裝修公司股東合作協(xié)議書(編輯修改稿)
2024-11-23 11:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 股東會(huì)負(fù)責(zé) ,行使下列職權(quán) : (一 )負(fù)責(zé)召集股東會(huì) ,并向股東會(huì)報(bào)告工作 。 (二 )執(zhí)行股東會(huì)的決議 。 (三 )決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案 。 (四 )制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案 。 (五 )制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 。 (六 )制訂公司增加或者減少注冊資本的方案 。 (七 )擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案 。 (八 )決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 。 (九 )聘任或者解聘 公司總經(jīng)理 ,根據(jù)總經(jīng)理的提名 ,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ,并決定其報(bào)酬事項(xiàng) 。 (十 )制定公司的基本管理制度 。 (十一 )制定修改公司合同方案 。 (十二 )股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請經(jīng)驗(yàn)豐富的 ,在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理專家組成專家委員會(huì) ,輔助董事會(huì)進(jìn)行對管理層遞交投資項(xiàng)目的決策。公司董事會(huì)可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn) 80%的資金進(jìn)行投資 ,但應(yīng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。 第三十六條 董事會(huì)設(shè)董事長一名 ,以全體董 事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免。 第三十七條 董事長行使下列職權(quán) : (一 )召集和主持董事會(huì)會(huì)議 。 (二 )督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行 。 (三 )簽署董事會(huì)重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件 。 (四 )行使法定代表人的職權(quán) 。 (五 )在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下 ,對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán) ,并在事后向公司董事會(huì)報(bào)告 。 (六 )董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三十八條 董事長不能履行職權(quán)時(shí) ,董事長應(yīng)當(dāng)指定其他董 事代行其職權(quán)。 第三十九條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議 ,由董事長召集 ,于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。 第四十條 有下列情況之一的 ,董事長應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議 : (一 )董事長認(rèn)為必要時(shí) 。 (二 )三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí) 。 (三 )監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事提議時(shí) 。 (四 )總經(jīng)理提議時(shí)。 第四十一條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開三日以前書面通知全體董事。 如有本章第四十三條第 (二 )、 (三 )、 (四 )規(guī)定的情形 ,董事長不能履行職責(zé)時(shí) ,應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議 。董事長無故不履行職責(zé) ,亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的 ,可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。 第四十二條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容 : (一 )會(huì)議日期和地點(diǎn) 。 (二 )會(huì)議期限 。 (三 )事由及議題 。 (四 )發(fā)出通知的日期。 第四十三條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)決議采取記名方式投票表決 ,每名董事有一票表決權(quán) ,董事須在贊成、反對或棄權(quán)項(xiàng)中選 擇一項(xiàng)舉手投票。董事會(huì)作出的決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意后生效。 第四十四條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下 ,可以用書面或傳真方式進(jìn)行并作出決議 ,并由參會(huì)董事簽字。 第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席 ,董事因故不能出席的 ,可以書面委托其他董事代為出席。 委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限 ,并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議 ,亦未委托代表出席的 ,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 第四十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄 ,出席會(huì)議的董事和記錄人 ,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存 ,保留期限為五十年。 第四十七條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容 : (一 )會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名 。
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