農(nóng)村商業(yè)銀行征集發(fā)起人及股份募集方案(編輯修改稿)
2025-05-22 00:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 000萬(wàn)股（即ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額的1%），申購(gòu)額以10萬(wàn)股為倍數(shù)遞增，單一法人企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)投資入股（包括原股金折股和申購(gòu)新股）不超過(guò)10,000萬(wàn)股（即ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額的10%），重點(diǎn)向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和高新中小企業(yè)等企業(yè)傾斜。（2）計(jì)劃向符合作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的ⅩⅩ農(nóng)信社原有職工社員募股約2，620萬(wàn)股，以現(xiàn)行崗位類(lèi)別為依據(jù)，根據(jù)職工對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)度及承擔(dān)責(zé)任配售一定募股額度，原職工社員可在額度內(nèi)自愿申購(gòu)，募集計(jì)劃詳見(jiàn)《ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司職工股募股計(jì)劃》。對(duì)于已經(jīng)離職的ⅩⅩ農(nóng)信社原有職工社員或者繼承已死亡之ⅩⅩ農(nóng)信社原有職工社員所持股金的人員，其所持有的原職工股金在自愿的前提下可以折算為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的股份，該部分股份仍界定為內(nèi)部職工股。（3）計(jì)劃向符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的ⅩⅩ農(nóng)信社原有非職工自然人社員募集新股約10,380－15,380萬(wàn)股。申購(gòu)起點(diǎn)為10萬(wàn)股，申購(gòu)額以1萬(wàn)股為倍數(shù)遞增。各類(lèi)新股募集額度由籌建工作小組根據(jù)募股實(shí)際情況確定。（四）每股面值及發(fā)行定價(jià)。每股面值：ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份的每股面值為人民幣1元。發(fā)行定價(jià)：除將符合作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的ⅩⅩ農(nóng)信社原社員之股金按1：1折算后轉(zhuǎn)為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的股份以外，向ⅩⅩ農(nóng)信社原社員及境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)發(fā)行新股的每股發(fā)行價(jià)格相同，具體每股發(fā)行價(jià)格根據(jù)以下原則確定：（1）以中介機(jī)構(gòu)對(duì)ⅩⅩ農(nóng)信社進(jìn)行清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評(píng)估后所確定的ⅩⅩ農(nóng)信社在清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)；（2）同時(shí)考慮ⅩⅩ農(nóng)信社在清產(chǎn)核資評(píng)估基準(zhǔn)日至ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行開(kāi)業(yè)期間預(yù)計(jì)可能實(shí)現(xiàn)的稅后收益及ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展前景等因素，在清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評(píng)估后的每股凈資產(chǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行一定比例溢價(jià)；（3）具體每股發(fā)行價(jià)格由籌建工作小組擬定并經(jīng)ⅩⅩ農(nóng)信社的社員代表大會(huì)最終審議確定。根據(jù)以上定價(jià)原則，籌建工作小組擬定ⅩⅩ。該發(fā)行價(jià)格經(jīng)ⅩⅩ農(nóng)信社社員代表大會(huì)審議通過(guò)本方案予以確定并執(zhí)行。（五）募股原則。堅(jiān)持公平公正、依法合規(guī)原則。入股自愿、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、利益共享原則。同股同價(jià)原則。同次發(fā)行的同類(lèi)股票價(jià)格相同。（六）發(fā)起人認(rèn)股的申購(gòu)方式。擬作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人的申購(gòu)人在申購(gòu)ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份前須在ⅩⅩ農(nóng)信社系統(tǒng)內(nèi)以本人（單位）名義開(kāi)立存款賬戶（原ⅩⅩ農(nóng)信社社員可用原來(lái)存款賬戶），以便用于在其申購(gòu)股份時(shí)預(yù)繳入股資金以及將來(lái)ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份分紅等事項(xiàng)。自然人的申購(gòu)方式：（1）自然人申購(gòu)（包括ⅩⅩ農(nóng)信社原有自然人社員申請(qǐng)折股和認(rèn)購(gòu)新股，下同）時(shí)，應(yīng)提交如下文件資料：①本人的身份證復(fù)印件（須驗(yàn)原件）；②委托他人代為辦理申購(gòu)手續(xù)的，還須提交經(jīng)本人簽字的《授權(quán)委托書(shū)》及代理人的身份證復(fù)印件（須驗(yàn)原件）。③提交本人名下的ⅩⅩ農(nóng)信社之股金證復(fù)印件（須驗(yàn)原件）。（2）申購(gòu)時(shí)須填寫(xiě)《發(fā)起人認(rèn)股申請(qǐng)書(shū)》及《發(fā)起人簽名表》并經(jīng)本人或代理人簽字，在《發(fā)起人簽名表》上簽字后視同已簽署《發(fā)起人協(xié)議書(shū)》，以確認(rèn)申購(gòu)ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份。（3）經(jīng)指定申購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)工作人員初步審核申購(gòu)人符合申購(gòu)資格和條件且提交資料齊全的，按其申購(gòu)數(shù)量當(dāng)場(chǎng)凍結(jié)相應(yīng)申購(gòu)資金，并向申購(gòu)人出具受理申購(gòu)的回單（回單
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