金融類合同參考范本(編輯修改稿)
2025-06-23 23:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不能出席時(shí)，可向其他董事發(fā)出委任書，代替出席和表決，但一個(gè)董事最多只能代替一人。 ?。叮聲h記錄應(yīng)包括會議議程的要點(diǎn)和結(jié)論，經(jīng)主持人和參加會議的董事簽字后，原本保存在合資公司?！ 〉谑鶙l 董事會的職責(zé) １．董事會為合資公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定合資公司的一切重大事宜。同時(shí)對合資公司具有進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督的權(quán)利?！ 。玻聲氊?zé)如下： ?。ǎ保┬薷暮腺Y公司章程?！ 。ǎ玻Q定延長合資期限、提前終止和解散合資公司等事項(xiàng)?！ 。ǎ常Q定注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓或其他有關(guān)資本的事項(xiàng)?！ 。ǎ矗┤蚊夂腺Y公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和經(jīng)營委員會成員以及聘請總會計(jì)師等?！ 。ǎ担Q定與其他經(jīng)濟(jì)組織合并、合資公司資產(chǎn)的全部或重要部分的轉(zhuǎn)讓以及接收其他經(jīng)濟(jì)組織的重要資產(chǎn)等?！ 。ǎ叮﹪鴥?nèi)、外之分公司、子公司、國外代理機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷?！ 。ǎ罚┡鷾?zhǔn)財(cái)務(wù)決算、決定合資公司三項(xiàng)基金的提取比例、利潤分配或虧損處理辦法。 ?。ǎ福┐_定經(jīng)營方針，決定各年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算?！ 。ǎ梗Q定會計(jì)處理規(guī)則和資金籌措方針?！ 。ǎ保埃Q定合資公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變更。批準(zhǔn)有關(guān)職工工資、獎(jiǎng)金、福利、醫(yī)療、待遇等勞動管理方面的規(guī)定。 ?。ǎ保保Q定駐勤董事和高級職員的待遇?！ 。ǎ保玻彶椤⑴鷾?zhǔn)總經(jīng)理和經(jīng)營委員會提出的業(yè)務(wù)報(bào)告?！ 。ǎ保常彶?、批準(zhǔn)董事提出的議案?！ 。ǎ保矗Q定合資公司有關(guān)經(jīng)營管理的規(guī)章制度。 ?。ǎ保担Q定其他重要事項(xiàng)?！ 。常P(guān)于上述（１）－（９）項(xiàng)的決議，應(yīng)由出席會議的全體董事通過方可作出。關(guān)于（１０）－（１５）項(xiàng)決議，在出席會議的三分之二以上董事同意后即可作出決定?！ 〉诹?經(jīng)營管理機(jī)構(gòu) 第十七條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 ?。保腺Y公司設(shè)總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理一名。每屆任期為年，可以連任。第一任總經(jīng)理由乙方從派出董事中推薦，副總經(jīng)理由甲方從派出董事中推薦。經(jīng)董事會聘任。第一任總經(jīng)理、副總經(jīng)理期滿后，每屆總經(jīng)理、副總經(jīng)理由甲、乙方輪流推薦，經(jīng)董事會決定聘任?！ 〗?jīng)董事會聘請，董事長、副董事長、董事可以兼任合資公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 ?。玻腺Y公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理的職責(zé)是： ?。ǎ保┰诙聲跈?quán)范圍內(nèi)，對外代表合資公司?！ 。ǎ玻└鶕?jù)董事會和經(jīng)營委員會的決定，安排領(lǐng)導(dǎo)合資公司日常經(jīng)營管理業(yè)務(wù)?！ 。ǎ常┳鳛榻?jīng)營委員會的主任，召集主持經(jīng)營委員會會議?！ 。ǎ矗Q定董事會授權(quán)范圍內(nèi)的租賃議案，提供信用議案以及資金籌措?！ 。常笨偨?jīng)理輔佐總經(jīng)理對合資公司全面業(yè)務(wù)的管理。并可兼任部門經(jīng)理?！ 。矗偨?jīng)理、副總經(jīng)理不能兼任外部其他經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理、副總經(jīng)理，不能參加其他經(jīng)濟(jì)組織對合資公司的競爭?！ 〉谑藯l 經(jīng)營委員會 ?。保腺Y公司設(shè)立經(jīng)營委員會。經(jīng)營委員會由總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他高級人員組成，委員經(jīng)董事會任命。經(jīng)營委員會主任由總經(jīng)理擔(dān)任，副主任由副總經(jīng)理擔(dān)任?！ 。玻?jīng)營委員會每月召開一次。委員如不能出席會議時(shí)，可委托其他委員代替出席。委員會中的任何一名委員如要求召開會議，可隨時(shí)召開臨時(shí)經(jīng)營委員會?！ 〉谑艞l 經(jīng)營委員會的職責(zé)為 ?。保?dāng)M定上報(bào)董事會會議討論的議案?！ 。玻鷾?zhǔn)超過總經(jīng)理權(quán)限的租賃項(xiàng)目以及其他提供信用的方案?！ 。常鷾?zhǔn)超過總經(jīng)理權(quán)限的資金籌措?！ 。矗畤鴥?nèi)業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷?！ 。担畧?zhí)行董事會會議決定事項(xiàng)?！ 。叮腺Y公司規(guī)則、制度的具體制定?！ 。罚蚊獠块T經(jīng)理以下的管理人員。
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