通信廣播公司公司章程(編輯修改稿)
2025-05-30 17:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 權(quán)。 第 三十六 條 股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事和監(jiān)事簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席會議的股東簽名冊及代理出席的委托書一并保存。 第 八 章 董事會的組成 、職權(quán)、任期和議事規(guī)則 第 三十七 條 公司設(shè)董事會，董事會由五人組成，其中一名董事由公司職工代表擔(dān)任，董事會中的職工代表由職工民主選舉產(chǎn)生。 公司設(shè)董事長一人、副董事長一人。董事長、副董事長由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長、副董事長任期 3年，可以連選連任。 董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。 第 三十八 條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (一 )負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； (二 )執(zhí)行股東會的決議； (三 )決定公司的投資計劃和經(jīng)營方案； (四 )制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (五 )制定公司的利潤分配 方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六 )制定公司增加或者減少注冊資本的方案； (七 )擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 5 (八 )決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (九 )聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項； (十 )制定公司的基本管理制度； (十一 ) 制訂公司章程修改方案； (十二 ) 股東會授予的其他職權(quán)。 董事會作出前款決議事項，須由半數(shù)以上的董事表決同意。 第 三十九 條 董事會每年至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開七日以前通知全體董事。 第 四十 條 董事會召開臨時會議，會議應(yīng)當(dāng)于會議召開二 日以前通知全體董事。 董事會會議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 第 四十一 條 董事長行使下列職權(quán)： （一） 主持股東會和召集、主持董事會會議； （二） 檢查董事會決議的實施情況； （三） 簽署公司出資證明、公司債券。 公司根據(jù)需要，可以由董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間，行使董事會的部分職權(quán)。董事長不能履行職權(quán)時，由董事長指定的其他董事代行其職權(quán)。 第 四十二 條 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄并保存，出席會議的董事在會議記錄上簽名。 董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第 四十三 條 董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 第 九 章 公司經(jīng)理 第 四十四 條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘。 第 四十五 條 公司總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二） 組織實施公司 年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （七） 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員； （八） 董事會授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理列席董事會會議。 董事會可以決定，由董事會成員兼任總經(jīng)理。 第 四十六 條 公司總經(jīng)理在行使職權(quán)時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 第 十 章 監(jiān)事會的組成、職權(quán)、任期和議事規(guī)則 第 四十七 條 公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會成員三人，任期三年，可連選連任。監(jiān)事會在其組成人員中推選一名監(jiān)事召集人。 第 四十八 條 監(jiān)事會成員中，二名監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生；一名監(jiān)事由公司職工代表擔(dān)任，由職工選舉產(chǎn)生。 董事、經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 6 第 四十九 條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： （一） 檢查公司的財務(wù)； （二） 對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三） 當(dāng)董事和
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