保險(xiǎn)行業(yè)掃黑除惡工作開展存在的問題(編輯修改稿)
2025-05-11 01:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 同志擔(dān)任，辦公室設(shè)在法規(guī)部。各省級(jí)派出機(jī)構(gòu)、各銀行保險(xiǎn)機(jī) 構(gòu)應(yīng)建立健全工作機(jī)制，成立相應(yīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并由主要負(fù)責(zé) 同志擔(dān)任組長(zhǎng)，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng) 相關(guān)工作。三、突出重點(diǎn)，精準(zhǔn)打擊，加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域治理 各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要會(huì)同公安、市場(chǎng)監(jiān)管等相關(guān)部門，結(jié)合掃黑 除惡斗爭(zhēng)相關(guān)文件要求，持續(xù)推動(dòng)落實(shí)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè) 監(jiān)督管理法》 《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》以及《非法金融機(jī)構(gòu)和非 法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》 (國(guó)務(wù)院令第 247 號(hào))、 《關(guān)于規(guī)范民間 借貸行為維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀保監(jiān)發(fā)〔2018〕 10 號(hào))、 《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》(中國(guó) 銀監(jiān)會(huì)工業(yè)和信息化部公安部國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室令 2016 年 第 1 號(hào))、 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)校園網(wǎng)貸整治工作的通知》(銀監(jiān)發(fā) 〔2016〕47 號(hào))、 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)校園貸規(guī)范管理工作的通知》 (銀監(jiān)發(fā)〔2017〕26 號(hào))等法律、行政法規(guī)和相關(guān)文件精神，強(qiáng)化 監(jiān)管，結(jié)合各地實(shí)際，將相關(guān)要求落到實(shí)處。對(duì)于銀行業(yè)領(lǐng)域，要重點(diǎn)打擊非法設(shè)立從事或主要從事發(fā)放 貸款業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或非法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務(wù)中的下述行為：一 是利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā) 放民間貸款的。二是以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、 騷擾等非法手段催收貸款的 。三是利用黑惡勢(shì)力開展或協(xié)助開展 業(yè)務(wù)的。四是套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，再高利進(jìn)行轉(zhuǎn)貸的。五是面 向在校學(xué)生非法發(fā)放貸款， 發(fā)放無指定用途貸款， 或以提供服務(wù)、 銷售商品為名， 實(shí)際收取高額利息(費(fèi)用)變相放貸的。六是銀行業(yè) 金融機(jī)構(gòu)工作人員和公務(wù)員作為主要成員參與或?qū)嶋H控制人的。對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)領(lǐng)域，要重點(diǎn)打擊有組織的保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)。四、積極配合，提升效率，為掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)提供有力技 術(shù)保障 各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照《關(guān)于印發(fā)銀 行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機(jī)關(guān)國(guó)家安全機(jī)關(guān)查詢凍結(jié)工 作規(guī)定的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2014〕53 號(hào))、 《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 與公安機(jī)關(guān)開展涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控工作的意見》 ( 銀監(jiān)發(fā) 〔2015〕9 號(hào))等文件要求，充分利用先進(jìn)技術(shù)手段，提升工作效 率， 持續(xù)做好涉案賬戶電子化查詢工作。建立健全緊急聯(lián)系機(jī)制， 確保做好涉黑、涉惡賬戶的查詢、凍結(jié)工作，有效切斷黑惡犯罪 資金流動(dòng)渠道，為政法機(jī)關(guān)依法辦案和有關(guān)部門依法履職提供有 力保障。五、深入排查，加大力度，及時(shí)做好線索移送 各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要加大工作力度，組織轄內(nèi)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)深入 排查涉黑涉惡相關(guān)問題。各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)掃黑除惡斗爭(zhēng)工作負(fù)責(zé)部 門要及時(shí)接收、 處理以下舉報(bào)線索： 一是對(duì)非法放貸、 暴力討債、 非法設(shè)立金融機(jī)構(gòu)和非法開展金融業(yè)務(wù)等問題的舉報(bào) 。二是對(duì)銀 行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員涉黑涉惡?jiǎn)栴}的舉報(bào) 。三是銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 在日常經(jīng)營(yíng)中發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索 。四是本通知第三條所列明的 重點(diǎn)打擊活動(dòng)領(lǐng)域行為線索。各省級(jí)派出機(jī)構(gòu)要建立涉黑涉惡線索摸排核查責(zé)任制，
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