管理干部的開發(fā)，實現(xiàn)人才的年輕化、知識化和專業(yè)化。創(chuàng)新營銷思路。建立全國采購網(wǎng)絡，以減少流通環(huán)節(jié)、降低采購成本，調整商品銷售價格，拓展銷售規(guī)模，以擴大市場占有率。加強資本運作力度。公司將根據(jù)實際情況，適度收購、兼并中小型連鎖超市企業(yè)。進一步加強成本控制力度。繼續(xù)貫徹“比競爭對手成本更低”的成本領先戰(zhàn)略，逐步完善成本管理考核體系，更深層次地抓好成本控制工作。繼續(xù)籌備增發(fā)新股的事宜。公司2002年將繼續(xù)嚴格按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，積極籌備增發(fā)新股的工作，爭取在年內完成增資計劃。（六）董事會日常工作情況董事會會議情況及決議內容：公司董事會在報告期內共召開6次會議，監(jiān)事會成員列席了每次會議。（1）2001年2月2日召開第三屆董事會第五次會議，會議審議并通過如下決議：a、合資組建西單上海華聯(lián)超市（北京）有限公司（決議公告刊登在2001年2月6日《上海證券報》）（2）2001年3月2日召開第三屆董事會第六次會議，會議審議并通過如下決議：a、公司2000年度董事會工作報告；b、公司2000年度財務決算報告；c、公司2000年度利潤分配預案；d、公司擴建桃浦配送中心二期工程項目報告；e、修改公司章程的議案；f、公司2000年年度報告及其摘要；g、公司董事會議事規(guī)則的制訂；h、公司董事會秘書更換的議案；i、公司2000年度股東大會的召開事宜；j、公司總經(jīng)理與財務總監(jiān)聯(lián)簽制度管理辦法的制定。（決議公告刊登在2001年3月7日《上海證券報》）（3）2001年3月3