20xx銀行紀檢監(jiān)察工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-11-18 12:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 制定方案，明確責 株任。為不折不扣開展五項專項治理工12 / 30 作， 我行根據(jù)總分省分行文件精神制定了《分 均行開展五項專項治理活動實施方案》 (農(nóng) 檣銀宿發(fā)［ 2020］ 225 號 )，在全轄 掰范圍內(nèi)開展了以不良資產(chǎn)處置、員工參與 趄經(jīng)商辦企業(yè)、民間 借貸和非法集資、農(nóng)戶 懇貸款風(fēng)險專項治理為主要內(nèi)容的三項專項 簫治理活動。同時按照省分行的工作部署還 理相繼開展了印章風(fēng)險管理和合同管理使用 桌情況的專項治理。明確了各業(yè)務(wù)條線治理 過程中的聯(lián)系人，保證了此項活動有條不 胚紊的順利進行。 合理籌劃，措施得力。一是利用板報、信 捩息、網(wǎng)絡(luò)等多種形式和載體，加強學(xué)習(xí)、 楊宣傳、教育，營造開展五項專項治理良好 螄的氛圍；二是通過二級分行和支行黨委中 心組、職工例會學(xué)習(xí)等專題學(xué)習(xí)活動，提 鍘高全行員工對五項專項治理工作的認識和 夯參與度。三是嚴格按照方案的要求，認 真 彘完成五項專項治理工作的各項規(guī)定動作。 四是對自查過程中存在的風(fēng)險隱患和問題 矍，由二級分行五項專項治理活動領(lǐng)導(dǎo)小組 撳13 / 30 統(tǒng)一綜合，督促各業(yè)務(wù)條線進行及時整改 蒂。以此達到強化和落實各項內(nèi)控措施，防 餿范各類案件發(fā)生的根本目的。我行在專項 徽治理活動中，還做到了“六個結(jié)合”，即 瓿：把五項專項治理活動與開展案件風(fēng)險排 查工作緊密結(jié)合起來，與合規(guī)文化建設(shè)年 圭活動緊密結(jié)合起來，與貫徹落實中央的“ ！八項規(guī)定”和總分行關(guān)于改進工作作風(fēng)的 福要求緊密結(jié)合起來，與全行業(yè)務(wù)經(jīng)營指標 誄序時完成進度結(jié)合起來，精心籌劃，統(tǒng)一 喉安排，豐富了活動內(nèi)容，讓干部員工在五 彷項專項治理中增強了風(fēng)險意識、提高了員 ⑽工自覺抵預(yù)風(fēng)險的能力。 忘 五項專項治理活動開展情況和取 頇得的成效。 14 / 30 （ 1）資 毛產(chǎn)處置專項治理工作取得成效： 旌切實落實“評估、審查、處置”三分 離制度，強化崗位監(jiān)督制約機制作用，防 Р止逆程序、減程序操作，做到處置過程公 貔開透明，防范內(nèi)幕交易，嚴防道德風(fēng)險。 切實加強處置業(yè)務(wù)審批授權(quán)管 樹理，嚴格按照上級行授權(quán)范圍開展處置業(yè) 愾務(wù)，嚴禁超授權(quán)、無授權(quán)等違規(guī)處置行為 減。 XX 分行資產(chǎn)處置工作嚴 格按照“流程控制、崗位分離、授權(quán)管理 得”的要求，不存在缺程序、逆程序或變相 鐘逆程序處置不良資產(chǎn)行為，處委會運作規(guī) 竦范。 15 / 30 加強財務(wù)核算，確保資 乖金收回及時入賬、賬務(wù)處理規(guī)范，親屬日 褻常消費行為異常及賬戶發(fā)生異常變化，不 δ良資產(chǎn)處置數(shù)據(jù)反映真實。 拭嚴格評估機構(gòu)選擇，選聘的評估機構(gòu)均是 我行中介機構(gòu)項目庫的中介機構(gòu)；引入競 培爭機制。 （ 2）員工 鱒參與經(jīng)商辦企業(yè)、民間借貸和非法集資專 鋪項治理活動取得的成效： 專 譫項治理活動的開展，使員工對參與經(jīng)商辦 企業(yè)、民間借貸和非法集資問題有了更加 訖清醒的認識，增強了自我抗風(fēng)16 / 30 險的能力。 經(jīng)統(tǒng)計全行層層召開動員會 18 次，開展 漿集中學(xué)習(xí) 47 次，員工簽訂承諾書 124 修1份，排查員工總數(shù) 1241 名，編發(fā)簡 蠑報 5 期。 治理活動的開展， 臻進一步規(guī)范了員工自覺遵守各項規(guī)章制度 擲的能力。今年員工在個人帳戶使用和銀行 囿卡自我管理上取得明顯實效，在自查和重 遒點線索排查中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違章的問題。 通過開展員工行為排查和治 坻理活動，建立健全了長期不出勤人員臺帳 ζ。為全面加強員工行 為管理打下基礎(chǔ)，切 瞪實做到員工行為排查不留死角死面。 忡 17 / 30 （ 3）農(nóng)戶貸款風(fēng)險專項 岙治理效果。在專項治理期間，對不良貸款 鋮積極予以清收， XX 支行已收回 5 筆，金 ㄣ額萬元， XX收回 1萬元。為保全信貸資 嗩產(chǎn)，已通過訴訟執(zhí)行進行依法清收，貸款 資金不會造成損失，我行將按各行制定的 鍤清收方案對剩余的 9筆，金額萬元，積極 衷清收，預(yù)計年底前全部收回。 糊 （ 4）印章風(fēng)險管理專項治理活 囗動成效。一是本次印章專項治理對印章的 刻制、管理和使用審批進一步作了規(guī)范、 示印章風(fēng)險防范到位。 63個營業(yè)網(wǎng)點均未 罹刻制行政印章，不存在未經(jīng)審批刻制印章 歷的情況。 18 / 30 (5)合同 管理使用專項治理成
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