中外合資有限公司管理章程(編輯修改稿)
2025-05-12 22:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 構(gòu)。董事會(huì)決定合營(yíng)公司的一切重大事宜，其職權(quán)主要如下： 決定合營(yíng)公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 決定聘任或者解聘合營(yíng)公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘合營(yíng)公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)合營(yíng)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)合營(yíng)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； 對(duì)合營(yíng)公司增加、轉(zhuǎn)讓或者減少注冊(cè)資本作出決議； 對(duì)發(fā)行合營(yíng)公司債券作出決議； 對(duì)合營(yíng)公司合并、分立、解散、清算或者變更合營(yíng)公司形式作出決議； 修改合營(yíng)公司章程；決定合營(yíng)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 制定合營(yíng)公司的基本管理制度； 1合營(yíng)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)董事以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體董事在決定文件上簽名、蓋章。第十九條 董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 代表十分之一以上表決權(quán)的合營(yíng)各方、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第二十條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上董事出席方能舉行。董事不能出席，可出具委托書(shū)委托他人代表其出席和表決。第二十一條 下列事項(xiàng)由出席董事會(huì)會(huì)議的董事一致通過(guò)方可作出決議：合營(yíng)公司章程的修改；合營(yíng)公司的中止、解散；合營(yíng)公司注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓；合營(yíng)公司與其他經(jīng)濟(jì)組織的合并。其他事項(xiàng)，可以根據(jù)合營(yíng)公司章程載明的議事規(guī)則作出決議。第二十二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)第二十三條 合營(yíng)公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員為 人（注：成員不得少于三人），其中職工代表（監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生）的比例為三分之一。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，經(jīng)合營(yíng)各方繼續(xù)委派或職工選舉可以連任。監(jiān)事由甲方委派 人，乙方委派 人，職工代表 人。第二十四條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第二十五條 監(jiān)事會(huì)每年召開(kāi) 次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上監(jiān)事出席，所作出的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名?！ 〉诙鶙l 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： 檢查合營(yíng)公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行合營(yíng)公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、合營(yíng)公司章程或者董事會(huì)議決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害合營(yíng)公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；依照《中華人民共和國(guó)公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；合營(yíng)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第二十七條 合營(yíng)公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任合營(yíng)公司監(jiān)事。第三節(jié) 經(jīng)理第二十八條 合營(yíng)公司設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理 人，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)決定聘任或者解聘。第二十九條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 主持合營(yíng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 組織實(shí)施合營(yíng)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 擬定合營(yíng)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬定合營(yíng)公司的基本管理制度； 制定合營(yíng)公司的具體規(guī)章；
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