復(fù)件合資聯(lián)營投資發(fā)展有限公司章程及合同(編輯修改稿)
2024-11-23 20:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 負責召集股東會，并向股東會報告工作； 執(zhí)行股東會的決議； 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案； 制訂公司的利潤分配 方案和彌補虧損方案； 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算的方案； 決定公司內(nèi)部常設(shè)機構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘公司總經(jīng)理。根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、 ５ 財務(wù)負責人。決定其報酬事項； 制定公司的基本管理制度； 1擬訂公司章程修改方案； 1擬訂發(fā)行公司債券方案； 第二十五條 董事會由五名董事組成， 有限公司委派二名，其他股東各委派一名。董事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事會設(shè)董事長一人、設(shè)副董長若干名，由董事會選舉產(chǎn)生。董事任期屆滿前，股東會不得無故撤除其職務(wù)。 第二十六條 董事長為公司的法定代表人，行使下列職權(quán)： 主持股東會，召集、主持董事會； 領(lǐng)導董事會工作，檢查董事會決議實施情況； 行使法定代表人的權(quán)利； 因特殊情況不能履行職務(wù)時，指定副董事長或者其他董事代為履行； 在發(fā)生不可抗力等重大事件時，可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和罷免權(quán)，但必須符合公司利益，事后向董事會報告。 第二十七條 召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日前書面形式通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召 開臨時董事會會議。 第二十八條 董事會實行一人一票制。董事會會議須有四名（包括四名）以上董事出席方可召開，董事會會議決議須經(jīng)三名（包括三名）以上董事同意方可通過。董事會對其職責范圍內(nèi)的重大事項不能討論通過時，董事長可將該重大事項提交股東會會議研究決定。 第二十九條 董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他人代為出席董事會，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。 第三十條 董事會應(yīng)當對所建議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。 第三十一條 公司設(shè)總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任 和解聘。 第三十二條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； ６ 擬訂公司的基本管理制度； 提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人； 聘任或者解聘除由董事會聘任或解聘以外的管理人員。 第三十三條 董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高層管理人員應(yīng)當遵守《公司法》第五十九條至第六十三條的規(guī)定。 第七章 監(jiān) 事 會 第三十四條 公司設(shè)監(jiān)事一名，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事的任期為三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高層管理人員不得兼任董事。 第三十五
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