215215律師事務所為215215215215股份有限公司＿＿年度a股發(fā)行、上市出具法律意見書的律師工作報告(編輯修改稿)
2025-06-09 18:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 與上市法律業(yè)務委托合同》，本所在此次工作中所涉及的工作范圍及義務如下： ?。ㄒ唬﹨⑴c公司股票發(fā)行、上市整體方案的設計； ?。ǘ﹨f(xié)助公司起草并審核公司章程，股東大會決議及董事會決議等公司法律文件； ?。ㄈ徍蓑炞C招股說明書； ?。ㄋ模忛喅袖N協(xié)議等法律文件； （五）起草、修改公司各重大合同文本； ?。┮婪ǔ鼍叻梢庖姇? 本所制作法律意見書的工作程序： ?。ㄒ唬┝私夤镜姆杀尘芭c公司間的溝通 工作伊始，本所即向公司提交了一份調(diào)查提綱，并與公司有關人員進行座談，提供公司法、證券法規(guī)等方面的咨詢，使之充分了解股票發(fā)行的嚴肅性及相應的法律程序和可能發(fā)生的各種法律后果。本所還向公司介紹了律師在本次股票發(fā)行和上市工作中的地位和作用。此間，本所收集、查閱了公司大量文件資料，對公司的法律背景和現(xiàn)狀進行了全面考查和了解。 ?。ǘ┎轵?、審閱法律文件和有關證據(jù)資料 為全面查驗公司法律文件資料，本所組成現(xiàn)場工作組，從______年______月至____年____月，工作時間總計______小時，對公司所提交的各類文件資料進行了全面的審閱和查驗，并將較重大的合同、重要的文件資料歸類成冊，以便作為本報告和出具法律意見書的事實和法律依據(jù)。本所對在工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向公司有關部門提出，先后向公司發(fā)出____份備忘錄。在對公司充分了解的基礎上，根據(jù)不同情況予以法律處理或安排，以使其規(guī)范化、合法化。 ?。ㄈ﹨⑴c公司本次發(fā)行工作 為使公司具備本次發(fā)行的法定資格，本所協(xié)助公司確定公開募集方案、起草公司的重大決議議案、章程修改草案及其他有關文件，起草招股說明書相關章節(jié)、審閱、驗證招股說明書，審閱承銷協(xié)議，發(fā)行方案及與之有關的各項文件。 ?。ㄋ模┏鼍叻梢庖姇? 依據(jù)事實和法律，對公司本次發(fā)行進行全面的法律評價并出具法律意見書。 第二節(jié) 正文 一、本次發(fā)行上市的批準和授權 ?。ㄒ唬└鶕?jù)發(fā)行人______年______月______日召開的首屆董事會第______次會議及______年______月______日召開的______年第______次臨時股東大會通過關于公司公開發(fā)行人民幣普通股____萬股并在上海證券交易所上市的決議，本所認為，發(fā)行人股東大會已依法定程序合法有效作出批準發(fā)行上市的決議。 （二）根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本所認為，上述關于發(fā)行上市的決議內(nèi)容合法有效。 （三）根據(jù)發(fā)行人______年第______次臨時股東大會通過的《股東大會就公開發(fā)行股票并上市事宜授權董事會的事項》的決議，發(fā)行人股東大會對董事會就發(fā)行上市授權如下： 1．根據(jù)公司準備工作和市場的情況，確定股票的發(fā)行時間、上市地點和發(fā)行價格。 2．根據(jù)國家法律法規(guī)對上市公司的要求和由本次發(fā)行而形成的股本變更修訂公司章程。 3．根據(jù)國家法律、法規(guī)和政府有關部門的要求，全權辦理公司本次募股的準備工作，包括代表公司簽署所有必須的文件，聘請中介機構，辦理所有必須的材料申報及有關注冊工作，并就有關發(fā)行批準及為實現(xiàn)以上目標所必須采取的行動。 4．包括但不限于上述授權的事項。 本所認為，該等授權范圍、程序合法有效。 二、發(fā)行人發(fā)行股票的主體資格 ?。ㄒ唬└鶕?jù)__________省經(jīng)濟體制改
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