股東協(xié)議書范本(編輯修改稿)
2025-06-23 22:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； ?。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案； ?。┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊資本的方案； ?。ㄆ撸M訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； ?。ò耍Q定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報酬事項； ?。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫?； （十一）制定修改公司合同方案； ?。ㄊ┕蓶|會授予的其他職權(quán)?！ 〉谌鍡l 董事會應(yīng)當(dāng)聘請經(jīng)驗豐富的，在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理專家組成專家委員會，輔助董事會進(jìn)行對管理層遞交投資項目的決策。公司董事會可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn)80％的資金進(jìn)行投資，但應(yīng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定?！ 〉谌鶙l 董事會設(shè)董事長一名，以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免?！ 〉谌邨l 董事長行使下列職權(quán)： （一）召集和主持董事會會議； ?。ǘ┒酱?、檢查董事會決議的執(zhí)行； ?。ㄈ┖炇鸲聲匾募推渌晒痉ǘù砣撕炇鸬钠渌募?； ?。ㄋ模┬惺狗ǘù砣说穆殭?quán)； ?。ㄎ澹┰诎l(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán)，并在事后向公司董事會報告； （六）董事會授予的其他職權(quán)。 第三十八條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)。 第三十九條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事?！ 〉谒氖畻l 有下列情況之一的，董事長應(yīng)在七個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議： ?。ㄒ唬┒麻L認(rèn)為必要時； ?。ǘ┤种灰陨隙侣?lián)名提議時； （三）監(jiān)事會或監(jiān)事提議時； ?。ㄋ模┛偨?jīng)理提議時。 第四十一條 董事會召開臨時董事會會議應(yīng)于會議召開三日以前書面通知全體董事?！ ∪缬斜菊碌谒氖龡l第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議?！ 〉谒氖l 董事會會議通知包括以下內(nèi)容： ?。ㄒ唬h日期和地點； （二）會議期限； ?。ㄈ┦掠杉白h題； ?。ㄋ模┌l(fā)出通知的日期?！ 〉谒氖龡l 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對或棄權(quán)項中選擇一項舉手投票。董事會作出的決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意后生效?！ 〉谒氖臈l 董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用書面或傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字?！ 〉谒氖鍡l 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席?！ ∥袝鴳?yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)?！ 〉谒氖鶙l 董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。 第四十七條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： ?。ㄒ唬h召開的日期、地點和召集人姓名； ?。ǘ┏鱿碌男彰笆芩宋谐鱿聲亩拢ù砣耍┬彰?； （三）會議議程； （四）董事發(fā)言要點； （五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明所投贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)及投
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