內(nèi)容極為詳實(shí)的投資協(xié)議(股權(quán)認(rèn)購(gòu)及增資協(xié)議)(編輯修改稿)
2025-06-10 07:04 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 “過渡期”指本協(xié)議簽署之日至甲方按本協(xié)議約定期限完成投資之日的期間；“先決條件”指在甲方確定對(duì)丙方進(jìn)行股權(quán)投資之后、甲方資金實(shí)際投入之前，乙方或丙方應(yīng)當(dāng)履行的相應(yīng)義務(wù)及完成的相應(yīng)行為；“關(guān)聯(lián)方”指一方的子公司、分公司、控股公司、附屬公司及關(guān)聯(lián)公司。 本協(xié)議中的標(biāo)題為方便而設(shè)，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議的理解與解釋。2 投資基本情況丙方是在 有限責(zé)任公司，截止本協(xié)議簽署前，丙方注冊(cè)資本為人民幣【】萬元。乙方為丙方唯一股東，持有丙方100%的股權(quán)?！尽咳f元。，甲方持有丙方【】%的股權(quán)。丙方注冊(cè)資本增加至人民幣_(tái)___________萬元，甲方投資金額中的__________萬元計(jì)入丙方注冊(cè)資本，剩余__________萬元計(jì)入丙方資本公積金。3 投資的前提條件，除本協(xié)議第4條約定的甲方支付每筆投資款項(xiàng)的先決條件之外，甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的投資義務(wù)還應(yīng)以下列全部條件的滿足為前提： 丙方及原股東已經(jīng)以書面形式向甲方充分、真實(shí)、完整披露丙方的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對(duì)外擔(dān)保以及與本協(xié)議有關(guān)的全部信息。 ，丙方的經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況等方面未發(fā)生重大不利變化（由甲方根據(jù)獨(dú)立判斷做出認(rèn)定），未進(jìn)行任何形式的利潤(rùn)分配。，丙方未在任何資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)上設(shè)立或允許設(shè)立任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。丙方?jīng)]有以任何方式直接或間接處置其主要資產(chǎn)，也沒有發(fā)生或承擔(dān)任何重大債務(wù)。，丙方不得提高或承諾提高其應(yīng)付給其雇員的工資、薪水、補(bǔ)償、獎(jiǎng)金激勵(lì)報(bào)酬或其它福利且提高幅度在【】%以上。，乙方不得轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或全部丙方股權(quán)或在其上設(shè)置質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)。，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為。 4 股權(quán)增資與工商變更登記 各方同意，本協(xié)議生效后，以下各項(xiàng)先決條件成就的。，甲方于3個(gè)工作日內(nèi)向丙方支付第一筆投資款人民幣【】萬元：、補(bǔ)充協(xié)議；，且該股東決定和相應(yīng)公司章程修正案等內(nèi)部決策審批程序已經(jīng)過甲方確認(rèn)； 5 利潤(rùn)分配與留存收益的處置，丙方不得進(jìn)行利潤(rùn)分配。丙方歷史上的留存收益由新老股東共同享有。6 公司治理結(jié)構(gòu)，丙方設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由5名董事組成，甲方有權(quán)推薦1名董事，乙方有權(quán)推薦4名董事。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)至少每季度召開一次。，除需按丙方公司章程及《公司法》的規(guī)定進(jìn)行股東會(huì)表決外，甲方委派董事享有一票否決權(quán)：、分配利潤(rùn)；、合并、分立、重大資產(chǎn)重組，增加或減少注冊(cè)資本，解散與清算，修改公司章程；、期貨或期權(quán)交易；【】萬元以上重大資產(chǎn)處置，包括但不限于資產(chǎn)售賣、抵押、質(zhì)押、典當(dāng)?shù)?；；；、市?chǎng)定位，根本性改變公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；，或在經(jīng)營(yíng)范圍外開展其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；、股權(quán)融資相關(guān)事項(xiàng)的決策；若甲方行使該否決權(quán)的，甲方應(yīng)提供其它替代性融資方案；、地點(diǎn)、承銷商、最低估值等的選擇和確定；【】%的資本性支出；、監(jiān)事會(huì)的席位數(shù)，變更董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)及議事規(guī)則；，或?qū)T工、董事和管理人員擬采用股票期權(quán)方式實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃超過目標(biāo)公司【】%股權(quán)；、控股子公司、合資企業(yè)、合伙企業(yè)；。本次增資完成后，丙方設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名，甲、乙雙方有權(quán)各推薦
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