第五屆董事會第五次會議議題之四(編輯修改稿)
2025-04-22 03:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 議可以采取通訊表決的方式召開。 第十六條 投資評審小組組長可列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。 第十七條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第十八條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定。 第十九條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書辦公室保存。保存期限不少于10年。 第二十條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。 第二十一條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附 則 第二十二條 本細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。第二十三條 本細則由董事會制定并修改，由董事會負責(zé)解釋。 第二十四條 本細則自公司董事會審議通過之日起正式實施。 河北金牛化工股份有限公司 董 事 會二○○八年十月二十六日董事會審計委員會工作細則第一章 總 則 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業(yè)審計，確保董事會對管理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，公司特設(shè)立董事會審計委員會，并制定本細則。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門機構(gòu)，主要負責(zé)對公司內(nèi)外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。第二章 人員組成 第三條 審計委員會成員由三名董事組成，其中包括兩名獨立董事，委員中至少有一名獨立董事為專業(yè)會計人士。 第四條 審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。 第五條 審計委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔(dān)任，負責(zé)主持委員會工作；主任委員（召集人）在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生。 第六條 審計委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。 第七條 審計委員會下設(shè)審計部為日常辦事機構(gòu)，負責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作。第三章 職責(zé)權(quán)限 第八條 審計委員會的主要職責(zé)權(quán)限： （一）提議聘請或更換外部審計機構(gòu)； （二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施； （三）負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通； （四）審核公司的財務(wù)信息及其披露； （五）審查公司內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進行審計；（六）聘任公司審計部門的負責(zé)人； （七）公司董事會授予的其他事宜。 第九條 審計委員會對董事會負責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。審計委員會應(yīng)配合監(jiān)事會的監(jiān)事審計活動。第四章 決策程序 第十條 審計部負責(zé)做好審計委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料： （一）公司相關(guān)財務(wù)報告； （二）內(nèi)外部審計機構(gòu)的工作報告； （三）外部審計合同及相關(guān)工作報告； （四）公司對外披露信息情況； （五）公司重大關(guān)聯(lián)交易審計報告；（六）其他相關(guān)事宜。 第十一條 審計委員會會議，對審計部提供的報告進行評議，并將相關(guān)書面決議材料呈報董事會討論： （一）外部審計機構(gòu)工作評價，外部審計機構(gòu)的聘請及更換； （二）公司內(nèi)部審計制度是否已得到有效實施，公司財務(wù)
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