安徽省恒盛公司公司章程(編輯修改稿)
2025-05-14 03:45 本頁面
【文章內容簡介】 （二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關執(zhí)行董事的報酬事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準執(zhí)行董事工作的報告；（五）審議批準監(jiān)事工作的報告；（六）審議批準公司的年度財務預算、決算方案；（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（九）對股東向股東以外的人轉讓出資做出決議；（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議；（十一）修改公司章程。第二十八條 股東會由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能主持股東會時，由執(zhí)行董事指定的股東主持。第二十九條 股東會做出會議記錄，出席會議的股東須在會議記錄上簽名，會議記錄由執(zhí)行董事或其指定的人員妥善保管。第三十條 公司不設董事會，設一名執(zhí)行董事。第三十一條 公司不設監(jiān)事會，設一名監(jiān)事。監(jiān)事行使下列職權：（一）檢查公司的財務；（二）對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；（三）當執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開臨時股東會；（五）公司章程規(guī)定的職權；（六）監(jiān)事列席股東會議。第三十二條 公司設經(jīng)理，并行使下列職權：（一）主持公司的生產經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議；（二）組織實施年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司的內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）聘任或者解聘除應由股東會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）公司章程規(guī)定的其他職權；（九）經(jīng)理列席股東會議。第三十三條 經(jīng)理在行使職權時，不得變更股東會的決議和超越授權范圍。副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作，經(jīng)理不在時，由經(jīng)理指定的副經(jīng)理帶其行使職權。第三十四條 公司經(jīng)理可以由股東會聘任，也可以由執(zhí)行董事兼任。第十章 公司的法定代表人第三十五條 公司法定代表人為：王許會執(zhí)行董事為公司的法定代表人。執(zhí)行董事由股東選舉、罷免。第三十六條 執(zhí)行董事行使下列職權：（一）負責召集和主持股東會議；（二）檢查股東會決議的實施情況并向股東會報告；（三）審查經(jīng)理提出的公司發(fā)展計劃及執(zhí)行結果并向股東會報告；（四）簽署公司向其他企業(yè)投資參股等重要文件；（五）法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權。第十一章 公司財務會計和利潤分配第三十七條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建議公司的財務會計機構和帳冊、制度。 公司除法定的會計帳冊外，不別立會計帳冊。對公司資產，不以任何個人名義開立帳戶存儲。第三十八條 公司在每年會計年度終了時，制作財務會計報告，并依法經(jīng)審查驗證。財務會計報告包括下列財務會計報名及附屬明細表：（一）資產負債表；
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