公司監(jiān)事工作制度(編輯修改稿)
2025-05-12 01:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 代理出席行使表決權。委托書應當載明受托監(jiān)事的姓名，代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應當在授權范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第二十四條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議，8也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會會議，視為不能履行職責，監(jiān)事會應當提請集團監(jiān)事會或職工代表大會予以罷免。第二十五條 監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應當通過直接向監(jiān)事長提交提議監(jiān)事簽字的書面提議，書面提議應當載明下列事項：（一）提議監(jiān)事的姓名。（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由。（三）提議會議召開的時間或時限、地點和方式。（四）明確和具體的提案。（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。在監(jiān)事長受到監(jiān)事的書面提議后的三日內(nèi)，監(jiān)事長應當安排公司相關人員發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議通知。第二節(jié) 議事范圍第二十六條 監(jiān)事會會議的議事范圍為：（一）審議公司年度報告、半年度報告等定期報告，對本公司內(nèi)控制度制定情況和執(zhí)行情況的監(jiān)督意見。（二）審議與公司高級經(jīng)營管理人員有關聯(lián)關系的關聯(lián)交易。（三）審議公司財務預算、決算方案。（四）審議公司利潤分配方案和彌補虧損方案。（五）對公司高級經(jīng)營管理人員的述職報告進行評議，并出具其履行職責情況的監(jiān)督意見；（六）相關法律、法規(guī)和《章程》規(guī)定需要監(jiān)事會出9具的報告和意見。第三節(jié) 會議表決與決議第二十七條 監(jiān)事會會議對審議事項采取逐項表決方式，即提案審議完畢后，開始表決，一項提案未表決完畢，不得表決下項提案，每名監(jiān)事享有一票表決權。第二十八條 監(jiān)事會會議以舉手、記名投票方式進行表決。根據(jù)表決的結果，宣布決議及報告通過情況，并應將表決結果記錄在會議記錄中。第二十九條 監(jiān)事會有關決議和報告，應當由到會監(jiān)事會成員三分之二以上（含三分之二）同意表決通過。監(jiān)事對決議或報告有原則性不同意見的，應當在決議或報告中說明。第三十條 監(jiān)事應在監(jiān)事會決議上簽字并對監(jiān)事會承擔責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責任。第四節(jié) 會議記錄第三十一條 監(jiān)事會會議應當有會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言做出某種說明性記載。第三十二條 監(jiān)事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議屆數(shù)、會議時間、地點、方式。（二）會議召集人、主持人和記錄人。（三）會議出席情況（出席監(jiān)事的姓名以及受他人委10托出席監(jiān)事會的監(jiān)事姓名）。（三）會議議程。（四）會議審議的提案、監(jiān)事發(fā)言要點、主要意見。（五）每一決議事項的表決方式和表決結果（表決結果應載明同意、反對或棄權的票數(shù)）。（六）與會監(jiān)事認為應當記錄的其他事項。第三十三條 與會監(jiān)事應當對會議記錄進行簽字確認，監(jiān)事對會議記錄有不同意見的，可在簽字時作出書面說明。第五節(jié) 資料保管第三十四條 監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到冊、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的會議記錄、決議公告等，由監(jiān)事長指派專人負責保管。第三十五條 監(jiān)事會會議資料的保存期限為10年以上。監(jiān)事會對全部文書、資料檔案都要實行保密制度，確保企業(yè)信息安全。第八章 監(jiān)事會辦公室工作職能第三十六條 主要負責監(jiān)事會日常工作和牽頭開展內(nèi)控工作。（一）負責制訂監(jiān)事會工作制度，提出監(jiān)事會工作的任務和目標。（二）負責公司監(jiān)事會的日常管理工作，受理、審核和11處理監(jiān)事會工作報告、專項報告等工作。（三）負責按照要求組織、協(xié)調監(jiān)事會的各項調研、檢查活動。（四）負責協(xié)助落實監(jiān)事會決議或決定。（五）負責按照監(jiān)事會要求，牽頭開展內(nèi)控工作。（六）負責監(jiān)事會會議的相關準備。（七）負責起草監(jiān)事會的工作計劃、文件、報告、活動安排、總結。（八）負責對集團監(jiān)事會工作對接和集團監(jiān)事會迎檢工作以及監(jiān)事會信息報送。（九）負責公司內(nèi)控建設的組織、協(xié)調、檢查和評價工作。（十）承辦上級部門和領導交辦的其他工作事項。監(jiān)事會辦公室工作由監(jiān)事長分管。第九章 監(jiān)事會職工監(jiān)事選舉辦法第三十七條
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